Nombre Completo del Directivo: EDWARD P MCKEE ICIJ ID: BAB5A3F175B3FE89AF5EB2C9B8FBB159 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Id Nodo: 12045583 Id Fuente: Panama Papers
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MORGA CORRALES ARMADO
Nombre Completo del Directivo: MORGA CORRALES ARMADO ICIJ ID: E6F8C79B2EA611BA78B7C6425AE1F6DF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Id Nodo: 12045592 Id Fuente: Panama Papers
SOUTHERNDOWN LIMITED
Nombre Completo del Directivo: SOUTHERNDOWN LIMITED ICIJ ID: CE8E69718E5EC516C02E3C518820D06C Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Id Nodo: 12044512 Id Fuente: Panama Papers
ANSEN CORPORATION
Nombre Completo del Directivo: ANSEN CORPORATION ICIJ ID: 1A0B99D3EA82DC12F7A90149FAD90B6E Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Id Nodo: 12044221 Id Fuente: Panama Papers
Eduardo Manuel Cabrera
Nombre Completo del Directivo: Eduardo Manuel Cabrera ICIJ ID: 0ED03588D20E28993B9EAA5C216F6D05 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Id Nodo: 12043948 Id Fuente: Panama Papers
PRINCE INVESTMENTS, INC.
Nombre Completo del Directivo: PRINCE INVESTMENTS, INC. ICIJ ID: CC17B78E5AF0F2CA51068CA0BE8C46D4 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Id Nodo: 12040660 Id Fuente: Panama Papers
Richard Eaton MacDougal
Nombre Completo del Directivo: Richard Eaton MacDougal ICIJ ID: 8516CA5A4AC3908669C3A9452062DEEA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Id Nodo: 12040666 Id Fuente: Panama Papers
Samuel George RASMUSSEN
Nombre Completo del Directivo: Samuel George RASMUSSEN ICIJ ID: 6D0C1B86DD7F58F444603447BBD473D9 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Id Nodo: 12039435 Id Fuente: Panama Papers
Gauri Ashok Pamnani
Nombre Completo del Directivo: Gauri Ashok Pamnani ICIJ ID: 8AED39EFFF5437C34198C01B13A10605 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Id Nodo: 12039141 Id Fuente: Panama Papers
ALLIN AND CAROLINE MEYER
Nombre Completo del Directivo: ALLIN AND CAROLINE MEYER ICIJ ID: 65CC961972B247AB91E0881969D759A5 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Id Nodo: 12036862 Id Fuente: Panama Papers
ENRICO DELLA CASA and NANDIN BAYAR as tenants by entireties
Nombre Completo del Directivo: ENRICO DELLA CASA and NANDIN BAYAR as tenants by entireties ICIJ ID: 33C5C5D62017BEE9D8604C6429022C83 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Id Nodo: 12035732 Id Fuente: Panama Papers
MEIYI XIA
Nombre Completo del Directivo: MEIYI XIA ICIJ ID: F4ABE5DF3F5488B8568F63A3AFB3596D Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Id Nodo: 12035728 Id Fuente: Panama Papers
ENRICO DELLA CASA and NANDIN BAYAR as tenants by enterities.
Nombre Completo del Directivo: ENRICO DELLA CASA and NANDIN BAYAR as tenants by enterities. ICIJ ID: 37C4686769DAAAC86006245DF4B98176 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Id Nodo: 12035731 Id Fuente: Panama Papers
ANA MARIA RESTREPO
Nombre Completo del Directivo: ANA MARIA RESTREPO ICIJ ID: 30960F046FF697615B36419EED5722F1 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Id Nodo: 12035485 Id Fuente: Panama Papers
MARGARET LAM KIT FAI
Nombre Completo del Directivo: MARGARET LAM KIT FAI ICIJ ID: 358DF1EF0F02E659FC4222D89E32EB79 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Id Nodo: 12033879 Id Fuente: Panama Papers
MR. LEE KEEN WHYE
Nombre Completo del Directivo: MR. LEE KEEN WHYE ICIJ ID: 873622271701C12E19F0ABCF94E29D8D Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Id Nodo: 12026735 Id Fuente: Panama Papers
Wang Xianmei
Nombre Completo del Directivo: Wang Xianmei ICIJ ID: C44DEDB04FB5A5C797F4D1152B62E3FB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Id Nodo: 12020820 Id Fuente: Panama Papers
020 ORIONCT; SANLEANDRO; CA 94579 USA
Dirección completa: 020 ORIONCT; SANLEANDRO; CA 94579 USA ICIJ ID: 0D265B9001833059E30F352705D9F91D Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Id Nodo: 14000257 Id Fuente: Panama Papers
% The Marvin M. Schwan Charitable Foundation; 514 Earth City expressway; Suite 233; Earth City; Missouri 63045; U.S.A.
Dirección completa: % The Marvin M. Schwan Charitable Foundation; 514 Earth City expressway; Suite 233; Earth City; Missouri 63045; U.S.A. ICIJ ID: 89DC203A078A80712E1AE863C8D8EFCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Id Nodo: 14000212 Id Fuente: Panama Papers
@ Yunita; c/o Apt 501; 1201 Boylston Avenue; Seattle; WA 98101; USA
Dirección completa: @ Yunita; c/o Apt 501; 1201 Boylston Avenue; Seattle; WA 98101; USA ICIJ ID: 374186DE82039FA771D2331E2A3A85BB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Id Nodo: 14000225 Id Fuente: Panama Papers
#25 Mason Complex
Dirección completa: #25 Mason Complex ICIJ ID: 951707A3CFA2E3473BC045DF8BFE9554 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Id Nodo: 14000091 Id Fuente: Panama Papers
The 1996 Marvin and Lorraine Jacobs Irrevocable Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust – 3520A Dirección: 439 S Spaulding Drive Beverly Hills, CA 90212 U.S.A. Id Interno: Fecha de Incorporación: 11-FEB-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 2854/97 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: […]
The EAZ Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust – 3520A Dirección: 111 John Street, Suite 800 New York, NY 10038 U.S.A. Id Interno: Fecha de Incorporación: 11-MAR-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Vesting Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 3597/99 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Offshore […]
Vigee Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust Dirección: Worldwide Plaza 825 Eighth Avenue New York, NY 10019-7416 U.S.A. Id Interno: Fecha de Incorporación: 25-AUG-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 3069/97 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido […]
OPECO Vietnam Ltd
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard International Company Dirección: Attorneys at Law 3104 Edloe Street, Suite 204 Houston, Texas 77027 U.S.A. Id Interno: Fecha de Incorporación: 26-JAN-1996 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 3096/96 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data […]
Matta Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust Dirección: Worldwide Plaza 825 Eighth Avenue New York, NY 10019-7416 U.S.A. Id Interno: Fecha de Incorporación: 25-AUG-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 3067/97 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido […]
The Greek Isle Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust – 3520A Dirección: 9121 Loma Street Villa Park, CA 92861 U.S.A. Id Interno: Fecha de Incorporación: 16-JAN-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Vesting Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 3199/98 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data […]
Pac Tel Yellow Page Services, Inc.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Nominee Only Entity Dirección: 3540 West Sahara Boulevard Suite 82 Las Vegas, NV 89102 U.S.A. Id Interno: Fecha de Incorporación: 15-DEC-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 55 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is […]
Pac Tel Yellow Page Services, Inc.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Nominee Only Entity Dirección: 3540 West Sahara Boulevard Suite 82 Las Vegas, NV 89102 U.S.A. Id Interno: Fecha de Incorporación: 15-DEC-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 55 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is […]
The Homeland Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust – 3520A Dirección: 3508 Alana Drive Sherman Oaks, CA 91403 USA Ph: REDACTED x 3210 – wk Ph: REDACTED – hm Email: REDACTED Id Interno: Fecha de Incorporación: 23-JUL-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet […]
Goodway International Group Inc.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: USA Jurisdicción Descripción: United States Of America Tipo de Compañía: Standard International Company Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: 16-AUG-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 52-2300760 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id Nodo: 161792 Id Fuente: Offshore […]
Delta Two Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust – 3520A Dirección: 15433 N. Tatum Blvd STE. 104 Phoenix, AZ 85032 U.S.A. Id Interno: Fecha de Incorporación: 14-OCT-1992 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 1059/92 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Offshore […]
Ahmad Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust – 3520A Dirección: P.O. Box 1611 Union, NJ 07083 U.S.A. Id Interno: Fecha de Incorporación: 26-MAY-1992 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 0927/92 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is […]
Balina, Inc
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard International Company Dirección: Worldwide Plaza 825 Eighth Avenue New York, NY 10019-7416 U.S.A. Id Interno: Fecha de Incorporación: 01-NOV-1993 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 274193 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current […]
Hycarbex American Energy LLC
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: USA Jurisdicción Descripción: United States Of America Tipo de Compañía: Limited Liability Company Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: 03-JAN-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 4484119 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id Nodo: 165258 Id Fuente: Offshore […]
Juno Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust – 3520A Dirección: 801 South Figueroa 14th Floor Los Angeles, CA 90017-5554 U.S.A. Id Interno: Fecha de Incorporación: 20-JUL-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 3710/99 Códigos de Países: USA Países: United States […]
Magnolia International Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust – 3520A Dirección: 102 Woodmont Way Ridgeland, MS 39157-8618 U.S.A. Id Interno: Fecha de Incorporación: 12-JAN-1995 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 1908/95 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is […]
Infinitinvest Ltd.
Nombre Original: Infinitinvest Ltd. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MERRIL LYNCH 701 BRICKELL AVENUE – 11TH FLOOR MIAMI, FLORIDA Id Interno: 6008321 Fecha de Incorporación: 03-DEC-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
TELLUX LIMITED
Nombre Original: TELLUX LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 815234 Fecha de Incorporación: 24-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 05-JAN-2009 Fecha de Borrado: 31-DEC-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 139373 B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
Ravelo Global Foundation
Nombre Original: Ravelo Global Foundation Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PANELL LAW FIRM; LLC DORAL CORPORATE CENTER I; SUITE 425 8750 N. W. 36TH STREET DORAL; FL 33178 USA Id Interno: 704918 Fecha de Incorporación: 17-JUL-2013 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 90 Códigos de Países: USA Países: United […]