Nombre Completo del Directivo: Ammar Al Muwahed ICIJ ID: BBD6EDDF4F902FBAEAD49B5D0113BEEF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 12094942 Id Fuente: Panama Papers
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Abdul Rahman Al Deesi
Nombre Completo del Directivo: Abdul Rahman Al Deesi ICIJ ID: 8D906EF8B74C02976297096503DA3CD0 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 12094943 Id Fuente: Panama Papers
Adi Al Deesi
Nombre Completo del Directivo: Adi Al Deesi ICIJ ID: 925752DCB54BF505D6EFDE549B43539B Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 12094944 Id Fuente: Panama Papers
Eyad Shihabi
Nombre Completo del Directivo: Eyad Shihabi ICIJ ID: 4747FBF0EA133A6BA5602879002583E4 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 12094945 Id Fuente: Panama Papers
Ayman Shihabi
Nombre Completo del Directivo: Ayman Shihabi ICIJ ID: D988DE60A8FD710545EA48ABCA2DEBC5 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 12094946 Id Fuente: Panama Papers
Fadel Kremid
Nombre Completo del Directivo: Fadel Kremid ICIJ ID: 6E9944AAC7EC4E7903DCAC0CA4DCFFB3 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 12094947 Id Fuente: Panama Papers
Osama Shihabi
Nombre Completo del Directivo: Osama Shihabi ICIJ ID: 7A94E57935230ABDDF7B7B25CAB81E8F Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 12094481 Id Fuente: Panama Papers
Raed Al Taramneh
Nombre Completo del Directivo: Raed Al Taramneh ICIJ ID: 7FBE67FB4AD2878F6014D4AFC56A338A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 12094482 Id Fuente: Panama Papers
Wasef Shakaa
Nombre Completo del Directivo: Wasef Shakaa ICIJ ID: 2BD08DAEE7D964B2841D310D7C5A0544 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 12094483 Id Fuente: Panama Papers
Shakeel Mehdhi Mohamed Alibhai
Nombre Completo del Directivo: Shakeel Mehdhi Mohamed Alibhai ICIJ ID: E497B45A50BEC6A0196D8ED4CAB107F0 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 12078753 Id Fuente: Panama Papers
KHATIJA BEBEE ISMAIL
Nombre Completo del Directivo: KHATIJA BEBEE ISMAIL ICIJ ID: 39A7DD04AC59CD4E6009EEBF368C5181 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 12064551 Id Fuente: Panama Papers
KHATIJA BEEBEE ISMAIL
Nombre Completo del Directivo: KHATIJA BEEBEE ISMAIL ICIJ ID: A9B4468B6D91F63868821532684869B0 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 12064550 Id Fuente: Panama Papers
ASHDOWN PROPERTIES LIMITED
Nombre Completo del Directivo: ASHDOWN PROPERTIES LIMITED ICIJ ID: B6BB26B091B8A1E40DC64E3E4D0BA4E3 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 12059772 Id Fuente: Panama Papers
Saif Ahmed Al Qubaisi
Nombre Completo del Directivo: Saif Ahmed Al Qubaisi ICIJ ID: A4230352E628A64EC2B58C227E187C89 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 12030198 Id Fuente: Panama Papers
RYAN TYSON PONQUETT
Nombre Completo del Directivo: RYAN TYSON PONQUETT ICIJ ID: DD3D954DEAA35DA5F7D0D47B2AC1A31A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 12017918 Id Fuente: Panama Papers
1/17 Alkarama Street; A1 Rwadaha; Behind the French Embassy; Abu Dhabi; UAE
Dirección completa: 1/17 Alkarama Street; A1 Rwadaha; Behind the French Embassy; Abu Dhabi; UAE ICIJ ID: 99505A39BE9C1B00BDF2A5654DB0CA00 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 14000309 Id Fuente: Panama Papers
#501; Al JAwahara Building; Khalid Bin Waled St; Bur Dubai; Dubai; UAE
Dirección completa: #501; Al JAwahara Building; Khalid Bin Waled St; Bur Dubai; Dubai; UAE ICIJ ID: 4413BA3FDE1C2D31ABE6F5ADBE446A70 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 14000170 Id Fuente: Panama Papers
#501; Al Jawahara Building; Khalid bin Waled St; Bur Dubai; U.A.E.
Dirección completa: #501; Al Jawahara Building; Khalid bin Waled St; Bur Dubai; U.A.E. ICIJ ID: C24EE6DD5854AE7035C7F975AD2C8F2F Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 14000171 Id Fuente: Panama Papers
#501; Al Jawahara Building; Khalid Bin Waled Street; Burdubai; P.O. Box: 2769; Dubai; UAE.
Dirección completa: #501; Al Jawahara Building; Khalid Bin Waled Street; Burdubai; P.O. Box: 2769; Dubai; UAE. ICIJ ID: F5307C7690C10A542775A915CEAFFC67 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 14000172 Id Fuente: Panama Papers
#501; Al Jawahara Building; Khalid Bin Waled Street; Burdubai; P.O.Box 2769; Dubai
Dirección completa: #501; Al Jawahara Building; Khalid Bin Waled Street; Burdubai; P.O.Box 2769; Dubai ICIJ ID: 9402D220A966AED07CBF3B9EDE86DAE7 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 14000173 Id Fuente: Panama Papers
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Dirección completa: #501; Al Jawahara Building; Khalid Bin Waled Street; Burdubai; P.O. Box 2769; Dubai; UAE ICIJ ID: E060B3AAC553842C59125361D06B8641 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 14000174 Id Fuente: Panama Papers
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Dirección completa: #501; JAWAHARAH BUILDING; KHALID BIN WALID ROAD; POST BOX: 3769; DUBAI; UAE ICIJ ID: A561BE1FBEE37CB50704EDF005A1B0C7 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 14000175 Id Fuente: Panama Papers
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Dirección completa: #501; JAWAHARAH BUILDING; KHALID WIN WALID ROAD; POST BOX: 3769; DUBAI; UAE ICIJ ID: DA20E031A3130D522CAA25CE1F0F74B8 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 14000176 Id Fuente: Panama Papers
: P.O. BOX 416595 Abu Dabi UAE
Dirección completa: : P.O. BOX 416595 Abu Dabi UAE ICIJ ID: DAE4E4F9E62F96182CB6D44F8A51A6C6 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 14000221 Id Fuente: Panama Papers
#30; 8a Street; Jumeirah 332; Dubai; UAE
Dirección completa: #30; 8a Street; Jumeirah 332; Dubai; UAE ICIJ ID: DFFD19BA28B89BDDDD1515BB6FE1D1CD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 14000136 Id Fuente: Panama Papers
#3700; Le Reve Al Soufah Road; Dubai Marina Dubai; UAE
Dirección completa: #3700; Le Reve Al Soufah Road; Dubai Marina Dubai; UAE ICIJ ID: 4C38F14202EFBFF5CC67FBE3175B6F1F Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 14000149 Id Fuente: Panama Papers
#39-84 Villas Street 8b Alsafa 1 Dubai United Arab Emirates
Dirección completa: #39-84 Villas Street 8b Alsafa 1 Dubai United Arab Emirates ICIJ ID: 9EDFE53493731EADBC650A0F552F16D9 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Id Nodo: 14000152 Id Fuente: Panama Papers
OSW AVIATION LIMITED
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: N.R. Doshi & Co 608, Above Bank Melli Iran Khalid Bin Waleed Street Dubai United Arab Emirates Id Interno: Fecha de Incorporación: 13-APR-2010 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: In Formation Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: Códigos de […]
Sequestra Corp
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Sundry Account Dirección: Sequestra Corp. PO Box 117877 Dubai UAE RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: Códigos de Países: ARE Países: United Arab Emirates Nota: This is not an offshore entity even though […]
Global Chemical Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: DUBAI Jurisdicción Descripción: Dubai Tipo de Compañía: Standard International Company Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: 18-APR-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: O.F. 2065 Códigos de Países: ARE Países: United Arab Emirates Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id Nodo: 162239 Id Fuente: Offshore Leaks
Universal Textile Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: DUBAI Jurisdicción Descripción: Dubai Tipo de Compañía: Standard International Company Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: 26-APR-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: O.F. 2068 Códigos de Países: ARE Países: United Arab Emirates Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id Nodo: 162240 Id Fuente: Offshore Leaks
SIXTYONIT ENTERPRISE LIMITED
Nombre Original: SIXTYONIT ENTERPRISE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CONSULCO INTERNATIONAL LIMITED RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE RAS AL KHAIMAH UNITED ARAB EMIRATES Id Interno: 816437 Fecha de Incorporación: 16-MAY-2008 Fecha de Inactivación: 04-MAR-2011 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 153606 B Códigos de Países: ARE Países: United Arab Emirates Nota: […]
ALASSEA HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: ALASSEA HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CONSULCO INTERNATIONAL LIMITED RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE RAS AL KHAIMAH UNITED ARAB EMIRATES Id Interno: 816494 Fecha de Incorporación: 13-AUG-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 154701 B Códigos de Países: ARE Países: United Arab Emirates Nota: […]
TYRNIA TRADING LIMITED
Nombre Original: TYRNIA TRADING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CONSULCO INTERNATIONAL LIMITED RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE RAS AL KHAIMAH UNITED ARAB EMIRATES Id Interno: 816498 Fecha de Incorporación: 13-AUG-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 154698 B Códigos de Países: ARE Países: United Arab Emirates Nota: […]
LIGHTLOINNE TRADING LIMITED
Nombre Original: LIGHTLOINNE TRADING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CONSULCO INTERNATIONAL LIMITED RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE RAS AL KHAIMAH UNITED ARAB EMIRATES Id Interno: 816505 Fecha de Incorporación: 13-AUG-2008 Fecha de Inactivación: 01-MAR-2011 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 154670 B Códigos de Países: ARE Países: United Arab Emirates Nota: […]
CELREK HOLDING LIMITED
Nombre Original: CELREK HOLDING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CONSULCO INTERNATIONAL LIMITED RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE RAS AL KHAIMAH UNITED ARAB EMIRATES Id Interno: 816506 Fecha de Incorporación: 13-AUG-2008 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2012 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 154669 B Códigos de Países: ARE Países: United Arab Emirates Nota: […]
CENTOR GROUP INC.
Nombre Original: CENTOR GROUP INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MONFORT CAPITAL PARTNERS JLT JBC 5; OFFICE NR 3004 P.O.BOX 212442 JUMEIRAH LAKES TOWERS DUBAI; UAE Id Interno: 6007864 Fecha de Incorporación: 10-NOV-2009 Fecha de Inactivación: 08-AUG-2011 Fecha de Borrado: 30-APR-2012 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: ARE Países: United […]
ASTRA SKIES LIMITED
Nombre Original: ASTRA SKIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: CONSULCO INTERNATIONAL LIMITED RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE RAS AL KHAIMAH UNITED ARAB EMIRATES Id Interno: 6008661 Fecha de Incorporación: 15-DEC-2009 Fecha de Inactivación: 09-DEC-2011 Fecha de Borrado: 30-APR-2012 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: ARE Países: United Arab […]
Kilimanjaro Capital Limited
Nombre Original: Kilimanjaro Capital Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: CONSULCO INTERNATIONAL LIMITED RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE RAS AL KHAIMAH UNITED ARAB EMIRATES Id Interno: 6009107 Fecha de Incorporación: 31-DEC-2009 Fecha de Inactivación: 06-NOV-2012 Fecha de Borrado: 30-APR-2013 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: ARE Países: United Arab […]
MILONA ENTERPRISES LIMITED
Nombre Original: MILONA ENTERPRISES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CONSULCO INTERNATIONAL LIMITED RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE RAS AL KHAIMAH UNITED ARAB EMIRATES Id Interno: 815634 Fecha de Incorporación: 27-APR-2006 Fecha de Inactivación: 16-SEP-2009 Fecha de Borrado: 31-DEC-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 143427 B Códigos de Países: ARE Países: United Arab Emirates Nota: […]