Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Etiqueta: Undetermined
First Trust Advisory Pte. Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Edwin Li (and one Director of Coming Profit Limited)
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Mr. Darwin Tu (Office of the President)
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Deacons Graham & James
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Denton Wilde Sapte (Gibraltar)
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Djamal Nasser Attamimi
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Dor Kerman
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Dynamic Investigation Consultant Ltd
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
East Asia Hamon Asset Management Ltd
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Eward Cheung
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Country Rich Ltd
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Ramswood Marketing Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Clayton N. Howard Howard & Bowie Law Offices P.O. Box 460 1 Main Street Damariscotta, ME 04543 Id Interno: Fecha de Incorporación: 01-MAR-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2009 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 372602 Códigos de Países: USA;VGB […]
Salisbury Partners Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Dirección: NOVA Trust Group Oslo 24, 2993 LD P.O. Box 372, NL-2990 AJ Barendrecht The Nethelands Id Interno: Fecha de Incorporación: 06-MAR-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: Códigos de Países: NLD;XXX Países: Netherlands;Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore […]
Cosmic Offshore Ltd
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
HARDYFORTH LTD.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Companies Plus Ltd. ** Please send all statements of account to REDACTED 122-126 Tooley Street 122-126 Tooley Street London SE1 2TU England Id Interno: Fecha de Incorporación: 20-JUN-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2009 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust […]
Daniel Demonsaia
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
LANN LTD
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Christabel Corporate Services Limited Christabel House 118 Agias Fylaxeos 3087 Limassol Cyprus Id Interno: Fecha de Incorporación: 06-JUL-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Liquidated Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1416860 Códigos de Países: VGB;CYP Países: Virgin Islands, British;Cyprus Nota: Válido […]
ENLESTER LIMITED
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Neonplace Limited Agias Zonis & Thessalonikis Corner Nicolaou Pentadromos Center Block B, Office 701G 3026 Limassol Cyprus Id Interno: Fecha de Incorporación: 23-JUL-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1420430 Códigos de Países: CYP;VGB […]
LISION LIMITED
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: D.A.L. Consult Ltd. office 10, 3rd Floor 11, 3rd Krutickij lane Moscow 109044 Russia Id Interno: Fecha de Incorporación: 31-JUL-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1422176 Códigos de Países: VGB;RUS Países: Virgin Islands, British;Russian […]
Maltria LTd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Alesta Consulting, S.A. INVOICE BY EMAIL ONLY Id Interno: Fecha de Incorporación: 31-JUL-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1422291 Códigos de Países: VGB;XXX Países: Virgin Islands, British;Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data […]
Fabula Trade Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Alesta Consulting, S.A. INVOICE BY EMAIL ONLY Id Interno: Fecha de Incorporación: 24-AUG-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-MAY-2007 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 673478 Códigos de Países: VGB;XXX Países: Virgin Islands, British;Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data […]
Mr. Lai Pak Cheung
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Chisholm Exploration, Limited.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Luxen Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Alesta Consulting, S.A. INVOICE BY EMAIL ONLY Id Interno: Fecha de Incorporación: 25-APR-2003 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2007 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 543113 Códigos de Países: XXX;VGB Países: Not identified;Virgin Islands, British Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data […]
China Prosperity Holdings Ltd
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
LUCINE LTD
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Christabel Corporate Services Limited Christabel House 118 Agias Fylaxeos 3087 Limassol Cyprus Id Interno: Fecha de Incorporación: 08-FEB-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1385636 Códigos de Países: CYP;VGB Países: Cyprus;Virgin Islands, British Nota: Válido […]
Elington Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Alesta Consulting, S.A. INVOICE BY EMAIL ONLY Id Interno: Fecha de Incorporación: 24-AUG-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-MAY-2007 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 673504 Códigos de Países: VGB;XXX Países: Virgin Islands, British;Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data […]
UNTAPPED LIMITED
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Stanley Davis Group Limited 41 Chalton Street London NW 1JD England Id Interno: Fecha de Incorporación: 25-MAY-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2008 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1407063 Códigos de Países: VGB;GBR Países: Virgin Islands, British;United Kingdom Nota: Válido […]
CHRISTOPHER M. POTTER
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
APM Holdings Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Ran Gazit Id Interno: Fecha de Incorporación: 14-MAR-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2002 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 374900 Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id Nodo: 179449 Id […]
Charming Harp Ltd
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Chan, Leung & Cheung
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
B-Mips Co., Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Buisness and Management Services (Hong Kong) Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Coudert Brothers – Denver
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
CHEFUJIN LIMITED
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Charles P Fearn
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Mr Anil Daryanai
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]