Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust – 3520A Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: 21-JUN-1994 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 1709/94 Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through […]
Etiqueta: Undetermined
JL Holdings International Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Company Incorporations Asia Limited Suite 14F Ladoll-J No. 831 Xin Zha Road Shanghai, 200041 P.R. China ***invoices in separate envelope*** RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 20-APR-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Transferred OUT Proveedor de Servicios: Commonwealth […]
Trimen Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Trust Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: 21-MAR-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Vesting Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 2891/97 Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id Nodo: 169268 Id Fuente: Offshore Leaks
Beshert Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id […]
Crystal Mane Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: GAMOLIN QUINN VYZHLOV LLP c/o Gamolin Quinn Vyzhlov LLP Suite 58-06, 42/5, Leninsky Avenue Moscow 119119 Russia RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 15-APR-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 651985 Códigos […]
MC & G’s Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Trust Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: 28-JAN-1994 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 1530/94 Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id Nodo: 169274 Id […]
Cudue International Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id […]
Edrington Investments Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Global Wealth Management Center Limited 9 Neverovskogo Street Office 315 Moscow 121170 Russia RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 20-APR-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 652668 Códigos de Países: VGB;RUS Países: Virgin Islands, […]
Beholding Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Alesta Consulting, S.A. INVOICE BY EMAIL ONLY Id Interno: Fecha de Incorporación: 02-MAY-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2006 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 655687 Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current […]
Madison International Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust – 3520A Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: 12-FEB-1993 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 1161/93 Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through […]
MTH, Corp.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Dirección: Moscow Law Agency Zemlyanoy Val, 72 Bldg. 2, «RK-Audit» Moscow 109004 Russia RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 27-NOV-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: Códigos de Países: XXX;RUS Países: Not identified;Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Offshore […]
Stearns Family Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust – 3520A Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: 19-APR-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 4208/01 Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id Nodo: 169808 Id […]
Business Enterprise Group Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Menwin Business Consultants Limited Office 103 124 Strovolos Avenue 2042 Nicosia Cyprus RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 22-APR-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 653064 Códigos de Países: VGB;CYP Países: Virgin Islands, British;Cyprus […]
Cameron Family Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id […]
Gamma Electronics Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Unitrust Corporate Services Ltd. John Humphries House, Room 304 4-10 Stockwell Street, Greenwich London SE10 9JN RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 17-MAY-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 656783 Códigos de […]
D & M Irrevocable Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust – 3520A Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: 14-DEC-1995 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 2314/95 Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through […]
Matta Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust Dirección: Worldwide Plaza 825 Eighth Avenue New York, NY 10019-7416 U.S.A. Id Interno: Fecha de Incorporación: 25-AUG-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 3067/97 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido […]
The New Hurricane Millenium Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Nominee Only Entity Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: 17-JAN-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: PTR5/2001 Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id Nodo: 169833 Id Fuente: Offshore Leaks
Cegate Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: 06-DEC-1996 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 2762/96 Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id Nodo: 169184 Id Fuente: Offshore Leaks
Art America Settlement
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Un Registered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id Nodo: 169845 Id Fuente: Offshore […]
William A. Cooper Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: 26-JUN-1989 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 0548/89 Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id […]
Malcom Stone
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Margaret Yang (UBS – Taichung)
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: No. 15, Bao San 5th Street Nantuh District, Taichung Taiwan ROC 408 Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: TWN Países: Taiwan, Province of China Nota: This is not an […]
Martha Hui Sau Lai
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Magnus Energy Group Ltd
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Edwards Family Irrevocable Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id […]
BLUE OCEAN SOFTWARE LIMITED
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Fidelity Corporate Servcies Ltd. Suite 2, Portland House Glacis Road Gibraltar Id Interno: Fecha de Incorporación: 24-MAY-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 11-JAN-2007 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 658002 Códigos de Países: GIB;XXX Países: Gibraltar;Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore […]
Ng Wang Pun Dennis Family Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: 28-OCT-1991 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 0817/91 Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id […]
Gigantes Trading Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Christabel Corporate Services Limited Christabel House 118 Agias Fylaxeos 3087 Limassol Cyprus Id Interno: Fecha de Incorporación: 24-MAY-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2009 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 658006 Códigos de Países: VGB;CYP Países: Virgin Islands, British;Cyprus Nota: Válido […]
PEM Family Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id […]
Hyperion Trading Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Christabel Corporate Services Limited Christabel House 118 Agias Fylaxeos 3087 Limassol Cyprus Id Interno: Fecha de Incorporación: 24-MAY-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 657995 Códigos de Países: CYP;VGB Países: Cyprus;Virgin Islands, British Nota: Válido […]
Shafrir Family Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: 26-MAY-1993 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 1276/93 Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id […]
GMEDIA Inc.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Company Kit Limited Unit A, 6/F Shun On Comm Bldg. 112-114 Des Voeux Road C., Hong Kong SAR RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 15-APR-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 651973 […]
Pioneer Development Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust – 3520A Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: 13-APR-1992 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 0899/92 Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through […]
World Natural Medicine (Asia) Investment Inc.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Company Incorporations Asia Limited Suite 14F Ladoll-J No. 831 Xin Zha Road Shanghai, 200041 P.R. China ***invoices in separate envelope*** RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 25-APR-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2006 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust […]
Sepera Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Company Incorporations Asia Limited Suite 14F Ladoll-J No. 831 Xin Zha Road Shanghai, 200041 P.R. China ***invoices in separate envelope*** RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 25-APR-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2006 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust […]
Shark Worldwide Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Unitrust Corporate Services Ltd. John Humphries House, Room 304 4-10 Stockwell Street, Greenwich London SE10 9JN RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 19-APR-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2007 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 652543 Códigos de […]
Purple Hill International Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Company Kit Limited Unit A, 6/F Shun On Comm Bldg. 112-114 Des Voeux Road C., Hong Kong SAR RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 05-MAY-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2006 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 655289 […]
Phoenix Group Services Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Christabel Corporate Services Limited Christabel House 118 Agias Fylaxeos 3087 Limassol Cyprus Id Interno: Fecha de Incorporación: 18-MAY-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Transferred OUT Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 657167 Códigos de Países: VGB;CYP Países: Virgin Islands, British;Cyprus Nota: […]
Berdakin Family Irrevocable Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: 03-JUN-1993 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 1288/93 Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id […]