Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: St. James’s Management Kingsway House, 103 Kingsway Holborn London WC2B 6AW England RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 22-JAN-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 309546 Códigos de Países: XXX;GBR Países: Not identified;United Kingdom […]
Etiqueta: Undetermined
Pinky Ruby Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Kuzniecky & Co. Banco General Building, 21st Floor Aquilino de la Guardia Street Panama City Republic of Panama P.O.Box 0831-01450 RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 10-FEB-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 14-AUG-2002 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust […]
Victoria Premier Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: St. James’s Management Kingsway House, 103 Kingsway Holborn London WC2B 6AW England RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 03-FEB-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 310834 Códigos de Países: GBR;XXX Países: United Kingdom;Not identified […]
Totem Trading Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: PA Consultancy Limited 4/F., Hong Kong Trade Centre 161-167 Des Voeux Road, Central, Hong Kong RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 10-DEC-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 303384 Códigos de Países: VGB;HKG […]
Tony Tech Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Lindfield International Limited Suite 901B, Kinwick Centre 32 Hollywood Road, Central Hong Kong RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 09-DEC-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 303270 Códigos de Países: HKG;XXX Países: Hong Kong;Not […]
Muskoka Trading Corp.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Michael W.Shaw RR#3 Whites Road Port Carling, Ontario P0B 1J0 Canada Id Interno: Fecha de Incorporación: 14-DEC-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 303526 Códigos de Países: CAN;XXX Países: Canada;Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore […]
Transmart Holdings Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Panocean Secretarial Services Limited Room 1708 Kai Tak Commercial Building 317-321 Des Voeux Road C Hong Kong RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 04-JAN-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2004 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 304855 Códigos […]
Tilbury Capital Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Consult Group Shelkovskoe Shosse 2 Moscow 105122 Russia RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 01-FEB-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 310325 Códigos de Países: XXX;RUS Países: Not identified;Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Offshore […]
Roger A. Grove Jr.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Ronnie Tam
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Boisedale Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Kuzniecky & Co. Banco General Building, 21st Floor Aquilino de la Guardia Street Panama City Republic of Panama P.O.Box 0831-01450 RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 26-JAN-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2008 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust […]
Tolkein Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Domestic Company Dirección: Suite 2302, 23/F Great Eagle Centre 23 Harbour Road Wanchai, Hong Kong Id Interno: Fecha de Incorporación: 23-APR-1992 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 354623 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is […]
Mangate Holdings Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Domestic Company Dirección: Suite 2302, 23/F Great Eagle Centre 23 Harbour Road Wanchai, Hong Kong Id Interno: Fecha de Incorporación: 19-MAR-1992 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: In Liquidation Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 0 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data […]
Tiencon Electronics Ltd
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Domestic Company Dirección: Suite 2302, 23/F Great Eagle Centre 23 Harbour Road Wanchai, Hong Kong Id Interno: Fecha de Incorporación: 22-APR-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 642504 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is […]
RG GROUP LIMITED
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Domestic Company Dirección: Suite 2302, 23/F Great Eagle Centre 23 Harbour Road Wanchai, Hong Kong Id Interno: Fecha de Incorporación: 17-APR-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 642105 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is […]
The Financial Information Technology of Hong Kong Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Domestic Company Dirección: Suite 2302, 23/F Great Eagle Centre 23 Harbour Road Wanchai, Hong Kong Id Interno: Fecha de Incorporación: 24-MAR-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Company liquidated Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 0 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data […]
Lin
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Muchnick Galieb & Galieb, P.C.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
FrontLux Universal S.A.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: International Offshore Services Group 42 Chelmsford Road Dublin 6 Ireland RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 26-JUL-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1421373 Códigos de Países: VGB;IRL Países: Virgin Islands, British;Ireland Nota: Válido […]
KentBridge Capital Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: International Offshore Services Group 42 Chelmsford Road Dublin 6 Ireland RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 26-JUL-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1421500 Códigos de Países: VGB;IRL Países: Virgin Islands, British;Ireland Nota: Válido […]
UniFord Commercial Inc.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: International Offshore Services Group 42 Chelmsford Road Dublin 6 Ireland RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 26-JUL-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1421503 Códigos de Países: VGB;IRL Países: Virgin Islands, British;Ireland Nota: Válido […]
Super International Group Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Sealight Incorporations Limited Room 1201, Connaught Commercial Building 185 Wanchai Road Wanchai, Hong Kong RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 25-JAN-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2002 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 309733 Códigos de Países: HKG;XXX Países: Hong […]
Total Dynamic Group Inc.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Sealight Incorporations Limited Room 1201, Connaught Commercial Building 185 Wanchai Road Wanchai, Hong Kong RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 25-JAN-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2003 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 309732 Códigos de Países: XXX;HKG Países: Not […]
Italy International Holdings Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Sealight Incorporations Limited Room 1201, Connaught Commercial Building 185 Wanchai Road Wanchai, Hong Kong RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 22-JAN-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 309544 Códigos de Países: HKG;VGB Países: Hong […]
Michael Leng
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Merrill Lynch International Bank Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
R&K Consultants Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Fidelity & Provident No. 2 Sup Fund
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Trust Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: 30-JUL-1991 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 0785/91 Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id Nodo: 169904 Id […]
Gilbert Family International Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Trust Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: 05-JAN-1995 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Transferred Out Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 1898/95 Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id Nodo: 169907 Id Fuente: Offshore Leaks
Regal Win Industries Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Domestic Company Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id Nodo: 169921 Id Fuente: Offshore […]
Grace Team Holdings Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Domestic Company Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id Nodo: 169922 Id Fuente: Offshore […]
VICTORY FINANCIAL CONSULTING CORPORATION LIMITED
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Domestic Company Dirección: Suite 2302, 23/F Great Eagle Centre 23 Harbour Road Wanchai, Hong Kong Id Interno: Fecha de Incorporación: 20-FEB-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 636830 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is […]
Sharp Force Investments Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Domestic Company Dirección: Suite 2302, 23/F Great Eagle Centre 23 Harbour Road Wanchai, Hong Kong Id Interno: Fecha de Incorporación: 13-MAY-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 0 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido Hasta: The […]
ECTrade Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Domestic Company Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id Nodo: 169982 Id Fuente: Offshore […]
Phoenix Aje Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust – 3520A Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: 19-AUG-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 3416/98 Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through […]
The Hurricane Millennium Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Nominee Only Entity Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: 17-JAN-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: PTR85/2001 Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id Nodo: 169810 Id Fuente: Offshore Leaks
Silan Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust Dirección: 24/92 Shirley Road Wollstonecraft NSW 2065 AUSTRALIA Id Interno: Fecha de Incorporación: 14-AUG-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 3410/98 Códigos de Países: AUS Países: Australia Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data […]
Alistanz Family Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: 29-MAR-1996 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Transferred Out Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 2458/96 Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id Nodo: 169863 Id Fuente: Offshore […]
Goins Family Trust
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Cook Islands Asset Protection Trust Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Transferred Out Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id Nodo: 169865 Id Fuente: Offshore […]
PT Malacca Capital
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]