Nombre Completo del Directivo: MR. OLIVIER GIRARDIN ICIJ ID: 04169CF3B905BF126F5318C09D62905E Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 12059438 Id Fuente: Panama Papers
Etiqueta: Switzerland
Mr. Jean-François Donchery
Nombre Completo del Directivo: Mr. Jean-François Donchery ICIJ ID: 47583EFB75287BBC5E3061A8A4485A54 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 12050812 Id Fuente: Panama Papers
Inpay Switzerland Holding AG Bahnhofstr
Nombre Completo del Directivo: Inpay Switzerland Holding AG Bahnhofstr ICIJ ID: 4E8591D869BCE5C2B2050112201BB068 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 12044195 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE PASCHE SA
Nombre Completo del Directivo: BANQUE PASCHE SA ICIJ ID: 8D836616A100DDC21DFB8D23E1949900 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 12044196 Id Fuente: Panama Papers
Monsieur Axel Wend
Nombre Completo del Directivo: Monsieur Axel Wend ICIJ ID: E8C86F1658C9699C0D83E4D56D9C2B99 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 12043833 Id Fuente: Panama Papers
Salamanca Group Trust (Switzerland) SA as trustee of the York Trust
Nombre Completo del Directivo: Salamanca Group Trust (Switzerland) SA as trustee of the York Trust ICIJ ID: 26E4EB7087C99B25FAE61374AB66E77E Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 12040681 Id Fuente: Panama Papers
Mr. Joseph RIEDWEG
Nombre Completo del Directivo: Mr. Joseph RIEDWEG ICIJ ID: 5C04A82A9BD87DFD09B2CCEFAD3DB3FF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 12040642 Id Fuente: Panama Papers
ELISABETH DE RIBES
Nombre Completo del Directivo: ELISABETH DE RIBES ICIJ ID: 28502E466CFAAC29CAB62D0B365F61B8 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 12040643 Id Fuente: Panama Papers
PROBUS TRUSTEES S.A. AS TRUSTEE OF THE ZAFERI TRUST
Nombre Completo del Directivo: PROBUS TRUSTEES S.A. AS TRUSTEE OF THE ZAFERI TRUST ICIJ ID: 748DC3B3BB43D55BBF236E48834E3762 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 12039778 Id Fuente: Panama Papers
Axel Wend
Nombre Completo del Directivo: Axel Wend ICIJ ID: 12DC38AB504EBBEED709FE344B5C487D Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 12039605 Id Fuente: Panama Papers
Probus Trustees S.A. as Trustee of the Anapuma Trust
Nombre Completo del Directivo: Probus Trustees S.A. as Trustee of the Anapuma Trust ICIJ ID: 7462D5A0A0F5D5BFD84964FE466FA676 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 12037554 Id Fuente: Panama Papers
Altaweb AG
Nombre Completo del Directivo: Altaweb AG ICIJ ID: E6A9724B0F21E153A9565E763A847E04 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 12036858 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO SONODA
Nombre Completo del Directivo: EDUARDO SONODA ICIJ ID: B135F3949C5662162A3E84312D28B1AF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 12036855 Id Fuente: Panama Papers
Mr. Albert-Louis DUPONT-WILLEMIN
Nombre Completo del Directivo: Mr. Albert-Louis DUPONT-WILLEMIN ICIJ ID: 7C2FD0DB23AEFED08FA319D5401FEF50 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 12035729 Id Fuente: Panama Papers
Mr. Zachary BOYD
Nombre Completo del Directivo: Mr. Zachary BOYD ICIJ ID: 5B8718F7E6F6389379DC7F26FDC15F08 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 12033874 Id Fuente: Panama Papers
Probus Trustees S.A. as Trustee of the Greenfield Trust
Nombre Completo del Directivo: Probus Trustees S.A. as Trustee of the Greenfield Trust ICIJ ID: BCB66023D8B5D8C7FD0DA763F5EE0AEE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 12033140 Id Fuente: Panama Papers
Probus Trustees as Trustees of the Greenfield Trust
Nombre Completo del Directivo: Probus Trustees as Trustees of the Greenfield Trust ICIJ ID: 54C845201E72D06F020FBF5DE8171529 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 12033141 Id Fuente: Panama Papers
FRANCIS CARDIS
Nombre Completo del Directivo: FRANCIS CARDIS ICIJ ID: B3C9BFB2F47A891CE394099C90C4C794 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 12030759 Id Fuente: Panama Papers
MR. JUDAH ELMALEH
Nombre Completo del Directivo: MR. JUDAH ELMALEH ICIJ ID: 98B8EAC9B5A86EF6C84050873BA34DBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 12030707 Id Fuente: Panama Papers
SYNTHESA MANAGEMENT SA
Nombre Completo del Directivo: SYNTHESA MANAGEMENT SA ICIJ ID: 53C1DAB352CC688BE0F343751B90B539 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 12022456 Id Fuente: Panama Papers
PROBUS TRUSTEES S.A. AS TRUSTEES OF THE GREENFIELD TRUST
Nombre Completo del Directivo: PROBUS TRUSTEES S.A. AS TRUSTEES OF THE GREENFIELD TRUST ICIJ ID: 9EBA22028EBDB7C37926E6F4769CDEB2 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 12022453 Id Fuente: Panama Papers
Initium Consulting Services S.A.
Nombre Completo del Directivo: Initium Consulting Services S.A. ICIJ ID: 2821B5E4E45DF6BDCE468D674AF70779 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 12018788 Id Fuente: Panama Papers
MR. EAD SAMAWI
Nombre Completo del Directivo: MR. EAD SAMAWI ICIJ ID: 074156AAC32B150DB6CF2FE3A6319663 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 12017924 Id Fuente: Panama Papers
04 of 6 Place des Eaux Vives; PO Box 3338; 1211 Geneva 3; Switzerland
Dirección completa: 04 of 6 Place des Eaux Vives; PO Box 3338; 1211 Geneva 3; Switzerland ICIJ ID: 2BD7AEF74E7ED851F7207ADD3F2D4648 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 14000274 Id Fuente: Panama Papers
/o Gestrust SA; 2 Rue Thalberg; CH1211 Geneva 1; Switzerland
Dirección completa: /o Gestrust SA; 2 Rue Thalberg; CH1211 Geneva 1; Switzerland ICIJ ID: BB00D034F5F00263D5DCF4E78F739FE4 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 14000216 Id Fuente: Panama Papers
/o NWT Management SA; 16-18 Rue de la Pélisserie; Case Postale 3501; 1211 Geneva 3; Switzerland
Dirección completa: /o NWT Management SA; 16-18 Rue de la Pélisserie; Case Postale 3501; 1211 Geneva 3; Switzerland ICIJ ID: 7B12E410574ED9BEA00B4283565D0BCF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 14000217 Id Fuente: Panama Papers
«Les hauts de St Jean»; 17 avenue Perdtemts; Canton de Vaud; CH-1260 Nyon (Suisse)
Dirección completa: «Les hauts de St Jean»; 17 avenue Perdtemts; Canton de Vaud; CH-1260 Nyon (Suisse) ICIJ ID: 46229263ABB2FC00ABA32A811655A103 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 14000007 Id Fuente: Panama Papers
«Les Tattes»; Bursinel; Vaud; Switzerland
Dirección completa: «Les Tattes»; Bursinel; Vaud; Switzerland ICIJ ID: AEF1EEA809FC3C6058DE57951E880B8B Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Id Nodo: 14000008 Id Fuente: Panama Papers
HSBC Republic Trust Company (Suisse) AG
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Rue du Rhone 92 case postale 3580 CH-1211 Geneve 3 Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: This is not an offshore entity even though it […]
BLUE JAYS PRIVATE LIMITED
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Nominee Only Entity Dirección: c/o HSBC Republic Trust Company (Suisse) AG Rue du Rhone 92 Case postale 3580 CH-1211 Geneve 3 Switzerland Id Interno: Fecha de Incorporación: 24-MAY-2002 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 200204515K Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: […]
MEDISOURCE PTE. LIMITED
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Domestic Company Dirección: c/o Mr Naim Benmayor (c/o Dafkan) Rue du Midi No. 2 Case Postale 2227 CH-1002, Lausanne Switzerland Id Interno: Fecha de Incorporación: 26-SEP-2002 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 200208369N Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The […]
MIDLAND ASSETS MANAGEMENT PTE.LIMITED
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Domestic Company Dirección: 9A Rue de Vermont PO Box 45 1211 Geneva 16 Switzerland Id Interno: Fecha de Incorporación: 31-OCT-2002 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 200209420R Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks […]
Kingslea Holdings Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard International Company Dirección: Stonehage S.A. Passage Max-Meuron 1 Case Postale 1461 SWITZERLAND Id Interno: Fecha de Incorporación: 09-AUG-1996 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 3156/96 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 […]
Del Mare Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard International Company Dirección: Bahnhofstrasse 80 Postfach 7532 CH-8023 Zurich SWITZERLAND Id Interno: Fecha de Incorporación: 11-MAY-1995 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Struck / Defunct / Deregistered Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 3011/95 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current […]
ENDACO TRADING INCORPORATED
Nombre Original: ENDACO TRADING INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: EST SA RUE FERDINAND HODLER 23 1207, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 6008363 Fecha de Incorporación: 02-DEC-2009 Fecha de Inactivación: 19-MAY-2014 Fecha de Borrado: 30-APR-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
ENGLEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION
Nombre Original: ENGLEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: EST SA RUE FERDINAND HODLER 23 1207, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 6008377 Fecha de Incorporación: 02-DEC-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
ENGELWOOD EQUITIES LTD.
Nombre Original: ENGELWOOD EQUITIES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: ILEX FIDUTRUST SA 6; PLACE DES EAUX-VIVES CASE POSTALE 3338 1211 GENEVE 3; SWITZERLAND Id Interno: 6007824 Fecha de Incorporación: 24-FEB-2006 Fecha de Inactivación: 27-JUN-2012 Fecha de Borrado: 31-OCT-2013 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The […]
ASTER INVESTMENT MANAGEMENT LTD.
Nombre Original: ASTER INVESTMENT MANAGEMENT LTD. [CHIVENT COMPANY LTD.] Nombre Anterior: CHIVENT COMPANY LTD. Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE MORGAN STANLEY SA P.O.BOX 5739 1211 GENEVA 11, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 6007865 Fecha de Incorporación: 10-NOV-2009 Fecha de Inactivación: 14-JUN-2011 Fecha de Borrado: 30-APR-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: CHE Países: Switzerland […]
LITCHI CAPITAL CORP.
Nombre Original: LITCHI CAPITAL CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: FIDUCIAIRE SAFIDEV S.A. CASE POSTALE 3603 1211 GENÈVE 3, SWITZERLAND Id Interno: 6008089 Fecha de Incorporación: 23-NOV-2009 Fecha de Inactivación: 06-NOV-2014 Fecha de Borrado: 30-APR-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
SEDAN GLOBAL CORPORATION
Nombre Original: SEDAN GLOBAL CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: EST SA RUE FERDINAND HODLER 23 1207, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 6008094 Fecha de Incorporación: 23-NOV-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]