Nombre Completo del Directivo: ARTURO LOPEZ PEREZ ICIJ ID: 016EA4A4D75AC8A1160CDE2C5DB2B5C2 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12122844 Id Fuente: Panama Papers
Etiqueta: Spain
RAUL LOPEZ SAEZ
Nombre Completo del Directivo: RAUL LOPEZ SAEZ ICIJ ID: A87E5C69E1EFD70DDA5A9E3779646B28 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12122845 Id Fuente: Panama Papers
CENTELLES CLUA, ALBERTO JOSE
Nombre Completo del Directivo: CENTELLES CLUA, ALBERTO JOSE ICIJ ID: 4AF4991E2587EB76A70ED1DAEF8984F8 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12131067 Id Fuente: Panama Papers
RAUL BARROSO GOZALO
Nombre Completo del Directivo: RAUL BARROSO GOZALO ICIJ ID: 7A82C229F818938630461A5B179F5F57 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12121555 Id Fuente: Panama Papers
Mrs. Gloria PAGAN LOPEZ
Nombre Completo del Directivo: Mrs. Gloria PAGAN LOPEZ ICIJ ID: D7D7B9E6675A619AD6D6FBDA95026462 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12129622 Id Fuente: Panama Papers
HAYLEY ANN WINTER
Nombre Completo del Directivo: HAYLEY ANN WINTER ICIJ ID: FBC832246C72EA2FF917EE5E64BFE1C4 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12116072 Id Fuente: Panama Papers
MR. ERIC BERTRAND
Nombre Completo del Directivo: MR. ERIC BERTRAND ICIJ ID: BF7C5881C26293E4DB99C3B768174781 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12112378 Id Fuente: Panama Papers
Tanya MUNRO
Nombre Completo del Directivo: Tanya MUNRO ICIJ ID: 367064322578B30329E7A8C3E40C06B6 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12112179 Id Fuente: Panama Papers
Mrs. Smalley, Dorothy
Nombre Completo del Directivo: Mrs. Smalley, Dorothy ICIJ ID: B234553B0A12305A1BF068C812633B74 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12111328 Id Fuente: Panama Papers
Irene J I Sime
Nombre Completo del Directivo: Irene J I Sime ICIJ ID: 18FFA365D7E12EED737EE2850D386BEB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12110542 Id Fuente: Panama Papers
SABIA DRILLING BUSINESS, S.L.
Nombre Completo del Directivo: SABIA DRILLING BUSINESS, S.L. ICIJ ID: E3485B8D1943005A922315B56A07FCE9 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12109268 Id Fuente: Panama Papers
Anne Louise DOWNER
Nombre Completo del Directivo: Anne Louise DOWNER ICIJ ID: B7C41FDC90934334D1F4E88A1545D282 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12107694 Id Fuente: Panama Papers
DAVID MORLEY
Nombre Completo del Directivo: DAVID MORLEY ICIJ ID: F47E53AEBD8CF4F80C7260C725401DFA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12106808 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL DRILLING INVESTIGATION, S.L.
Nombre Completo del Directivo: GLOBAL DRILLING INVESTIGATION, S.L. ICIJ ID: 8C91182A67963FA503F71FAEF3D43335 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12106506 Id Fuente: Panama Papers
MR GEORGE PAUL KELLY
Nombre Completo del Directivo: MR GEORGE PAUL KELLY ICIJ ID: F84F9896570BCD4D2C5AE61D32794E89 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12106400 Id Fuente: Panama Papers
CASTRO GARMENDIA LARENA
Nombre Completo del Directivo: CASTRO GARMENDIA LARENA ICIJ ID: FEE4CB8A52F85311C96376FEC9CEC4C5 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12104741 Id Fuente: Panama Papers
JACQUELINE NASH
Nombre Completo del Directivo: JACQUELINE NASH ICIJ ID: C42A00323891B402C076905C5AFFB42F Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12103155 Id Fuente: Panama Papers
JACQUELINE & COLIN NASH, JOINTLY
Nombre Completo del Directivo: JACQUELINE & COLIN NASH, JOINTLY ICIJ ID: 3A1F926A3524220E510CEFA4D7FAB4CD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12103156 Id Fuente: Panama Papers
COLIN NASH
Nombre Completo del Directivo: COLIN NASH ICIJ ID: 559E8AD4F58AFF3334EEE66456BA9E4F Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12103157 Id Fuente: Panama Papers
GRAHAM BAXTER
Nombre Completo del Directivo: GRAHAM BAXTER ICIJ ID: E44A2C01BECB3203B64ACB78635730A4 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12103158 Id Fuente: Panama Papers
Mr. Alain Georges André SALET
Nombre Completo del Directivo: Mr. Alain Georges André SALET ICIJ ID: 06DD5E1BDC10AAF6BFF2C66BBC2195DE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12103031 Id Fuente: Panama Papers
Brian Peter Weal
Nombre Completo del Directivo: Brian Peter Weal ICIJ ID: 69BFAC48276AEFE58A0A8A5B6B6F4F21 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12101526 Id Fuente: Panama Papers
LEE MARTIN YOUNG
Nombre Completo del Directivo: LEE MARTIN YOUNG ICIJ ID: BA19CFB69B66A6DFEDF4A2AE66E90897 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12099437 Id Fuente: Panama Papers
Mr. Ian Hodge
Nombre Completo del Directivo: Mr. Ian Hodge ICIJ ID: 559BF5A3A7DBACBA62E5904A9B3A5431 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12098039 Id Fuente: Panama Papers
Ms. Debra Jane Godfrey
Nombre Completo del Directivo: Ms. Debra Jane Godfrey ICIJ ID: B8077A187CF5AFC0EC4424376D2635F0 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12098040 Id Fuente: Panama Papers
Pierre Schroeder
Nombre Completo del Directivo: Pierre Schroeder ICIJ ID: 46AA07E4A8F9094B111D07FE2C5E57DD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12096437 Id Fuente: Panama Papers
YVES HOIROT
Nombre Completo del Directivo: YVES HOIROT ICIJ ID: 3FE36E30D80C80DB4C659025A2B20844 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12095302 Id Fuente: Panama Papers
Mrs. Hermanna LUITEN
Nombre Completo del Directivo: Mrs. Hermanna LUITEN ICIJ ID: 7AECA93239384AD1C72E220022433A36 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 12094763 Id Fuente: Panama Papers
03013 Santa Pola; Alicante; Spain
Dirección completa: 03013 Santa Pola; Alicante; Spain ICIJ ID: DCD064CB720FEFE7A9E8DBE18814AD59 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 14000265 Id Fuente: Panama Papers
08007-Barcelona; Paseo de Gracia; 21; 4a planta
Dirección completa: 08007-Barcelona; Paseo de Gracia; 21; 4a planta ICIJ ID: 7F732E704A6698312533D806C09A190C Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Id Nodo: 14000295 Id Fuente: Panama Papers
Nautilus Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard International Company Dirección: Monte Esquinza, 30 Bajo, Izd. 28010 Madrid SPAIN Id Interno: Fecha de Incorporación: 09-MAR-1994 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 2827/94 Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Id […]
MARSAANA TRADING LTD.
Nombre Original: MARSAANA TRADING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTERNATIONAL COMPANY LAWYERS P.O.BOX 98 38612 EL MÉDANO TENERIFE, SPAIN *S.I.* Id Interno: 808471 Fecha de Incorporación: 03-OCT-1997 Fecha de Inactivación: 26-DEC-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 66,723 B Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
InvertiaNet Corporation
Nombre Original: InvertiaNet Corporation Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: EXPERT TIMING SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. RONDA DE LA BUGANVILLA DEL REY 131, PLANTA 1° 28023 MADRID ESPAÑA Id Interno: 900664 Fecha de Incorporación: 07-MAR-2001 Fecha de Inactivación: 20-SEP-2006 Fecha de Borrado: 07-NOV-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 007443 Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The […]
DILLON TRADING LTD.
Nombre Original: DILLON TRADING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTERNATIONAL COMPANY LAWYERS P.O.BOX 98 38612 EL MÉDANO TENERIFE, SPAIN *S.I.* Id Interno: 808163 Fecha de Incorporación: 19-AUG-1997 Fecha de Inactivación: 26-DEC-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 63,890 B Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
SERCIM PANAMA S.A.
Nombre Original: SERCIM PANAMA S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SR. FRANCISCO SANCHEZ ASIAN ARAPILES, 15 MADRID 28015 ESPANA Id Interno: 863 Fecha de Incorporación: 04-JAN-1980 Fecha de Inactivación: 12-JAN-1984 Fecha de Borrado: 04-APR-1981 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
CORRIGAN-INTERNATIONAL SERVICES LTD.
Nombre Original: CORRIGAN-INTERNATIONAL SERVICES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTERNATIONAL COMPANY LAWYERS P.O.BOX 98 38612 EL MÉDANO TENERIFE, SPAIN *S.I.* Id Interno: 806438 Fecha de Incorporación: 22-OCT-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 49,222 B Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
GROVE ASSOCIATES LIMITED
Nombre Original: GROVE ASSOCIATES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MR. ROGER GRIFFITHS CALLE FLOR DE PASCUA; 37 ACANTILADOS DE LOS GIGANTES 38683 SANTIAGO DEL TEIDE TENERIFE; CANARY ISLANDS SPAIN Id Interno: 806083 Fecha de Incorporación: 08-AUG-1996 Fecha de Inactivación: 25-MAR-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46805-B Códigos de Países: ESP […]
NAPOLEON INVESTMENTS S.A.
Nombre Original: NAPOLEON INVESTMENTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SR. JUAN MIGUEL ORTIZ AGUILAR EDIFICIO BANCO EXTERIOR C/ ENRIQUE DEL CASTILLO 4; 1RO. MARBELLA; MALAGA ESPANA Id Interno: 9380 Fecha de Incorporación: 08-OCT-1987 Fecha de Inactivación: 25-NOV-1991 Fecha de Borrado: 08-JAN-1989 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido […]
HDL DEVELOPMENT LIMITED – ex – HARLEY DEVELOPMENT LTD.
Nombre Original: HDL DEVELOPMENT LIMITED – ex – HARLEY DEVELOPMENT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: SR. LUIS JORQUERA GARCIA CALLE SERRANO 1, 2° DCHA 28001 MADRID SPAIN Id Interno: 900150 Fecha de Incorporación: 10-AUG-1999 Fecha de Inactivación: 07-MAY-2007 Fecha de Borrado: 10-APR-2007 Fecha Dorm: Estado: Relocated in new jurisdiction Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 004718 Códigos de […]
TRILINE INVESTMENTS, CORP.
Nombre Original: TRILINE INVESTMENTS, CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: BUFETE G. PRETUS CALLE MALLORCA; 272; 276; 5°; PUERTA 8 BARCELONA 08037; CATALUÑA SPAIN Id Interno: 900429 Fecha de Incorporación: 17-MAR-2000 Fecha de Inactivación: 22-NOV-2006 Fecha de Borrado: 17-NOV-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 006041 Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]