Nombre Original: DIADECO PRODUCTION LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: GLOBAL WEALTH MANAGEMENT CENTER LIMITED ATTN. TO: K&K LEGAL SOLUTIONS 21 BOLSHOI GOLOVIN LANE,107045. MOSCOW (MOSKVA) RUSSIA Id Interno: 524504 Fecha de Incorporación: 24-NOV-1997 Fecha de Inactivación: 06-MAY-1999 Fecha de Borrado: 30-APR-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 257797 Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
Etiqueta: Russian Federation
GEMEL FINANCE LTD.
Nombre Original: GEMEL FINANCE LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: DANEGUILD SECURITIES LIMITED 1ST ZACHATYEVSKY PER. 6; NO. 3 MOSCOW 119034; RUSSIAN FEDERATION **S.I.** Id Interno: 524696 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 07-NOV-2000 Fecha de Borrado: 31-OCT-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 261334 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido […]
CREDIT ALLIANCE GROUP LTD.
Nombre Original: CREDIT ALLIANCE GROUP LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 513435 Fecha de Incorporación: 10-FEB-1995 Fecha de Inactivación: 02-NOV-1999 Fecha de Borrado: 31-OCT-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 142098 Códigos […]
WESTFINANZ LTD.
Nombre Original: WESTFINANZ LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 513590 Fecha de Incorporación: 01-MAR-1995 Fecha de Inactivación: 02-NOV-1999 Fecha de Borrado: 31-OCT-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 143509 Códigos de Países: RUS […]
KATO GROUP LIMITED
Nombre Original: KATO GROUP LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 513610 Fecha de Incorporación: 27-FEB-1995 Fecha de Inactivación: 06-NOV-1996 Fecha de Borrado: 31-OCT-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 143220 Códigos de […]
ORIENTAL FOOD PRODUCTS CORP.
Nombre Original: ORIENTAL FOOD PRODUCTS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 523919 Fecha de Incorporación: 30-SEP-1997 Fecha de Inactivación: 06-MAY-1999 Fecha de Borrado: 30-APR-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 250808 Códigos […]
HALL STAR INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: HALL STAR INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: DANEGUILD SECURITIES LIMITED 1ST ZACHATYEVSKY PER. 6; NO. 3 MOSCOW 119034; RUSSIAN FEDERATION **S.I.** Id Interno: 526432 Fecha de Incorporación: 28-APR-1998 Fecha de Inactivación: 07-NOV-2000 Fecha de Borrado: 31-OCT-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 277536 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: […]
METROPOLITAN WEST LIMITED
Nombre Original: METROPOLITAN WEST LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: AGANIN & ASSOCIATES LAW OFFICE 40 BLDG 1; FLOOR 7; OFFICE 701 3RD PROEZD OF MARINOY ROSCHI MOSCOW 127018; RUSSIA *S.I* Id Interno: 526401 Fecha de Incorporación: 22-APR-1998 Fecha de Inactivación: 02-NOV-1999 Fecha de Borrado: 31-OCT-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 277025 […]
ELTON CAPITAL LIMITED
Nombre Original: ELTON CAPITAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HILL CONSULTING LIMITED 8 PRESNENSKAYA NABEREZHNAYA; BUILDING 1; TOWER SAINT-PETERSBURG; APT. NO 242C 123317; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Id Interno: 523479 Fecha de Incorporación: 01-SEP-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 30-APR-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 246895 Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
AGMAR INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: AGMAR INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: TRENSIS ENTERPRISE INCORPORATED 13; ARMJANSKIY PER; BLDG. 1 3RD FLOOR; MOSCOW CENTRE; RUSSIA; 101000 *S.I.* Id Interno: 513559 Fecha de Incorporación: 28-FEB-1995 Fecha de Inactivación: 02-NOV-1999 Fecha de Borrado: 31-OCT-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 143360 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: […]
FROST IMPEX INC.
Nombre Original: FROST IMPEX INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 527132 Fecha de Incorporación: 26-JUN-1998 Fecha de Inactivación: 07-NOV-2000 Fecha de Borrado: 31-OCT-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 284356 Códigos de […]
KINGSMEAD ASSOCIATES S.A.
Nombre Original: KINGSMEAD ASSOCIATES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: EUROGLEN S.A. APT.192; 20 GENERALA KUZNETSOVA STR.; 109156; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Id Interno: 516199 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 05-NOV-1997 Fecha de Borrado: 31-OCT-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 169480 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
Gulbakhor Ismailova
Nombre Completo del Directivo: Gulbakhor Ismailova ICIJ ID: 468153D95F4A0DD555DF9D644C712B09 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Id Nodo: 12014108 Id Fuente: Panama Papers
XEROLUX INTERNATIONAL CORP.
Nombre Original: XEROLUX INTERNATIONAL CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 516384 Fecha de Incorporación: 11-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2011 Fecha de Borrado: 31-OCT-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 172202 Códigos de […]
PELOP COMPANY INC.
Nombre Original: PELOP COMPANY INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: TRENSIS ENTERPRISE INCORPORATED 13; ARMJANSKIY PER; BLDG. 1 3RD FLOOR; MOSCOW CENTRE; RUSSIA; 101000 *S.I.* Id Interno: 522928 Fecha de Incorporación: 11-APR-1996 Fecha de Inactivación: 05-NOV-1998 Fecha de Borrado: 31-OCT-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 182328 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: […]
VELLEY LIMITED
Nombre Original: VELLEY LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 512305 Fecha de Incorporación: 20-OCT-1994 Fecha de Inactivación: 08-MAY-1996 Fecha de Borrado: 30-APR-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 131216 Códigos de Países: RUS […]
Mrs. Rozenberg Anna
Nombre Completo del Directivo: Mrs. Rozenberg Anna ICIJ ID: 7852B720430DBCDE3B0A4FD37503481F Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Id Nodo: 12010775 Id Fuente: Panama Papers
Buyanovskiy Eduard Konstantinovich
Nombre Completo del Directivo: Buyanovskiy Eduard Konstantinovich ICIJ ID: B249DDB45E7301706BBF2F176AF3D330 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Id Nodo: 12010776 Id Fuente: Panama Papers
NOTSON INTERNATIONAL S.A.
Nombre Original: NOTSON INTERNATIONAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 512300 Fecha de Incorporación: 20-OCT-1994 Fecha de Inactivación: 05-MAY-1998 Fecha de Borrado: 30-APR-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 131214 Códigos de […]
XEROCURRENCY INVESTMENTS INC.
Nombre Original: XEROCURRENCY INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 515552 Fecha de Incorporación: 24-OCT-1995 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2005 Fecha de Borrado: 30-APR-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 164133 Códigos de […]
I.T.B.S. CORPORATION
Nombre Original: I.T.B.S. CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 511899 Fecha de Incorporación: 12-SEP-1994 Fecha de Inactivación: 03-MAY-1997 Fecha de Borrado: 30-APR-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 128112 Códigos de Países: RUS […]
LINKLATER MANAGEMENT LIMITED
Nombre Original: LINKLATER MANAGEMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 522576 Fecha de Incorporación: 17-JUN-1997 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2007 Fecha de Borrado: 31-OCT-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 236015 Códigos de […]
MILL FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Nombre Original: MILL FINANCIAL SERVICES CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 511893 Fecha de Incorporación: 12-SEP-1994 Fecha de Inactivación: 08-MAY-1996 Fecha de Borrado: 30-APR-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 128102 Códigos […]
Mozharov Alexandr
Nombre Completo del Directivo: Mozharov Alexandr ICIJ ID: 4BD65F19477E3725B6871BEE9BD9F47E Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Id Nodo: 12009325 Id Fuente: Panama Papers
KEMIRA CORPORATION
Nombre Original: KEMIRA CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 522132 Fecha de Incorporación: 16-MAY-1997 Fecha de Inactivación: 05-NOV-1998 Fecha de Borrado: 31-OCT-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 232078 Códigos de Países: RUS […]
IRINA KULIKOVA
Nombre Completo del Directivo: IRINA KULIKOVA ICIJ ID: 12D5926B30B87F43979D8823998D8E46 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Id Nodo: 12007827 Id Fuente: Panama Papers
Shurefine Limited
Nombre Original: Shurefine Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: BLZ Jurisdicción Descripción: Belize Tipo de Compañía: Dirección: GAMOLIN QUINN VYZHLOV; LLP SUITE 5806; 42/5 LENINSKY PROSPEKT MOSCOW 119119 RUSSIA Id Interno: 9500071 Fecha de Incorporación: 01-APR-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 71,821 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
Mironenko Stanislav Stanislavovich and Mironenko Natalia Yurievna (Joint Ownership)
Nombre Completo del Directivo: Mironenko Stanislav Stanislavovich and Mironenko Natalia Yurievna (Joint Ownership) ICIJ ID: B99D1FB22B3DECCA8C5EEBE09458EC6E Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Id Nodo: 12006864 Id Fuente: Panama Papers
QUELEA CORPORATION
Nombre Original: QUELEA CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 514893 Fecha de Incorporación: 04-AUG-1995 Fecha de Inactivación: 05-MAY-1998 Fecha de Borrado: 30-APR-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 157457 Códigos de Países: RUS […]
ALFA-GROUP INC.
Nombre Original: ALFA-GROUP INC. EX.-OFFSHORE KRASNOYARSK’INC. Nombre Anterior: OFFSHORE KRASNOYARSK’INC. Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 515132 Fecha de Incorporación: 01-SEP-1995 Fecha de Inactivación: 05-MAY-1998 Fecha de Borrado: 30-APR-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 159849 […]
STYLAND MARINE CORP.
Nombre Original: STYLAND MARINE CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: (RUS)MENWIN BUSINESS CONSULTANTS LIMITED 43-1; PROFSOUZNAYA STR.; OFFICE 140; MOSCOW CITY; 117420; RUSSIA Id Interno: 41649 Fecha de Incorporación: 15-FEB-2007 Fecha de Inactivación: 03-FEB-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 58 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
TONWEST LIMITED
Nombre Original: TONWEST LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: EUROGLEN S.A. APT.192; 20 GENERALA KUZNETSOVA STR.; 109156; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Id Interno: 510065 Fecha de Incorporación: 08-FEB-1994 Fecha de Inactivación: 05-NOV-1998 Fecha de Borrado: 31-OCT-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 109161 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
KLONDIKE GOLD, INC.
Nombre Original: KLONDIKE GOLD, INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GLOBAL WEALTH MANAGEMENT CENTER LIMITED ATTN. TO: K&K LEGAL SOLUTIONS 21 BOLSHOI GOLOVIN LANE,107045. MOSCOW (MOSKVA) RUSSIA Id Interno: 28508 Fecha de Incorporación: 08-AUG-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 79 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: […]
AEROSPACE ASSOCIATES S.A.
Nombre Original: AEROSPACE ASSOCIATES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: STROITELEY STREET; HOUSE 3; STE 80 MOSCOW (MOSKVA) 119311; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 40423 Fecha de Incorporación: 11-DEC-2006 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 52 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
STAMMEL INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: STAMMEL INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: DANEGUILD SECURITIES LIMITED 1ST ZACHATYEVSKY PER. 6; NO. 3 MOSCOW 119034; RUSSIAN FEDERATION **S.I.** Id Interno: 304198 Fecha de Incorporación: 26-APR-1999 Fecha de Inactivación: 28-DEC-2000 Fecha de Borrado: 26-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 004195 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama […]
FOUR FATHERS LTD.
Nombre Original: FOUR FATHERS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: DANEGUILD SECURITIES LIMITED 1ST ZACHATYEVSKY PER. 6; NO. 3 MOSCOW 119034; RUSSIAN FEDERATION **S.I.** Id Interno: 304406 Fecha de Incorporación: 15-JUN-1999 Fecha de Inactivación: 16-FEB-2001 Fecha de Borrado: 15-FEB-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 004443 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama […]
CREDIT EASTERN EUROPE BANK, INC.
Nombre Original: CREDIT EASTERN EUROPE BANK, INC.(EX) CREDIT EASTERN EUROPE.. Nombre Anterior: CREDIT EASTERN EUROPE.. Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: DANEGUILD SECURITIES LIMITED 1ST ZACHATYEVSKY PER. 6; NO. 3 MOSCOW 119034; RUSSIAN FEDERATION **S.I.** Id Interno: 304753 Fecha de Incorporación: 08-SEP-1999 Fecha de Inactivación: 12-MAY-2004 Fecha de Borrado: 08-MAY-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 004863 Códigos de […]
MILENI LTD.
Nombre Original: MILENI LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: TRENSIS ENTERPRISE INCORPORATED 13; ARMJANSKIY PER; BLDG. 1 3RD FLOOR; MOSCOW CENTRE; RUSSIA; 101000 *S.I.* Id Interno: 303883 Fecha de Incorporación: 25-JAN-1999 Fecha de Inactivación: 29-SEP-2000 Fecha de Borrado: 25-SEP-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 003837 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama […]
UKRAINIAN INDUSTRY COMPANY LTD.
Nombre Original: UKRAINIAN INDUSTRY COMPANY LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: TRENSIS ENTERPRISE INCORPORATED 13; ARMJANSKIY PER; BLDG. 1 3RD FLOOR; MOSCOW CENTRE; RUSSIA; 101000 *S.I.* Id Interno: 303705 Fecha de Incorporación: 22-DEC-1998 Fecha de Inactivación: 23-AUG-2000 Fecha de Borrado: 22-AUG-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 003657 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido […]
MARINE DESIGN AND DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Original: MARINE DESIGN AND DEVELOPMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: DANEGUILD SECURITIES LIMITED 1ST ZACHATYEVSKY PER. 6; NO. 3 MOSCOW 119034; RUSSIAN FEDERATION **S.I.** Id Interno: 303694 Fecha de Incorporación: 11-DEC-1998 Fecha de Inactivación: 11-AUG-2000 Fecha de Borrado: 11-AUG-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 003645 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido […]