Nombre Original: LAZENBY MARKETING GROUP CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 48458 Fecha de Incorporación: 06-MAY-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 1 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
Etiqueta: Panama
SABBIA S.A.
Nombre Original: SABBIA S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SAFRA INTERNATIONAL BANK AND TRUST LTD. SAFFREY SQUARE BUILDING; SUITE 103-B BAY STREET & BANK LANE CB-10988; NASSAU THE BAHAMAS Id Interno: 48134 Fecha de Incorporación: 21-APR-2008 Fecha de Inactivación: 21-FEB-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 17 Códigos de Países: BHS […]
JOYA PROPERTY INC.
Nombre Original: JOYA PROPERTY INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 4816 Fecha de Incorporación: 05-DEC-1984 Fecha de Inactivación: 12-JAN-1989 Fecha de Borrado: 05-MAR-1986 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
DAUPHIN INVESTMENTS CAPITAL CORP.
Nombre Original: DAUPHIN INVESTMENTS CAPITAL CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MVD GROUP FIDUCIARY SERVICES C/O W.I.S.E. MANAGEMENT SA RUE PIERRE FATIO 15 CASE POSTALE 3766 1211 GENÈVE 3 SWITZERLAND, SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 48306 Fecha de Incorporación: 25-APR-2008 Fecha de Inactivación: 18-JUL-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 28 Códigos […]
PROVISO HOLDINGS LTD.
Nombre Original: PROVISO HOLDINGS LTD. (EX-ENVIRONMENTAL APPLIED) Nombre Anterior: ENVIRONMENTAL APPLIED Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 55-0283; PAITILLA; PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATTENTION: CHRISTOPH ZOLLINGER *S.I.* Id Interno: 505388 Fecha de Incorporación: 26-MAY-1992 Fecha de Inactivación: 23-DEC-2002 Fecha de Borrado: 31-OCT-2003 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 63046 Códigos […]
DIODATA HOLDINGS LTD.
Nombre Original: DIODATA HOLDINGS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 55-0283; PAITILLA; PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATTENTION: CHRISTOPH ZOLLINGER *S.I.* Id Interno: 505653 Fecha de Incorporación: 06-JUL-1992 Fecha de Inactivación: 06-NOV-2002 Fecha de Borrado: 30-APR-2003 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 65268 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
FULLTECH INVESTMENTS CORP.
Nombre Original: FULLTECH INVESTMENTS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 27229 Fecha de Incorporación: 06-OCT-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 16 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
ABBERTON MANAGEMENT S.A.
Nombre Original: ABBERTON MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 27230 Fecha de Incorporación: 06-OCT-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 8 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
SYBEST REAL ESTATE S.A.
Nombre Original: SYBEST REAL ESTATE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: VERTEX S.A. RUE DU MARCHE, 18 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND Id Interno: 26124 Fecha de Incorporación: 12-JUL-2004 Fecha de Inactivación: 09-SEP-2008 Fecha de Borrado: 15-JAN-2010 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 96 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
FAIRHILL INTERNATIONAL S.A.
Nombre Original: FAIRHILL INTERNATIONAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ANA MARIA FIRPO C/O GONZALO AVENDANO 10 CAPE FLORIDA KEY BISCAYNE, FLORIDA 33149 Id Interno: 24430 Fecha de Incorporación: 07-FEB-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 75 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
TERRAZAS 5B, SDAD. LTDA.
Nombre Original: TERRAZAS 5B, SDAD. LTDA. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PROPIEDADES OWENS; S.A. APARTADO POSTAL 0832-0886 WTC; PANAMA ATENCIÓN: LIC. RAMSÉS OWENS *S.I.* Id Interno: 24439 Fecha de Incorporación: 19-FEB-2004 Fecha de Inactivación: 23-SEP-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 71 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
OSSIPLACE RESOURCES S.A.
Nombre Original: OSSIPLACE RESOURCES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: UBS AG RUE DU RHONE 8 CASE POSTALE 2600 1211 GENEVE 2, SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 49505 Fecha de Incorporación: 08-JUL-2008 Fecha de Inactivación: 21-JAN-2015 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 18 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
OLVEX CAPITAL CORP.
Nombre Original: OLVEX CAPITAL CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: KLEMPRER; RIVAS; PEREZ; TRUJILLO; SANZ & ASOCIADOS AV. PRINCIPAL DE LAS MERCEDES MUNICIPIO BARUTA EDIFICIO AVILA; PISO 2 -OFICINA 2B LAS MERCEDES 1060 FRENTE A HERBA LIFE CARACAS VENEZUELA Id Interno: 25410 Fecha de Incorporación: 04-MAY-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JUL-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted […]
PINTER INVESTMENT S.A.
Nombre Original: PINTER INVESTMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BADO; KUSTER; ZERBINO & RACHETTI TREINTA Y TRES 1269 MONTEVIDEO MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 25455 Fecha de Incorporación: 13-MAY-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 7 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
SMART KARTEN UND SYSTEME INC.
Nombre Original: SMART KARTEN UND SYSTEME INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SMART KARTEN UND SYSTEME INC. MOSSFON BUILDING. 54TH STREET P.O. BOX 0832-0886; W.T.C. PANAMA; REPUBLIC OF PANAMA Id Interno: 26006 Fecha de Incorporación: 01-JUN-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
TOR FINANCE CORPORATION
Nombre Original: TOR FINANCE CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOORES ROWLAND CORPORATE SERVICES BOITE POSTALE 343 2; AVENUE DE MONTE-CARLO MC 98000; MONACO PRINCIPALITY OF MONACO ATTENTION MS. CORINNA GUIDUCCI *S.I.* Id Interno: 2569 Fecha de Incorporación: 05-MAY-1982 Fecha de Inactivación: 23-FEB-1989 Fecha de Borrado: 05-AUG-1983 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos […]
NARVAL DEVELOPMENTS INC.
Nombre Original: NARVAL DEVELOPMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSFON BUILDING. 54TH STREET P.O. BOX 0832-0886 W.T.C. PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA Id Interno: 25989 Fecha de Incorporación: 29-MAR-2004 Fecha de Inactivación: 19-JUL-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2006 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
ALBONY S.A.
Nombre Original: ALBONY S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. 16, BOULEVARD D’AVRANCHES L-1160 LUXEMBOURG Id Interno: 26133 Fecha de Incorporación: 12-JUL-2004 Fecha de Inactivación: 04-AUG-2011 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
DIAFA TRADING LIMITED INC.
Nombre Original: DIAFA TRADING LIMITED INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DIAFA TRADING LIMITED INC. Arango-Orillac Bldg. 54th Street P.O. Box 0832-0886 W.T.C. Panama, Republic of Panama Id Interno: 26045 Fecha de Incorporación: 31-OCT-1983 Fecha de Inactivación: 30-DEC-2005 Fecha de Borrado: 31-JAN-1985 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido […]
KASSEL CONSULTANTS INCORPORATED
Nombre Original: KASSEL CONSULTANTS INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MORATORIO-RODRIGUEZ TEODORO Y ASOCIADOS PLAZA INDEPENDENCIA 822; PISO 13 MONTEVIDEO; URUGUAY Id Interno: 26671 Fecha de Incorporación: 26-AUG-2004 Fecha de Inactivación: 16-AUG-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 71 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
PALM DEVELOPMENT CORP.
Nombre Original: PALM DEVELOPMENT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSFON MANAGERS LTD. SAFFREY SQUARE; SUITE 205; BANK LANE P.O. BOX N-8188 NASSAU **S.I**; NEW PROVIDENCE ISLAND BAHAMAS Id Interno: 25075 Fecha de Incorporación: 29-MAR-2004 Fecha de Inactivación: 19-JUL-2007 Fecha de Borrado: 15-JUL-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas Nota: […]
NTC FOUNDATIONS S.A.
Nombre Original: NTC FOUNDATIONS S.A. [NTC FOUNDATIONS S.A.] Nombre Anterior: NTC FOUNDATIONS S.A. Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSFON MANAGERS LTD. SAFFREY SQUARE; SUITE 205; BANK LANE P.O. BOX N-8188 NASSAU **S.I**; NEW PROVIDENCE ISLAND BAHAMAS Id Interno: 25620 Fecha de Incorporación: 08-JUL-2004 Fecha de Inactivación: 02-FEB-2011 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
JABASCO INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: JABASCO INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 55-0283; PAITILLA; PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATTENTION: CHRISTOPH ZOLLINGER *S.I.* Id Interno: 504818 Fecha de Incorporación: 31-JAN-1992 Fecha de Inactivación: 20-JAN-2003 Fecha de Borrado: 31-OCT-2003 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 56677 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
INVERSIONES CADAQUES S.A.
Nombre Original: INVERSIONES CADAQUES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 50967 Fecha de Incorporación: 23-OCT-2008 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2012 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas […]
STILES GROUP S.A.
Nombre Original: STILES GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: V&C AVIATION CONSULTANT SAN ANTONIO 50 SUIT 408 SANTIAGO CHILE Id Interno: 48057 Fecha de Incorporación: 09-APR-2008 Fecha de Inactivación: 26-AUG-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 7 Códigos de Países: CHL Países: Chile Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
ALDO GROUP INC.
Nombre Original: ALDO GROUP INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. 16, BOULEVARD D’AVRANCHES L-1160 LUXEMBOURG Id Interno: 24216 Fecha de Incorporación: 26-JAN-2004 Fecha de Inactivación: 02-FEB-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 4 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
SHUAIKAH PROPERTIES INC.
Nombre Original: SHUAIKAH PROPERTIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: OFFSHORE MANAGEMENT S.A. 34 YAQOUB AMMARI STREET ABDOUN, AMMAN JORDAN Id Interno: 2439 Fecha de Incorporación: 12-MAR-1982 Fecha de Inactivación: 19-JUN-1984 Fecha de Borrado: 12-JUN-1983 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JOR Países: Jordan Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
SHREVEPORT GROUP INCORPORATED
Nombre Original: SHREVEPORT GROUP INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CMB COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE AVENUE DE LA COSTA 23 98000 MONACO Id Interno: 24458 Fecha de Incorporación: 09-FEB-2004 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 35 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
STOCKER INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: STOCKER INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: STOCKER INTERNATIONAL INC. MOSSFON BUILDING. 54TH STREET P.O. BOX 0832-0886 W.T.C. PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA Id Interno: 25945 Fecha de Incorporación: 26-SEP-2003 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
DECENCY ADVISORS S.A.
Nombre Original: DECENCY ADVISORS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. 16, BOULEVARD D’AVRANCHES L-1160 LUXEMBOURG Id Interno: 24987 Fecha de Incorporación: 02-APR-2004 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 75 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
SILIANA S.A.
Nombre Original: SILIANA S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: TOENDURY + PARTNER AG AUSTRASSE 15 P.O. BOX 101 9495 TRIESEN LIECHTENSTEIN Id Interno: 25055 Fecha de Incorporación: 29-MAR-2004 Fecha de Inactivación: 24-SEP-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 93 Códigos de Países: LIE Países: Liechtenstein Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
SIRAH SECURITIES S.A.
Nombre Original: SIRAH SECURITIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 25292 Fecha de Incorporación: 06-MAY-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 22 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
FOSCO CONSULTANTS INC.
Nombre Original: FOSCO CONSULTANTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA CASE POSTALE 5260 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Id Interno: 50492 Fecha de Incorporación: 16-SEP-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 74 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
THAIS CAPITAL S.A.
Nombre Original: THAIS CAPITAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CR. FOSSATI-ETCHEGORRY & ASOCIADOS RINCON 468; PISO 3 11000 MONTEVIDEO; URUGUAY Id Interno: 26268 Fecha de Incorporación: 19-JUL-2004 Fecha de Inactivación: 10-OCT-2006 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 75 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
FARBAY TRADING S.A.
Nombre Original: FARBAY TRADING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CR. FOSSATI-ETCHEGORRY & ASOCIADOS RINCON 468; PISO 3 11000 MONTEVIDEO; URUGUAY Id Interno: 26496 Fecha de Incorporación: 25-AUG-2004 Fecha de Inactivación: 10-OCT-2006 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 56 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
GALVANIS INVESTMENTS INC.
Nombre Original: GALVANIS INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LARONA TRUST REG. BANNHOLZSTRASSE 16 P.O. BOX 381 9490 VADUZ LIECHTENSTEIN Id Interno: 26511 Fecha de Incorporación: 12-OCT-1989 Fecha de Inactivación: 17-SEP-2007 Fecha de Borrado: 15-JAN-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30 Códigos de Países: LIE Países: Liechtenstein Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
SANCONTA, S. A.
Nombre Original: SANCONTA, S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. MATTIAS ULLSTEIN TAUBCHENSTRASSE 2E 1000 BERLIN 37 GERMANY Id Interno: 478 Fecha de Incorporación: 13-FEB-1979 Fecha de Inactivación: 27-MAR-1997 Fecha de Borrado: 13-MAY-1980 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 97 Códigos de Países: DEU Países: Germany Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
GRAYSON CONSULTING INC.
Nombre Original: GRAYSON CONSULTING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. QUAI GENERAL GUISAN; 2 CP 3580 GENEVE 1211; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 40434 Fecha de Incorporación: 27-NOV-2006 Fecha de Inactivación: 27-OCT-2014 Fecha de Borrado: 15-JAN-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 61 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
LAMOROSO INC.
Nombre Original: LAMOROSO INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE BANQUE (SEB) 19-21, BOULEVARD DU PRINCE HENRI L-1724 LUXEMBOURG Id Interno: 39911 Fecha de Incorporación: 12-OCT-2006 Fecha de Inactivación: 09-SEP-2011 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
GREENFORD MANAGEMENT INC.
Nombre Original: GREENFORD MANAGEMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GREYSTONE TRUST COMPANY 18 ATHOL STREET DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 1JA Id Interno: 47928 Fecha de Incorporación: 01-APR-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 99 Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]