Nombre Original: FIDUCIAIRE DU MOYEN ORIENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIDUCIAIRE DU MOYEN ORIENT P.O. BOX 110-167; SIN EL FIL-MEKALLES BOULEVARD FOUAD CHEHAB IMMEUBLE GEAHCHAN; 2EME ETAGE BEIRUT; LEBANON ATTN: MR. GERARD ZOVIGHIAN Id Interno: 4304 Fecha de Incorporación: 08-MAY-1984 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack […]
Etiqueta: Panama
SAINT NICHOLAS FINANCE S.A.
Nombre Original: SAINT NICHOLAS FINANCE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ISLAND RESOURCES LIMITED NATIONAL HOUSE SANTON DOUGLAS, IM4 1HA ISLE OF MAN BRITISH ISLES Id Interno: 9536 Fecha de Incorporación: 30-OCT-1987 Fecha de Inactivación: 18-JAN-1993 Fecha de Borrado: 30-JAN-1989 Fecha Dorm: Estado: Trash company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: […]
EVERDEVELOP SHIPPING (PANAMA) CORP.
Nombre Original: EVERDEVELOP SHIPPING (PANAMA) CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SHANDONG BRIDGE LAW OFFICE (302) 3RD FL; TIANHONG MANSION; NO. 169 HONGKONG MID. ROAD; QINGDAO; P.R. CHINA. Id Interno: 43624 Fecha de Incorporación: 13-JUL-2007 Fecha de Inactivación: 18-JAN-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70 Códigos de Países: CHN Países: China Nota: […]
GRANADA VENTURES INC.
Nombre Original: GRANADA VENTURES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BOREL & BARBEY CASE POSTALE 6045 2; RUE DE JARGONNANT GENEVE 1211; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 4270 Fecha de Incorporación: 05-APR-1984 Fecha de Inactivación: 09-JUN-2003 Fecha de Borrado: 30-JUN-2005 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 89 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
CARAY S.A.
Nombre Original: CARAY S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ICTINEU ASSOCIATS S.L. VILANOVA Nº 5 OLOT 17800, CATALUÑA SPAIN Id Interno: 42378 Fecha de Incorporación: 03-APR-2007 Fecha de Inactivación: 16-DEC-2008 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
GREENWICH SERVICES S.A.
Nombre Original: GREENWICH SERVICES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MULTIFIDUCIAIRE FRIBOURG S.A. RUE FAUCIGNY, 5 1705 FRIBOURG SWITZERLAND; FRIBOURG SWITZERLAND Id Interno: 42751 Fecha de Incorporación: 02-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 12-JUN-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 7 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
GROVEWOOD FINANCE INC.
Nombre Original: GROVEWOOD FINANCE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LAW OFFICES OF SUZANNE WOLFE MARTIN 15, RUE DU CENDRIER – 1201 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 42592 Fecha de Incorporación: 17-APR-2007 Fecha de Inactivación: 13-JUL-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
HAYCRAFT RESOURCES INC.
Nombre Original: HAYCRAFT RESOURCES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: STEVAL MANAGEMENT S.A. CASE POSTALE 3106 1211 GENEVE 3, SWITZERLAND Id Interno: 43160 Fecha de Incorporación: 24-MAY-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 68 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
EASTWIND NAVIGATION COMPANY INC.
Nombre Original: EASTWIND NAVIGATION COMPANY INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CONSULADO GENERAL DE PANAMA EN HAMBURGO GAENSEMARKT 44V 20354 HAMBURGO GERMANY Id Interno: 956 Fecha de Incorporación: 11-MAR-1980 Fecha de Inactivación: 30-NOV-1990 Fecha de Borrado: 11-JUN-1981 Fecha Dorm: Estado: Trash company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: DEU Países: Germany Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
INBYD GROUP INC.
Nombre Original: INBYD GROUP INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: YOUNID TRADING CORPORATION 5901 BRANDEIS AVE. COTE ST. LUC QUEBEC H4W 3B2 QUEBEC CITY CANADA Id Interno: 43195 Fecha de Incorporación: 30-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 16-JUN-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 38 Códigos de Países: CAN Países: Canada Nota: Válido Hasta: The […]
SEA-GULL WORLD SHIPPING AND TRADING INC.
Nombre Original: SEA-GULL WORLD SHIPPING AND TRADING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE 20, BOULEVARD EMMANUEL SERVAIS L-2535 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Id Interno: 9549 Fecha de Incorporación: 20-DEC-1984 Fecha de Inactivación: 05-FEB-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 41 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The […]
PALMDALE CONSULTANTS INC.
Nombre Original: PALMDALE CONSULTANTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: NORDEA BANK S.A. 562; RUE DE NEUDORF P.O. BOX 562 ATTENTION LARS LINDVED LUXEMBOURG CITY L-2015; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG *S.I.* Id Interno: 43309 Fecha de Incorporación: 07-JUN-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 95 Códigos de Países: LUX […]
SILVER RIVER INVESTMENTS INC.
Nombre Original: SILVER RIVER INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ROBERTSON HASELL LTD. 1712 NAT WEST TOWER, TIMES SQUARE 1 MATHESON STREET HONG KONG Id Interno: 9594 Fecha de Incorporación: 11-NOV-1987 Fecha de Inactivación: 23-APR-1992 Fecha de Borrado: 11-FEB-1989 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido Hasta: The […]
PHARISSE INVESTMENTS S.A.
Nombre Original: PHARISSE INVESTMENTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PHARISSE INVESTMENTS S.A. PEERSON ASSET MANAGEMENT S.A. CASE POSTALE 138 1218, GENEVA SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 42903 Fecha de Incorporación: 07-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 36 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
GOLDTIGER ENTERPRISES INC.
Nombre Original: GOLDTIGER ENTERPRISES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: OFFSHORE MANAGEMENT S.A. 34 YAQOUB AMMARI STREET ABDOUN, AMMAN JORDAN Id Interno: 9576 Fecha de Incorporación: 06-NOV-1987 Fecha de Inactivación: 12-NOV-1994 Fecha de Borrado: 06-FEB-1989 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JOR Países: Jordan Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
SWARNER DEVELOPMENT S.A.
Nombre Original: SWARNER DEVELOPMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SYNERGIE S.A. RUE DU CONSEIL-GENERAL, 6 1205 GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 42926 Fecha de Incorporación: 08-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 91 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
JASONWOOD CORP.
Nombre Original: JASONWOOD CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: RORY BRENNAN 3840 GREYSTONE AVENUE APARTAMENT 4I BRONX, NEW YORK 10463 U. S. A. Id Interno: 42663 Fecha de Incorporación: 24-APR-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 75 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
SENECA PORTFOLIO INC.
Nombre Original: SENECA PORTFOLIO INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 42845 Fecha de Incorporación: 09-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 12-JUL-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 6 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
ENCHANTMENTS HOLDING, SOCIEDAD ANONIMA
Nombre Original: ENCHANTMENTS HOLDING, SOCIEDAD ANONIMA Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GREGORY B. SMITH VALLE ESCONDIDO BOQUETE, CHIRIQUI REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 42964 Fecha de Incorporación: 05-AUG-2004 Fecha de Inactivación: 20-AUG-2014 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 9 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
IWG Latin America, Inc.
Nombre Original: IWG Latin America, Inc. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSFON MANAGERS LTD. SAFFREY SQUARE; SUITE 205; BANK LANE P.O. BOX N-8188 NASSAU **S.I**; NEW PROVIDENCE ISLAND BAHAMAS Id Interno: 42444 Fecha de Incorporación: 10-APR-2007 Fecha de Inactivación: 09-FEB-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 74 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas […]
TECHNICAL AND FINANCIAL INVESTMENTS S.A.
Nombre Original: TECHNICAL AND FINANCIAL INVESTMENTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HUNZIKER ASSOCIATES S. A. CHARTERED ACCOUNTANTS 9, RUE DU MARCHÉ P.O. BOX 3378 CH-1211 GENEVA 3 Id Interno: 9539 Fecha de Incorporación: 05-NOV-1987 Fecha de Inactivación: 20-APR-1990 Fecha de Borrado: 05-FEB-1989 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: […]
MANOR REAL ESTATE INC.
Nombre Original: MANOR REAL ESTATE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: C.I.LAW TRUST GROUP LIMITED P.O. BOX 303 CHANCERY CHAMBERS 8 DUHAMEL PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UN CHANNEL ISLANDS **S.I.** Id Interno: 9543 Fecha de Incorporación: 30-OCT-1987 Fecha de Inactivación: 10-FEB-1993 Fecha de Borrado: 30-JAN-1989 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de […]
EVIA MARITIME S.A.
Nombre Original: EVIA MARITIME S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 42829 Fecha de Incorporación: 07-MAY-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 11 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The […]
YORKDON S.A.
Nombre Original: YORKDON S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: TROWERS & HAMLINS 3 BUNHILL ROW LONDON DX 774 – EC1Y 8YZ, UNITED KINGDOM Id Interno: 9568 Fecha de Incorporación: 09-NOV-1987 Fecha de Inactivación: 20-DEC-1995 Fecha de Borrado: 09-FEB-1989 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
DEVELLA TRADING CORP.
Nombre Original: DEVELLA TRADING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 42390 Fecha de Incorporación: 04-APR-2007 Fecha de Inactivación: 16-APR-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 98 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
GREEN CORAL TRADING INC.
Nombre Original: GREEN CORAL TRADING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: POON; YEUNG & LI 17TH FLOOR AMTEL BUILDING; 144-148 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Id Interno: 9579 Fecha de Incorporación: 06-NOV-1987 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 06-FEB-1989 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido […]
FOSCO TRADING CORP.
Nombre Original: FOSCO TRADING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DUKRE ASSET MANAGEMENT S.A. 3; RUE DE LA VALLEE 1204; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 42399 Fecha de Incorporación: 09-APR-2007 Fecha de Inactivación: 31-JAN-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 60 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
SVEBRACO S.A.
Nombre Original: SVEBRACO S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SOCINVEST FINANCE SA QUAI DE COLOGNY; 52 1223; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 43006 Fecha de Incorporación: 16-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 27-MAY-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
DESOTO CAPITAL S.A.
Nombre Original: DESOTO CAPITAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LARRY AND ELIZABETH SLAGLE BOQUETE PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REP. DE PANAMA Id Interno: 42432 Fecha de Incorporación: 24-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 12-JAN-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 90 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
WINDSOR INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION
Nombre Original: WINDSOR INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: OFFSHORE MANAGEMENT S.A. 34 YAQOUB AMMARI STREET ABDOUN, AMMAN JORDAN Id Interno: 4255 Fecha de Incorporación: 02-APR-1984 Fecha de Inactivación: 20-JUL-2006 Fecha de Borrado: 15-JUL-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 76 Códigos de Países: JOR Países: Jordan Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
LENDALE INC.
Nombre Original: LENDALE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE DE GESTION E. DE ROTHCHILD MONACO 2; AVENUE DE MONTE – CARLO MC- 98006 MONACO CEDEX 98006; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 42624 Fecha de Incorporación: 30-OCT-2002 Fecha de Inactivación: 14-AUG-2008 Fecha de Borrado: 15-JAN-2010 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 99 Códigos de […]
LESINA INC.
Nombre Original: LESINA INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SG TRUST (SWITZERLAND) SA CASE POSTALE 5022 CH-1211 GENEVA 11 SWITZERLAND; GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 42835 Fecha de Incorporación: 10-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 15-MAR-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 49 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
LIVORNO BUSINESS INC.
Nombre Original: LIVORNO BUSINESS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: NORDEA BANK S.A. 562; RUE DE NEUDORF P.O. BOX 562 ATTENTION LARS LINDVED LUXEMBOURG CITY L-2015; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG *S.I.* Id Interno: 42077 Fecha de Incorporación: 09-MAR-2007 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 28 Códigos de Países: LUX […]
DEPTH FINANCIALS.A.
Nombre Original: DEPTH FINANCIALS.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CREDIT SUISSE CHANNEL ISLANDS LIMITED P. O. BOX 122 HELVETIA COURT; SOUTH ESPLANADE ST. PETER PORT GY1 4EE; GUERNSEY UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 9608 Fecha de Incorporación: 12-NOV-1987 Fecha de Inactivación: 11-JAN-1991 Fecha de Borrado: 12-FEB-1989 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de […]
EBINA TRADING S.A.
Nombre Original: EBINA TRADING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: NORDEA BANK S.A. 562; RUE DE NEUDORF P.O. BOX 562 ATTENTION LARS LINDVED LUXEMBOURG CITY L-2015; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG *S.I.* Id Interno: 42484 Fecha de Incorporación: 11-APR-2007 Fecha de Inactivación: 25-SEP-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 4 Códigos […]
SCHARDE TRADING CORP.
Nombre Original: SCHARDE TRADING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LEUMI PRIVATE BANK SA CASE POSTALE 5415 1211 GENEVE 11 GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 42913 Fecha de Incorporación: 07-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 95 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
PANAMA SAUDI GENERAL FIRM INC.
Nombre Original: PANAMA SAUDI GENERAL FIRM INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. ABDULAZIZ AL AKEEL C/O GABALAIN HOTEL HAIL P.O. BOX 1655 HAIL, SAUDI ARABIA Id Interno: 4292 Fecha de Incorporación: 17-APR-1984 Fecha de Inactivación: 20-MAY-1999 Fecha de Borrado: 17-JUL-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 49 Códigos de Países: SAU Países: Saudi Arabia Nota: Válido […]
GRUPO MISTRAL S.A.
Nombre Original: GRUPO MISTRAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GRUPO CAMPOLLO 19 CALLE 14-60 ZONA 10 GUATEMALA, GUATEMALA Id Interno: 43031 Fecha de Incorporación: 09-MAY-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 41 Códigos de Países: GTM Países: Guatemala Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
PONTI ENTERPRISES INC.
Nombre Original: PONTI ENTERPRISES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: STM FIDUCIAIRE LIMITED 3RD FLOOR WINDWARD HOUSE LA ROUTE DE LA LIBERATION ST HELIER JERSEY JE2 3BQ CHANNEL ISLANDS, UNITED KINGDOM Id Interno: 9471 Fecha de Incorporación: 20-OCT-1987 Fecha de Inactivación: 06-DEC-1990 Fecha de Borrado: 20-JAN-1989 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de […]
ZAYGMONT CORP.
Nombre Original: ZAYGMONT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LEUMI PRIVATE BANK SA CASE POSTALE 5415 1211 GENEVE 11 GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 42948 Fecha de Incorporación: 07-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 28-JAN-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 10 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]