Nombre Completo: PEREIRA & PEREIRA Id Interno: 11448 Dirección: PEREIRA & PEREIRA AVENIDA SAMUEL LEWIS TORRE ADR, PISO 13 REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000882 Id Fuente: Panama Papers
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DELOITTE, INC. (PANAMÁ)
Nombre Completo: DELOITTE, INC. (PANAMÁ) Id Interno: 11519 Dirección: DELOITTE; INC. (PANAMÁ) CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS APARTADO POSTAL 0816-01558 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000884 Id Fuente: Panama Papers
GALEGO ROSS, HUMBERTO ROMAN
Nombre Completo: GALEGO ROSS, HUMBERTO ROMAN Id Interno: 11950 Dirección: LIC. HUMBERTO GALEGO EDIFICIO TORRE BANCO ALIADO; PLANTA BAJA CALLE RICARDO ARIAS; CAMPO ALEGRE AREA BANCARIA PANAMA; REP. DE PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000903 Id Fuente: Panama Papers
EVOLUSOFT HOLDINGS S.A.
Nombre Completo: EVOLUSOFT HOLDINGS S.A. Id Interno: 11520 Dirección: EVOLUSOFT HOLDINGS S. A. EDIFICIO 6B CALLE 50 Y 54 ESTE MARBELLA, PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000885 Id Fuente: Panama Papers
JURGEN MOSSACK – RAMON FONSECA
Nombre Completo: JURGEN MOSSACK – RAMON FONSECA Id Interno: 11856 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PTY) APARTADO POSTAL 0832-0886 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REP. DE PANAMA ATENCION DEPTO DE CONTABILIDAD *MARISABEL ROBLES* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000791 Id Fuente: Panama Papers
OWENS, RAMSES
Nombre Completo: OWENS, RAMSES Id Interno: 10870 Dirección: LIC. RAMSES OWENS APARTADO POSTAL 0816-00893 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000805 Id Fuente: Panama Papers
RUBIO, ALVAREZ, SOLIS & ABREGO
Nombre Completo: RUBIO, ALVAREZ, SOLIS & ABREGO Id Interno: 11106 Dirección: RUBIO; ALVAREZ; SOLIS & ABREGO APARTADO POSTAL 0818-09959 EL DORADO; PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000820 Id Fuente: Panama Papers
CLARE ARIAS, IVAN R.
Nombre Completo: CLARE ARIAS, IVAN R. Id Interno: 10826 Dirección: SR. IVAN R. CLARE ARIAS P.O. BOX 0818-62562 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000738 Id Fuente: Panama Papers
FAMAMIMO S.A.
Nombre Completo: FAMAMIMO S.A. Id Interno: 1084 Dirección: FAMAMIMO S.A.; APARTADO POSTAL 0816-01403 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE LEGAL Id Nodo: 11000656 Id Fuente: Panama Papers
MORENO Y FABREGA
Nombre Completo: MORENO Y FABREGA Id Interno: 11570 Dirección: MORENO Y FABREGA APARTADO POSTAL 0816-07274 PANAMA 5, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000666 Id Fuente: Panama Papers
STANZIOLA, JULISSA L.
Nombre Completo: STANZIOLA, JULISSA L. Id Interno: 10773 Dirección: LIC. JULISSA L. STANZIOLA APARTADO 0830-09183 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000678 Id Fuente: Panama Papers
ASOC. DE RESIDENTES, PROP. Y USUARIOS ISLA CONTADORA
Nombre Completo: ASOC. DE RESIDENTES, PROP. Y USUARIOS ISLA CONTADORA Id Interno: 10453 Dirección: ASOCIACION DE RESIDENTES, PROPIETARIOS Y USUARIOS DE ISLA CONTADORA (ARPUIC) INVERSIONES BAHÍA APARTADO 0831-02678 PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000604 Id Fuente: Panama Papers
BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA) INC.
Nombre Completo: BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA) INC. Id Interno: 11477 Dirección: BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA) INC. CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA EDIFICIO BAC, PB PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000615 Id Fuente: Panama Papers
MARTINEZ H., LUIS A. (ING.)
Nombre Completo: MARTINEZ H., LUIS A. (ING.) Id Interno: 11130 Dirección: ING. LUIS A. MARTINEZ APARTADO 0818-00553 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000512 Id Fuente: Panama Papers
ALVAREZ, GONZÁLEZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: ALVAREZ, GONZÁLEZ & ASOCIADOS Id Interno: 10792 Dirección: ALVAREZ; GONZÁLEZ & ASOCIADOS APARTADO 7442 PANAMA 5; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000542 Id Fuente: Panama Papers
MIRONES, ROLANDO
Nombre Completo: MIRONES, ROLANDO Id Interno: 10694 Dirección: LIC. ROLANDO MIRONES EDIFICIO BANCO DE BOSTON; PISO 5; OFICINA 504; PANAMA; REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000556 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE BERROCAL
Nombre Completo: BUFETE BERROCAL Id Interno: 10675 Dirección: BUFETE BERROCAL APARTADO 0823-01664 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000420 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE ORDOÑEZ
Nombre Completo: BUFETE ORDOÑEZ Id Interno: 10771 Dirección: BUFETE ORDOÑEZ APARTADO POSTAL 0818-04913 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000454 Id Fuente: Panama Papers
BERND OTTO SCHREIBER
Nombre Completo: BERND OTTO SCHREIBER Id Interno: 10943 Dirección: BERND OTTO SCHREIBER URBANIZACIÓN COSTA DEL ESTE; EDIFICIO PASEO DEL MAR; APARTAMENTO 7-B; AVENIDA ROBERTO MOTTA; PISO 7 PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000468 Id Fuente: Panama Papers
OWENS SAAD, PATRICIA
Nombre Completo: OWENS SAAD, PATRICIA Id Interno: 10736 Dirección: SRA. PATRICIA OWENS SAAD APARTADO POSTAL 0832-02284 PANAMA, REP. DE PANAMA **S.I. ** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000358 Id Fuente: Panama Papers
FRESADORAS INTERNACIONALES , S.A. (FISA)
Nombre Completo: FRESADORAS INTERNACIONALES , S.A. (FISA) Id Interno: 10437 Dirección: FRESADORAS INTERNACIONALES; S.A. (FISA) EDIFICIO FRONTENAC 4 PISO; OFICINA 4D CALLE 54 ESTE PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA ATTN: SR.GERALD KRÜGER Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000346 Id Fuente: Panama Papers
BEKHAR, SAMUEL
Nombre Completo: BEKHAR, SAMUEL Id Interno: 1037 Dirección: SR. SAMUEL BEKHAR APARTADO POSTAL 0302-03263 ZONA LIBRE DE COLON REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000236 Id Fuente: Panama Papers
SR. IVAN ROMERO
Nombre Completo: SR. IVAN ROMERO Id Interno: 1001 Dirección: SR. IVAN ROMERO C/O SRA. MABEL DE ROMERO APARTADO POSTAL 0818-07140 PANAMA, REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000071 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL HAIR STUDIO-PANAMA
Nombre Completo: INTERNATIONAL HAIR STUDIO-PANAMA Id Interno: 1018 Dirección: INTERNATIONAL HAIR STUDIO-PANAMA VIA ESPANA Y CALLE 52 E PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000125 Id Fuente: Panama Papers
Carp Foundation
Nombre Completo del Directivo: Carp Foundation ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: PAN País: Panama Id Nodo: 58917 Id Fuente: Offshore Leaks
MARIA DE LA CRUZ VALLARINO AMADO
Nombre Completo del Directivo: MARIA DE LA CRUZ VALLARINO AMADO ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: PAN País: Panama Id Nodo: 57049 Id Fuente: Offshore Leaks
Carl Michael Magnusson
Nombre Completo del Directivo: Carl Michael Magnusson ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: PAN País: Panama Id Nodo: 56222 Id Fuente: Offshore Leaks
Shoba Jiwatram Mohinani De Mirani
Nombre Completo del Directivo: Shoba Jiwatram Mohinani De Mirani ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: PAN País: Panama Id Nodo: 49858 Id Fuente: Offshore Leaks
Maurlis International Ltd. Inc.
Nombre Completo del Directivo: Maurlis International Ltd. Inc. ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: PAN País: Panama Id Nodo: 50403 Id Fuente: Offshore Leaks
Lam Wan Man (PRC P/P No. XXXXXXXXX)
Nombre Completo del Directivo: Lam Wan Man (PRC P/P No. XXXXXXXXX) ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: PAN País: Panama Id Nodo: 47208 Id Fuente: Offshore Leaks
Peony Investment S.A.
Nombre Completo del Directivo: Peony Investment S.A. ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: PAN País: Panama Id Nodo: 47587 Id Fuente: Offshore Leaks
ALMANZA LASSO Ramon Emanuel
Nombre Completo del Directivo: ALMANZA LASSO Ramon Emanuel ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: PAN País: Panama Id Nodo: 49405 Id Fuente: Offshore Leaks
Codex Services S.A
Nombre Completo del Directivo: Codex Services S.A ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: PAN País: Panama Id Nodo: 29310 Id Fuente: Offshore Leaks
Ms. Nilka Urieta
Nombre Completo del Directivo: Ms. Nilka Urieta ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: PAN País: Panama Id Nodo: 29285 Id Fuente: Offshore Leaks
Tentstone Corporation
Nombre Completo del Directivo: Tentstone Corporation ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: PAN País: Panama Id Nodo: 29293 Id Fuente: Offshore Leaks
Rekvid International S.A
Nombre Completo del Directivo: Rekvid International S.A ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: PAN País: Panama Id Nodo: 29096 Id Fuente: Offshore Leaks
Fernando A. Gil
Nombre Completo del Directivo: Fernando A. Gil ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: PAN País: Panama Id Nodo: 28977 Id Fuente: Offshore Leaks
Moira I.Guevara
Nombre Completo del Directivo: Moira I.Guevara ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: PAN País: Panama Id Nodo: 28978 Id Fuente: Offshore Leaks
Carlos Cordero B
Nombre Completo del Directivo: Carlos Cordero B ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: PAN País: Panama Id Nodo: 28979 Id Fuente: Offshore Leaks
Mmrs. Mitzi Sayde Villalobos Vargas
Nombre Completo del Directivo: Mmrs. Mitzi Sayde Villalobos Vargas ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: PAN País: Panama Id Nodo: 40130 Id Fuente: Offshore Leaks