Nombre Original: KARD INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: OFFSHORE MANAGEMENT S.A. 34 YAQOUB AMMARI STREET ABDOUN, AMMAN JORDAN Id Interno: 16254 Fecha de Incorporación: 07-OCT-1996 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 93 Códigos de Países: JOR Países: Jordan Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
Etiqueta: Panama
SUMMIT PROPERTIES INC.
Nombre Original: SUMMIT PROPERTIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. ABDUL BAQI ARSHAD 11 RECTORY ORCHARD CHURCH ROAD LONDON SW19 5AS ENGLAND S.I. Id Interno: 15033 Fecha de Incorporación: 20-DEC-1994 Fecha de Inactivación: 03-MAR-2001 Fecha de Borrado: 20-MAR-2002 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 04 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama […]
GOWELL HOLDINGS S.A.
Nombre Original: GOWELL HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FAVONA S.A. RUE DE SAUSSURE, 6 CASE POSTALE 5290 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Id Interno: 18531 Fecha de Incorporación: 03-JUN-1999 Fecha de Inactivación: 06-JUL-2004 Fecha de Borrado: 30-JUN-2005 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 90 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
DRALAS DEVELOPMENT CORPORATION
Nombre Original: DRALAS DEVELOPMENT CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: VOYAGEUR FOUNDATION CASA NO. 2 CONDOMINIOS DON LALO CONTIGUO AL CENTRO COMERCIAL ROBLE DE SABANA SANTA ANA, SAN JOSE COSTA RICA *S.I.* Id Interno: 19567 Fecha de Incorporación: 04-SEP-2000 Fecha de Inactivación: 12-NOV-2002 Fecha de Borrado: 04-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70 Códigos […]
STEVALS S.A.
Nombre Original: STEVALS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SELEFIN S.A. CORSO ELVEZIA 4 CH-6900 LUGANO SWITZERLAND Id Interno: 16011 Fecha de Incorporación: 09-APR-1975 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 6 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10009568 […]
BRISTOL COMMERCIAL CORP.
Nombre Original: BRISTOL COMMERCIAL CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES INC. (BRITISH VIRGIN ISLANDS) PASEA ESTATE – ROAD TOWN – TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS *S.I.* Id Interno: 16417 Fecha de Incorporación: 11-DEC-1996 Fecha de Inactivación: 22-JAN-2003 Fecha de Borrado: 11-MAR-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: VGB […]
HOTEI S.A.
Nombre Original: HOTEI S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXEDRABOOKS SHEILA ENDARA DE TERÁN VÍA ESPAÑA; ESQUINA CON VÍA BRASIL APARTADO 0834-00722 CARRASQUILLA – PANAMA PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Id Interno: 15090 Fecha de Incorporación: 05-JAN-1995 Fecha de Inactivación: 10-JUN-1997 Fecha de Borrado: 05-APR-1998 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 56 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
MOSSACK FONSECA & CO. S.A. – SOCIEDAD DE COSTA RICA
Nombre Original: MOSSACK FONSECA & CO. S.A. – SOCIEDAD DE COSTA RICA Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO (PTY). MOSSFON BUILDING EAST 54TH STREET PANAMA, REP. OF PANAMA Id Interno: 19588 Fecha de Incorporación: 31-JUL-1989 Fecha de Inactivación: 02-JAN-2013 Fecha de Borrado: 31-OCT-1990 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 5 Códigos de […]
ELKTON ASSOCIATES S.A.
Nombre Original: ELKTON ASSOCIATES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 12726 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1991 Fecha de Inactivación: 01-FEB-1996 Fecha de Borrado: 02-APR-1992 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
SEAFORTH TRADING INTERNATIONAL S. A.
Nombre Original: SEAFORTH TRADING INTERNATIONAL S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. REGINE BALTHAZAR-THOMAS P.O. BOX 178 ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Id Interno: 1642 Fecha de Incorporación: 08-APR-1981 Fecha de Inactivación: 28-FEB-1991 Fecha de Borrado: 08-JUL-1982 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
DOVETAIL ASSOCIATES INC.
Nombre Original: DOVETAIL ASSOCIATES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. JORGE BASILE 420 LEXINGTON AVE.; OFFICE 1624 NEW YORK; NY 10017 U. S. A. Id Interno: 15111 Fecha de Incorporación: 27-JAN-1995 Fecha de Inactivación: 10-JUL-2001 Fecha de Borrado: 27-APR-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The […]
FENENA CORPORATION
Nombre Original: FENENA CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FENENA CORPORATION C/O THE KEY CORPORATION 54 HEATHFIELD COURT HEATHFIELD TERRACE LONDON W4 4LR GRAN BRETAÑA Id Interno: 19664 Fecha de Incorporación: 25-SEP-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 53 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The […]
TKT TRADING INC.
Nombre Original: TKT TRADING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 15126 Fecha de Incorporación: 31-JAN-1995 Fecha de Inactivación: 04-JUL-1997 Fecha de Borrado: 30-APR-1996 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
MARITIME BROKERS CORPORATION
Nombre Original: MARITIME BROKERS CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CAVERSHAM S.A. RUE DU XXXI DECEMBRE 42 GENEVE 1207, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 16746 Fecha de Incorporación: 13-MAR-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 95 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
ASTLEY MANAGEMENT INC.
Nombre Original: ASTLEY MANAGEMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HOOGEWERF & CIE; BCSI BOITE POSTALE 878 19; RUE ALDRINGEN L-1118 LUXEMBOURG ATTENTION: MR. GIANNI DI BARI *S.I.* Id Interno: 13054 Fecha de Incorporación: 18-JUN-1991 Fecha de Inactivación: 17-JUN-1997 Fecha de Borrado: 18-SEP-1992 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 10 Códigos de Países: LUX […]
HORWICK INC.
Nombre Original: HORWICK INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 16684 Fecha de Incorporación: 24-FEB-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 24-MAY-1998 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 98 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
VMAX INC.
Nombre Original: VMAX INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LIC. ANDRE ZOLTY 8C; AVENUE DE CHAMPEL 1206; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 19616 Fecha de Incorporación: 14-SEP-2000 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2008 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 98 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
REIGHTON EQUITIES INC.
Nombre Original: REIGHTON EQUITIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIDUPAR S.A. GROUPE BNP PARIBAS 1, RUE JOSEPH HACKIN L-1746 LUXEMBOURG Id Interno: 13991 Fecha de Incorporación: 11-JAN-1993 Fecha de Inactivación: 08-JUL-2004 Fecha de Borrado: 11-APR-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
DBL OVERSEAS INC.
Nombre Original: DBL OVERSEAS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GONZALO FAJARDO & ASOCIADOS SAN JOSE ROHRMOSER DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SCOTIABANK; 100 METROS NORTE Y 150 METROS OESTE CASA A MANO DERECHA CON PORTONES Y TAPIA CAFE. SAN JOSE; COSTA RICA *S.I.* Id Interno: 19636 Fecha de Incorporación: 20-SEP-2000 Fecha de Inactivación: 04-APR-2003 Fecha […]
RUTA INC.
Nombre Original: RUTA INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 16379 Fecha de Incorporación: 21-NOV-1996 Fecha de Inactivación: 05-JAN-2000 Fecha de Borrado: 21-FEB-2000 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 51 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
ASIA-LATIN AMERICA TRADE CONSULTANCY INC.
Nombre Original: ASIA-LATIN AMERICA TRADE CONSULTANCY INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO (PTY). MOSSFON BUILDING EAST 54TH STREET PANAMA, REP. OF PANAMA Id Interno: 15026 Fecha de Incorporación: 13-DEC-1994 Fecha de Inactivación: 21-MAY-2013 Fecha de Borrado: 13-MAR-1996 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 61 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The […]
AMPERSAND INTERNATIONAL S.A.
Nombre Original: AMPERSAND INTERNATIONAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIDUPAR S.A. GROUPE BNP PARIBAS 1, RUE JOSEPH HACKIN L-1746 LUXEMBOURG Id Interno: 16174 Fecha de Incorporación: 09-AUG-1996 Fecha de Inactivación: 15-APR-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 35 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
KINLOCH INVESTMENTS INC.
Nombre Original: KINLOCH INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PINNACLE TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 544 14 BRITANNIA PLACE; BATH STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 4SU CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Id Interno: 15339 Fecha de Incorporación: 05-OCT-1979 Fecha de Inactivación: 13-FEB-2004 Fecha de Borrado: 05-JAN-2004 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 66 Códigos de Países: JEY […]
BRAMAN OVERSEAS S.A.
Nombre Original: BRAMAN OVERSEAS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIDUPAR S.A. GROUPE BNP PARIBAS 1, RUE JOSEPH HACKIN L-1746 LUXEMBOURG Id Interno: 16294 Fecha de Incorporación: 01-NOV-1996 Fecha de Inactivación: 20-JUL-2011 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 64 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
RADAN CAPITAL INC.
Nombre Original: RADAN CAPITAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PROBUS COMPAGNIE S.A. CASE POSTALE 1988 1211 GENEVE 1 SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 18525 Fecha de Incorporación: 02-JUN-1999 Fecha de Inactivación: 07-APR-2003 Fecha de Borrado: 02-SEP-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
EGAN HOLDINGS S.A.
Nombre Original: EGAN HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JOSE MURGA DE LEÓN AVE. REFORMA 7-62 ZONA 9 EDIFICIO ARISTOS NIVEL 3 OFICINA 314 GUATEMALA Id Interno: 16730 Fecha de Incorporación: 10-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 05-SEP-2000 Fecha de Borrado: 10-JUN-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 45 Códigos de Países: GTM Países: Guatemala Nota: Válido Hasta: The […]
FIPEX INTERNACIONAL, S.A.
Nombre Original: FIPEX INTERNACIONAL, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. ROBERT ZANASCO 2659 WEST OKEE ROAD HIALEAH, FLORIDA 33010 U. S. A. Id Interno: 1853 Fecha de Incorporación: 24-JUN-1981 Fecha de Inactivación: 08-OCT-1990 Fecha de Borrado: 24-SEP-1982 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama […]
WIDE WOOD EQUITIES S.A.
Nombre Original: WIDE WOOD EQUITIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MRS. DARLENE L. REITER 934 NORTH MAIN STREET SHERIDAN, WY 82801 UNITED STATES OF AMERICA *S.I.* Id Interno: 15201 Fecha de Incorporación: 20-MAR-1995 Fecha de Inactivación: 05-JUL-2004 Fecha de Borrado: 20-JUN-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 11 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: […]
BRINKLEY INTERNATIONAL S.A.
Nombre Original: BRINKLEY INTERNATIONAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 16361 Fecha de Incorporación: 25-NOV-1996 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 25-FEB-1998 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 11 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
BARLOW EQUITIES S.A.
Nombre Original: BARLOW EQUITIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG APARTADO POSTAL 0816-05400 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Id Interno: 16278 Fecha de Incorporación: 23-OCT-1996 Fecha de Inactivación: 15-SEP-1997 Fecha de Borrado: 23-JAN-1999 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 8 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
TOCABA INC.
Nombre Original: TOCABA INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 16710 Fecha de Incorporación: 27-FEB-1997 Fecha de Inactivación: 08-NOV-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 51 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
AURAL OVERSEAS CORP.
Nombre Original: AURAL OVERSEAS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIDUCIAIRE 560A, RUE DE NEUDORF; L-2220 LUXEMBOURG; LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 15251 Fecha de Incorporación: 20-APR-1995 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 29 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
RANFLA INC.
Nombre Original: RANFLA INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 16711 Fecha de Incorporación: 27-FEB-1997 Fecha de Inactivación: 15-MAY-1998 Fecha de Borrado: 27-MAY-1999 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 19 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
UNICORN SHIPPING INC.
Nombre Original: UNICORN SHIPPING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MONFRINI CRETTOL & ASSOCIES 3; PLACE DU MOLARD 1204 GENEVA; SWITZERLAND Id Interno: 14930 Fecha de Incorporación: 07-OCT-1994 Fecha de Inactivación: 27-JUN-2003 Fecha de Borrado: 07-JAN-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 89 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
GLOBAL BUSINESS GROUP GBG INC.
Nombre Original: GLOBAL BUSINESS GROUP GBG INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LEGALSA & ASOCIADOS SARGENTO VARGAS #112 Y AVENIDA OLMEDO; PISO 1 GUAYAQUIL; ECUADOR Id Interno: 19651 Fecha de Incorporación: 25-SEP-2000 Fecha de Inactivación: 23-APR-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 5 Códigos de Países: ECU Países: Ecuador Nota: Válido Hasta: The […]
FOUR LEAF INTERNATIONAL S.A.
Nombre Original: FOUR LEAF INTERNATIONAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIRST NAMES GUERNSEY LIMITED P. O. BOX 190ANSON COURTLA ROUTE DES CAMPS ST. MARTIN, GUERNSEY GY1 3UQCHANNEL ISLANDS*S.I.* ST. MARTIN UNITED KINGDOM Id Interno: 16212 Fecha de Incorporación: 10-SEP-1996 Fecha de Inactivación: 12-DEC-2001 Fecha de Borrado: 10-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 28 […]
ASIFA HOLDINGS S.A.
Nombre Original: ASIFA HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. ABDUL BAQI ARSHAD 11 RECTORY ORCHARD CHURCH ROAD LONDON SW19 5AS ENGLAND S.I. Id Interno: 15240 Fecha de Incorporación: 06-APR-1995 Fecha de Inactivación: 22-APR-2002 Fecha de Borrado: 06-JUL-2002 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 61 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama […]
PARMAR SHIPPING S.A.
Nombre Original: PARMAR SHIPPING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CENTRE SERVICES (C.I.) LIMITED P.O. BOX 301 40 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UG CHANNEL ISLANDS VIA UNITED KINGDOM Id Interno: 16252 Fecha de Incorporación: 30-SEP-1996 Fecha de Inactivación: 14-SEP-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 73 Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
AMULET INVESTMENTS INC.
Nombre Original: AMULET INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SOCIETE DE BANQUE SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Id Interno: 14925 Fecha de Incorporación: 03-OCT-1994 Fecha de Inactivación: 20-SEP-1999 Fecha de Borrado: 03-JAN-2000 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 68 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg […]
MARBLETON DEVELOPMENT S.A.
Nombre Original: MARBLETON DEVELOPMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LUTEA (HONG KONG) LIMITED SUITE 1309, ASIA STANDARD TOWER 59-65 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG CONTACT PERSON: MR CHRIS BROWN / MS DOROTHY KWOK Id Interno: 15235 Fecha de Incorporación: 06-APR-1995 Fecha de Inactivación: 29-OCT-2002 Fecha de Borrado: 06-JUL-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]