Nombre Original: FAMILY TRADING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ROTHSCHILD TRUST GUERNSEY LIMITED P.O. BOX 472; ST. JULIAN’S COURT ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GY1 6AX; GUERNSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 18372 Fecha de Incorporación: 08-MAR-1999 Fecha de Inactivación: 18-OCT-2001 Fecha de Borrado: 08-JUN-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2 Códigos de […]
Etiqueta: Panama
ALESSEY INVESTMENTS INC.
Nombre Original: ALESSEY INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIDUCIAIRE 560A, RUE DE NEUDORF; L-2220 LUXEMBOURG; LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 13996 Fecha de Incorporación: 13-JAN-1993 Fecha de Inactivación: 11-JAN-2002 Fecha de Borrado: 13-APR-2000 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 53 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
MEDALS OVERSEAS S.A.
Nombre Original: MEDALS OVERSEAS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: J.P.D. ASOCIADOS S.A. RUTA 8 KM. 17500 ED. 100 OF. 134A; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 18447 Fecha de Incorporación: 19-APR-1999 Fecha de Inactivación: 26-JUL-2002 Fecha de Borrado: 19-JUL-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama […]
NOVAK PROPERTIES S.A.
Nombre Original: NOVAK PROPERTIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE DE GESTION PRIVEE LUXEMBOURG C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Id Interno: 12737 Fecha de Incorporación: 07-JAN-1991 Fecha de Inactivación: 06-SEP-1994 Fecha de Borrado: 07-APR-1992 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: […]
GLOBAL SALVAGE CORPORATION
Nombre Original: GLOBAL SALVAGE CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PRIVATE TRUST INTERNATIONAL CENTRO EJECUTIVO LA SABANA EDIFICIO #5; OFICINA #3; PR. PISO SAN JOSE; COSTA RICA *S.I.* Id Interno: 18457 Fecha de Incorporación: 27-APR-1999 Fecha de Inactivación: 05-JUL-2001 Fecha de Borrado: 27-JUL-2001 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55 Códigos de Países: CRI Países: Costa […]
CAPRI DEVELOPMENT INC.
Nombre Original: CAPRI DEVELOPMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: J.P.D. ASOCIADOS S.A. RUTA 8 KM. 17500 ED. 100 OF. 134A; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 17774 Fecha de Incorporación: 01-MAY-1998 Fecha de Inactivación: 24-JUN-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2017 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 74 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido […]
FLORA LIMITED EQUITIES S.A.
Nombre Original: FLORA LIMITED EQUITIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 16420 Fecha de Incorporación: 18-DEC-1996 Fecha de Inactivación: 09-MAR-2001 Fecha de Borrado: 18-MAR-2001 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 9 Códigos de Países: PAN […]
AIREX CORP.
Nombre Original: AIREX CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: F. H. INVEST SAS 8 RUE DU PRÉ DROUE F-88150 CHAVELOT FRANCE Id Interno: 13995 Fecha de Incorporación: 11-JAN-1993 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 77 Códigos de Países: FRA Países: France Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
NECTAR HOLDINGS INC.
Nombre Original: NECTAR HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: THE LANGTRY TRUST GROUP P.O. BOX 124 IFG HOUSE 15 UNION STREET ST. HELIER, JERSEY JE1 1FG CHANNEL ISLANDS Id Interno: 16435 Fecha de Incorporación: 19-OCT-1987 Fecha de Inactivación: 16-OCT-2006 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 7 Códigos de Países: JEY […]
BARNEL OVERSEAS S.A.
Nombre Original: BARNEL OVERSEAS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BFGB S.A. CASE POSTALE 162 1211 GENEVE 12 SWITZERLAND Id Interno: 18308 Fecha de Incorporación: 15-DEC-1992 Fecha de Inactivación: 30-JUN-2005 Fecha de Borrado: 15-MAR-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 93 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
LA FIDELIDAD CORPORACION
Nombre Original: LA FIDELIDAD CORPORACION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BOND & COMPANY 35 BARRACK ROAD BELIZE CITY BELIZE *S.I.* Id Interno: 18320 Fecha de Incorporación: 26-JAN-1999 Fecha de Inactivación: 19-JUL-2007 Fecha de Borrado: 15-JUL-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 62 Códigos de Países: BLZ Países: Belize Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
WESTPOINT INVESTMENT FUND LIMITED INC.
Nombre Original: WESTPOINT INVESTMENT FUND LIMITED INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ANDREA DE GRANDI C/O MOSSACK FONSECA & CO. (ZURICH) A.G. BAHNHOFSTRASSE 37 8001 ZURICH SWITZERLAND Id Interno: 17170 Fecha de Incorporación: 04-SEP-1997 Fecha de Inactivación: 19-OCT-2001 Fecha de Borrado: 04-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 01 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido […]
PACKFORD HOLDING S.A.
Nombre Original: PACKFORD HOLDING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LIC. GERSON WAECHTER RUE J.-GAB. EYNARD, 6 1205 GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 18314 Fecha de Incorporación: 31-MAR-1994 Fecha de Inactivación: 14-AUG-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 27 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
PREUMA INC.
Nombre Original: PREUMA INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 16161 Fecha de Incorporación: 08-AUG-1996 Fecha de Inactivación: 10-JUL-2014 Fecha de Borrado: 15-JAN-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 54 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
LESTON INVESTMENTS S.A.
Nombre Original: LESTON INVESTMENTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIGEST CONSEIL S.A. 20, RUE DU CONSEIL-GENERAL CASE POSTALE 5426 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Id Interno: 17078 Fecha de Incorporación: 22-APR-1994 Fecha de Inactivación: 04-JUL-2005 Fecha de Borrado: 15-JUL-2007 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 23 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
BELMONT SECURITIES CORPORATION
Nombre Original: BELMONT SECURITIES CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO (PTY). MOSSFON BUILDING EAST 54TH STREET PANAMA, REP. OF PANAMA Id Interno: 1621 Fecha de Incorporación: 07-FEB-1973 Fecha de Inactivación: 27-MAY-2005 Fecha de Borrado: 15-JUL-2006 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 56 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
FINANCE STA. EDUVIGIS INC.
Nombre Original: FINANCE STA. EDUVIGIS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SR. MARTIN HARITON 16400 COLLINS AV.; NO. 1944 MIAMI; FLA. 33160 U. S. A. Id Interno: 14057 Fecha de Incorporación: 01-MAR-1993 Fecha de Inactivación: 05-SEP-2000 Fecha de Borrado: 01-JUN-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The […]
S.J. SUPPLY INC.
Nombre Original: S.J. SUPPLY INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FORTRESS MANAGEMENT SERVICES LIMITED P.O. BOX 245 4TH FLOOR; EXCHANGE HOUSE 54-58 ATHOL STREET DOUGLAS; ISLE OF MAN IM1 1JD BRITISH ISLES Id Interno: 18340 Fecha de Incorporación: 23-FEB-1999 Fecha de Inactivación: 04-JUL-2005 Fecha de Borrado: 30-JUN-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 88 Códigos […]
SCANLET ENTERPRISE CORP.
Nombre Original: SCANLET ENTERPRISE CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DR. JAVIER AGUIRRE VALDEZ VALVERDE; VALVERDE & AGUIRRE ABOGADOS JUSTINO CORNEJO Y LUIS ORRANTIA; EDIFICIO TORRE ATLAS PISO 9 OFICINA 903 GUAYAQUIL ECUADOR Id Interno: 18378 Fecha de Incorporación: 15-MAR-1999 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 34 […]
TESLA SERVICIOS DE TELECOMUNICACION S.A.
Nombre Original: TESLA SERVICIOS DE TELECOMUNICACION S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LATINCONSULT INC. APARTADO POSTAL 0832-0911 WORLD TRADE CENTRE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 16448 Fecha de Incorporación: 18-DEC-1996 Fecha de Inactivación: 22-DEC-1998 Fecha de Borrado: 18-MAR-1998 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 68 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
UNICOM CAPITAL CONTROLS, INC.
Nombre Original: UNICOM CAPITAL CONTROLS, INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LATINCONSULT INC. APARTADO POSTAL 0832-0911 WORLD TRADE CENTRE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 17063 Fecha de Incorporación: 24-JUL-1997 Fecha de Inactivación: 24-JAN-2006 Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 96 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
HIGHFIELD ENTERPRISES CORP.
Nombre Original: HIGHFIELD ENTERPRISES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 2002110 Fecha de Incorporación: 15-MAY-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 29-DEC-2013 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2229271 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
HACIENDA WORLDWIDE PARTNERS CORP.
Nombre Original: HACIENDA WORLDWIDE PARTNERS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HACIENDA WORLDWIDE PARTNERS CORP. EDIFICIO PINZON; PISO 4 PINZON 511 Y AV. ORELLANA QUITO; ECUADOR Id Interno: 17095 Fecha de Incorporación: 05-AUG-1997 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2005 Fecha de Borrado: 05-NOV-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 34 Códigos de Países: ECU Países: Ecuador Nota: Válido Hasta: The […]
UNIVERSAL EQUIPMENTS SUPPLIES S.A.
Nombre Original: UNIVERSAL EQUIPMENTS SUPPLIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: OFFSHORE MANAGEMENT S.A. 34 YAQOUB AMMARI STREET ABDOUN, AMMAN JORDAN Id Interno: 12616 Fecha de Incorporación: 15-NOV-1990 Fecha de Inactivación: 03-MAR-1994 Fecha de Borrado: 15-FEB-1992 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JOR Países: Jordan Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
FORFI INTERNATIONAL S.A.
Nombre Original: FORFI INTERNATIONAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 17151 Fecha de Incorporación: 03-SEP-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 03-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 6 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
MAZAMINET INC.
Nombre Original: MAZAMINET INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: TURNSTONE DOLBERG HOUSE 9 ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1LD Id Interno: 1264 Fecha de Incorporación: 24-SEP-1980 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 29 Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
CHANTER ASSOCIATES S.A.
Nombre Original: CHANTER ASSOCIATES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 17262 Fecha de Incorporación: 22-OCT-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 22-JAN-1999 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
ALBODOUR PROPERTIES INCORPORATED
Nombre Original: ALBODOUR PROPERTIES INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: OFFSHORE MANAGEMENT S.A. 34 YAQOUB AMMARI STREET ABDOUN, AMMAN JORDAN Id Interno: 1431 Fecha de Incorporación: 02-DEC-1980 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 02-MAR-1982 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JOR Países: Jordan Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
TRISTARS PROPERTIES CORP.
Nombre Original: TRISTARS PROPERTIES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) SA 36, AVENUE MARIE-THÉRÈSE L-2132 LUXEMBOURG *S.I.* Id Interno: 12747 Fecha de Incorporación: 10-JAN-1991 Fecha de Inactivación: 09-JUL-1998 Fecha de Borrado: 10-APR-1998 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 31 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
GELBECK SHIPPING S.A.
Nombre Original: GELBECK SHIPPING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 17257 Fecha de Incorporación: 22-OCT-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 22-JAN-1999 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
UNIVERSWEB LIMITED S.A.
Nombre Original: UNIVERSWEB LIMITED S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SOCOGESTAR S.A. SOCIETE DE CONSEILS ET DE GESTION AVENUE DE LA GRENADE 261207 GENEVE SWITZERLAND*S.I.* GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 18345 Fecha de Incorporación: 18-FEB-1999 Fecha de Inactivación: 22-JUN-2000 Fecha de Borrado: 18-MAY-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido […]
GOLDEN BEACH HOLDINGS S.A.
Nombre Original: GOLDEN BEACH HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 17232 Fecha de Incorporación: 03-OCT-1997 Fecha de Inactivación: 13-OCT-2006 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 28 Códigos de Países: PAN […]
CARMIN EQUITIES S.A.
Nombre Original: CARMIN EQUITIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PROBUS MONACO SAM 10; RUE PRINCESSE FLORESTINE 5TH FLOOR MC-98000; MONACO *S.I.* Id Interno: 17543 Fecha de Incorporación: 18-FEB-1998 Fecha de Inactivación: 22-NOV-1999 Fecha de Borrado: 18-MAY-2000 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 85 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
STONELEIGH ASSOCIATES S.A.
Nombre Original: STONELEIGH ASSOCIATES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 16280 Fecha de Incorporación: 23-OCT-1996 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 23-JAN-1998 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
SCORPIO EQUITIES, S.A.
Nombre Original: SCORPIO EQUITIES, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BDO – CONTALFA CALLE MARA CON SAN JOSÉ CENTRO COMERCIAL MACARACUAI PLAZA TORRE A – PISO 6 MACARACUAI CARACAS, VENEZUELA ATENCION: DR. AMADEO PERRELLA S. Id Interno: 17296 Fecha de Incorporación: 11-NOV-1997 Fecha de Inactivación: 20-AUG-2001 Fecha de Borrado: 11-FEB-2000 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de […]
NATCO EQUITIES INC.
Nombre Original: NATCO EQUITIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PROBUS MONACO SAM 10; RUE PRINCESSE FLORESTINE 5TH FLOOR MC-98000; MONACO *S.I.* Id Interno: 17676 Fecha de Incorporación: 30-MAR-1998 Fecha de Inactivación: 12-MAR-2001 Fecha de Borrado: 30-JUN-2001 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 50 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
MIREN OVERSEAS S.A.
Nombre Original: MIREN OVERSEAS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 16359 Fecha de Incorporación: 23-DEC-1996 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 23-MAR-1998 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
ALMAHA INC.
Nombre Original: ALMAHA INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: OFFSHORE MANAGEMENT S.A. 34 YAQOUB AMMARI STREET ABDOUN, AMMAN JORDAN Id Interno: 14413 Fecha de Incorporación: 08-OCT-1993 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 86 Códigos de Países: JOR Países: Jordan Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
YATEEM INVESTMENTS S. A.
Nombre Original: YATEEM INVESTMENTS S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC TRUSTEE (C.I.) LIMITED HSBC HOUSE; ESPLANADE ST. HELIER; JERSEY; JE1 1GT CHANNEL ISLANDS Id Interno: 1884 Fecha de Incorporación: 17-JUN-1974 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 79 Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido Hasta: The Panama […]
VICTORY TRUST HOLDINGS INCORPORATED
Nombre Original: VICTORY TRUST HOLDINGS INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: OFFSHORE MANAGEMENT S.A. 34 YAQOUB AMMARI STREET ABDOUN, AMMAN JORDAN Id Interno: 1257 Fecha de Incorporación: 19-SEP-1980 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 19-DEC-1981 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JOR Países: Jordan Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]