Nombre Original: CLAVEMAR SUPPLIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG APARTADO POSTAL 0816-05400 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Id Interno: 18388 Fecha de Incorporación: 10-MAR-1999 Fecha de Inactivación: 09-AUG-2005 Fecha de Borrado: 15-JUL-2007 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 9 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
Etiqueta: Panama
ELSOM DEVELOPMENT S.A.
Nombre Original: ELSOM DEVELOPMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FRANCISCO LOPEZ DE AYALA & ABOGADOS ASOCIADOS CALLE VELAZQUEZ 92 – 4° DCHA 28006 MADRID ESPAÑA **S.I.** Id Interno: 17332 Fecha de Incorporación: 25-NOV-1997 Fecha de Inactivación: 15-NOV-2002 Fecha de Borrado: 25-FEB-1999 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 43 Códigos de Países: ESP Países: Spain […]
MORWELL HOLDINGS S.A.
Nombre Original: MORWELL HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: VELUTINI & ASOCIADOS EL ROSAL AVE. VENEZUELA EDIF. EL SAMAN; PISO 4 CARACAS; D.F. VENEZUELA Id Interno: 15427 Fecha de Incorporación: 17-AUG-1995 Fecha de Inactivación: 05-SEP-2000 Fecha de Borrado: 17-NOV-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 93 Códigos de Países: VEN Países: Venezuela, Bolivarian Republic of Nota: […]
SCANLET OVERSEAS INC.
Nombre Original: SCANLET OVERSEAS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ZILVETI ADVOGADOS ASSOCIADOS AV. ANGELICA; 2447 – 17 E 18º ANDAR CEP: 01227-200; SÃO PAULO – SP BRASIL Id Interno: 18452 Fecha de Incorporación: 22-APR-1999 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2008 Fecha de Borrado: 15-JUL-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 45 Códigos de Países: BRA Países: Brazil Nota: […]
DIVINE INTERVENTION INC.
Nombre Original: DIVINE INTERVENTION INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GONZALO FAJARDO & ASOCIADOS SAN JOSE ROHRMOSER DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SCOTIABANK; 100 METROS NORTE Y 150 METROS OESTE CASA A MANO DERECHA CON PORTONES Y TAPIA CAFE. SAN JOSE; COSTA RICA *S.I.* Id Interno: 19005 Fecha de Incorporación: 25-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 05-JUL-2004 Fecha […]
CUANTICO CORP.
Nombre Original: CUANTICO CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JAVIER DE LA RIVA AVE. REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA Id Interno: 17546 Fecha de Incorporación: 02-MAR-1998 Fecha de Inactivación: 05-JUL-2004 Fecha de Borrado: 02-JUN-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2 Códigos de Países: GTM Países: Guatemala Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
RIO CLARO REAL STATE S.A.
Nombre Original: RIO CLARO REAL STATE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SR. IVAN R. CLARE ARIAS P.O. BOX 0818-62562 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 18472 Fecha de Incorporación: 05-MAY-1999 Fecha de Inactivación: 04-APR-2003 Fecha de Borrado: 05-AUG-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 37 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
CLERK ASSOCIATES S.A.
Nombre Original: CLERK ASSOCIATES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BRIGHT SIDE S.A. RUTA 8 KM. 17500 LOCAL 207 CP 91600 ZONAMÉRICA-MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Id Interno: 18424 Fecha de Incorporación: 07-APR-1999 Fecha de Inactivación: 07-NOV-2002 Fecha de Borrado: 07-JUL-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
AURINIA TRADING S.A.
Nombre Original: AURINIA TRADING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DR. SAVERIO FRANCIOSI ZONA POSTAL 1071 APARTADO 70029 LOS RUICES, CARACAS VENEZUELA Id Interno: 18481 Fecha de Incorporación: 10-MAY-1999 Fecha de Inactivación: 04-JUL-2005 Fecha de Borrado: 30-JUN-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55 Códigos de Países: VEN Países: Venezuela, Bolivarian Republic of Nota: Válido Hasta: The Panama […]
NOIRAM CORPORATION
Nombre Original: NOIRAM CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BOREL & BARBEY CASE POSTALE 6045 2; RUE DE JARGONNANT GENEVE 1211; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 17323 Fecha de Incorporación: 10-DEC-1964 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JAN-2018 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 97 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
ATLER CORPORATION
Nombre Original: ATLER CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: UBS MIAMI 701 BRICKELL AVE SUITE 3250 MIAMI, FLORIDA 33131 USA Id Interno: 19425 Fecha de Incorporación: 26-JUN-2000 Fecha de Inactivación: 12-JUL-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 71 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
MANNHEIM HOLDINGS INC.
Nombre Original: MANNHEIM HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EFG TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 641; NO 1 SEATON PLACE ST. HELIER; JERSEY JE4 8YJ CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Id Interno: 18533 Fecha de Incorporación: 30-JUL-1985 Fecha de Inactivación: 24-JAN-2003 Fecha de Borrado: 30-OCT-2003 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 63 Códigos […]
MIRAGE MANAGEMENT S.A.
Nombre Original: MIRAGE MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ESTUDIO RAUL DOLDAN AMARELLI S.A PARAGUAY 2141 OFICINA 1208 Id Interno: 17791 Fecha de Incorporación: 12-MAY-1998 Fecha de Inactivación: 12-MAY-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 10 Códigos de Países: PRY Países: Paraguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
BELLEGROVE DEVELOPMENTS INC.
Nombre Original: BELLEGROVE DEVELOPMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: VARDIKOS & VARDIKOS LTD ANDREAS AVRAAMIDES; 61; STROVOLOS; 2024 NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Id Interno: 17510 Fecha de Incorporación: 10-FEB-1998 Fecha de Inactivación: 05-JUL-2004 Fecha de Borrado: 10-MAY-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 31 Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
ABELON INVESTMENTS INC.
Nombre Original: ABELON INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LIC. ANDRE ZOLTY 8C; AVENUE DE CHAMPEL 1206; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 18956 Fecha de Incorporación: 10-APR-1981 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
AURESCO INVESTMENT CORPORATION
Nombre Original: AURESCO INVESTMENT CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MONFRINI CRETTOL & ASSOCIES 3; PLACE DU MOLARD 1204 GENEVA; SWITZERLAND Id Interno: 15345 Fecha de Incorporación: 16-JUN-1980 Fecha de Inactivación: 16-AUG-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 63 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
TRENDON HOLDING INC.
Nombre Original: TRENDON HOLDING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CAVERSHAM S.A. RUE DU XXXI DECEMBRE 42 GENEVE 1207, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 16976 Fecha de Incorporación: 09-JUN-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 43 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
BENLAND INC.
Nombre Original: BENLAND INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 19297 Fecha de Incorporación: 22-MAY-2000 Fecha de Inactivación: 17-NOV-2004 Fecha de Borrado: 15-JUL-2006 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 43 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
INTERNATIONAL SPORT INVESTMENT INC.
Nombre Original: INTERNATIONAL SPORT INVESTMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: C.D.P. CABINET D’AFFAIRES PRIVEES SA RUE ALBERT-GROS 3 1206, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 13875 Fecha de Incorporación: 09-OCT-1992 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 29 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
MIRALUZ INC.
Nombre Original: MIRALUZ INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 17070 Fecha de Incorporación: 24-JUL-1997 Fecha de Inactivación: 23-JUL-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 81 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
MERCURY PRODUCT DEVELOPMENT CORP.
Nombre Original: MERCURY PRODUCT DEVELOPMENT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: POWER POINT INTERNATIONAL CO. LTD. 6F; NO. 72; SEC 2; NANJIN EAST ROAD; TAIPEI CITY; R.O.C. TAIWAN (R.O.C.) *S.I.* Id Interno: 16027 Fecha de Incorporación: 31-MAY-1996 Fecha de Inactivación: 21-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-AUG-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 89 Códigos de Países: TWN […]
TELFORD INVESTMENTS INC
Nombre Original: TELFORD INVESTMENTS INC Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ROTHSCHILD TRUST GUERNSEY LIMITED P.O. BOX 472; ST. JULIAN’S COURT ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GY1 6AX; GUERNSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 1748 Fecha de Incorporación: 06-MAY-1981 Fecha de Inactivación: 02-JUL-1982 Fecha de Borrado: 06-AUG-1982 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de […]
DUPLEXGOLF, S.A.
Nombre Original: DUPLEXGOLF, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SR. NICOLAS GONZALEZ-REVILLA C/O MEDCOM HOLDING INC. APARTADO POSTAL 0827-00116 PANAMA , REPUBLICA DE PANAMA ** PERSONAL Y CONFIDENCIAL ** *S.I.* Id Interno: 18966 Fecha de Incorporación: 20-JAN-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 66 Códigos de Países: PAN […]
CORPORACION DEBARY S.A.
Nombre Original: CORPORACION DEBARY S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DENSI DE SANDOVAL DEBARY, S.A. AVENIDA REFORMA 13-70 ZONA 9 GUATEMALA Id Interno: 17113 Fecha de Incorporación: 27-AUG-1997 Fecha de Inactivación: 05-SEP-2000 Fecha de Borrado: 27-NOV-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 94 Códigos de Países: GTM Países: Guatemala Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
SINOTEC ELECTRONICS CORPORATION
Nombre Original: SINOTEC ELECTRONICS CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: POWER POINT INTERNATIONAL CO. LTD. 6F; NO. 72; SEC 2; NANJIN EAST ROAD; TAIPEI CITY; R.O.C. TAIWAN (R.O.C.) *S.I.* Id Interno: 16263 Fecha de Incorporación: 13-OCT-1995 Fecha de Inactivación: 31-JUL-2006 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 10 Códigos de Países: TWN Países: Taiwan, […]
CORIANDER PROPERTIES INC.
Nombre Original: CORIANDER PROPERTIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CORIANDER PROPERTIES INC. NAUTILUS FIDUCIARY MAURITIUS LIMITED LEVEL 5; TOWER III; NEXTERACOM TOWER; EBENE CYBERCITY MAURITIUS Id Interno: 17114 Fecha de Incorporación: 01-FEB-1984 Fecha de Inactivación: 31-AUG-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 48 Códigos de Países: MUS Países: Mauritius Nota: Válido Hasta: The […]
CLEVERLY INC.
Nombre Original: CLEVERLY INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: NWT MANAGEMENT S.A. 10 RUE MUZY PO BOX 3501 1211 GENEVE 3, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 17108 Fecha de Incorporación: 13-AUG-1997 Fecha de Inactivación: 16-NOV-2000 Fecha de Borrado: 13-NOV-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 9 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
VEBILIA INVESTMENTS LIMITED INC.
Nombre Original: VEBILIA INVESTMENTS LIMITED INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 17517 Fecha de Incorporación: 14-FEB-1998 Fecha de Inactivación: 06-JAN-2003 Fecha de Borrado: 14-MAY-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 56 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: […]
LEAMORE HOLDINGS INC.
Nombre Original: LEAMORE HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MERLIN QUAYPORT TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 132; QUAY HOUSESOUTH ESPLANADE; ST. PETER PORTGUERNSEY; GY1 4EJ; CHANNEL ISLANDS ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Id Interno: 17534 Fecha de Incorporación: 11-FEB-1998 Fecha de Inactivación: 05-APR-2001 Fecha de Borrado: 11-MAY-2001 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 28 […]
ILSOLE INC.
Nombre Original: ILSOLE INC. [FORFIMA INC.] Nombre Anterior: FORFIMA INC. Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 16993 Fecha de Incorporación: 16-JUN-1997 Fecha de Inactivación: 25-FEB-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 75 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The […]
KREATEL COMMUNICATIONS AB INC.
Nombre Original: KREATEL COMMUNICATIONS AB INC. [CLAYMORE ASSOCIATES INC.] Nombre Anterior: CLAYMORE ASSOCIATES INC. Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: TAX ASSESSORIA I GESTIO C/ BORRASSA, 26 17600 FIGUERES ESPAÑA Id Interno: 18917 Fecha de Incorporación: 22-DEC-1999 Fecha de Inactivación: 23-FEB-2012 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 48 Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The […]
DIURNO INC.
Nombre Original: DIURNO INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 16995 Fecha de Incorporación: 16-JUN-1997 Fecha de Inactivación: 03-APR-2000 Fecha de Borrado: 16-SEP-2000 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 10 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
KEREN CORPORATION
Nombre Original: KEREN CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EBCAM TRUSTEES (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 556; EBC HOUSE 1-3 SEALE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8XL CHANNEL ISLANDS Id Interno: 17192 Fecha de Incorporación: 23-SEP-1987 Fecha de Inactivación: 11-APR-2003 Fecha de Borrado: 23-DEC-2003 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 6 Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
CONSORCIO LATINOAMERICANO DE CONSULTORES, S.A. (COLADECO)
Nombre Original: CONSORCIO LATINOAMERICANO DE CONSULTORES, S.A. (COLADECO) Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG APARTADO POSTAL 0816-05400 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Id Interno: 1537 Fecha de Incorporación: 10-FEB-1981 Fecha de Inactivación: 08-NOV-1996 Fecha de Borrado: 10-MAY-1982 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
BENDIX GROUP INC.
Nombre Original: BENDIX GROUP INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MULTI GROUP FINANCE C/O MULTIFIDUCIAIRE LEMAN PLACE DE LA RIPONNE 3 1005 LAUSANNE SWITZERLAND Id Interno: 17230 Fecha de Incorporación: 27-JUN-1995 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
LISMORE EQUITIES INC.
Nombre Original: LISMORE EQUITIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CARLOS ENRIQUE RIOS ORELLANA GUATEMALA Id Interno: 15961 Fecha de Incorporación: 13-MAY-1996 Fecha de Inactivación: 05-SEP-2000 Fecha de Borrado: 13-AUG-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80 Códigos de Países: GTM Países: Guatemala Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10011885 Id Fuente: Panama […]
TBC INTERNATIONAL, CORP.
Nombre Original: TBC INTERNATIONAL, CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CORDON; OVALLE & ASOCIADOS 12 CALLE 1-25 ZONA 10 EDIFICIO GEMINIS 10; OFICINAS 1303 Y 1304 TORRE NORTE; CIUDAD DE GUATEMALA GUATEMALA; C.A. ATENCIÓN: LIC. ALVARO CORDON Id Interno: 18900 Fecha de Incorporación: 13-DEC-1999 Fecha de Inactivación: 02-JUL-2002 Fecha de Borrado: 13-MAR-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de […]
DAIANA MANAGEMENT S.A.
Nombre Original: DAIANA MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ADROGUE & BOSCH ABOGADOS AV. CORRIENTES 456 PISO 10 OF 101 C1043 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES, ARGENTINA Id Interno: 17306 Fecha de Incorporación: 13-NOV-1997 Fecha de Inactivación: 21-JAN-2015 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 15 Códigos de Países: ARG Países: Argentina Nota: Válido […]
H & A SHIPPING ENTERPRISES S.A.
Nombre Original: H & A SHIPPING ENTERPRISES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: VARDIKOS & VARDIKOS LTD ANDREAS AVRAAMIDES; 61; STROVOLOS; 2024 NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Id Interno: 18521 Fecha de Incorporación: 02-JUN-1999 Fecha de Inactivación: 02-JUL-2004 Fecha de Borrado: 30-JUN-2005 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44 Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The […]
LATINAMERICA ECONOMIC ADVISERS, INC.
Nombre Original: LATINAMERICA ECONOMIC ADVISERS, INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG APARTADO POSTAL 0816-05400 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Id Interno: 19374 Fecha de Incorporación: 08-JUN-2000 Fecha de Inactivación: 27-FEB-2004 Fecha de Borrado: 30-JUN-2005 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 4 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]