Nombre Original: KELSO MARITIME INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 56601 Fecha de Incorporación: 02-DEC-2009 Fecha de Inactivación: 07-DEC-2015 Fecha de Borrado: 15-JAN-2018 Fecha Dorm: Estado: In transition Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 4 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido […]
Etiqueta: Panama
KOCHANG ENTERPRISE LIMITED
Nombre Original: KOCHANG ENTERPRISE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: FIDEICOMIS CORPORATION CALLE 53, ESTE URB. MARBELLA TORRE SWISS BANK 2º PISO REPUBLICA DE PANAMÁ PANAMÁ Id Interno: 518984 Fecha de Incorporación: 18-SEP-1996 Fecha de Inactivación: 30-JUN-1998 Fecha de Borrado: 30-APR-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 199560 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
RAM DEVELOPMENTS LIMITED
Nombre Original: RAM DEVELOPMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 55-0283; PAITILLA; PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATTENTION: CHRISTOPH ZOLLINGER *S.I.* Id Interno: 531567 Fecha de Incorporación: 21-JUN-1999 Fecha de Inactivación: 08-MAY-2002 Fecha de Borrado: 31-OCT-2002 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 329852 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
GLENDENNING INVESTMENTS CORP.
Nombre Original: GLENDENNING INVESTMENTS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: WESTERN TRUST CORPORATION EDIFICIO COMOSA PISO 15 CIUDAD DE PANAMA *S.I.* Id Interno: 5405 Fecha de Incorporación: 23-AUG-1985 Fecha de Inactivación: 07-NOV-1996 Fecha de Borrado: 23-NOV-1986 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
ASHWOOD HOLDING INC.
Nombre Original: ASHWOOD HOLDING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: WESTERN TRUST CORPORATION EDIFICIO COMOSA PISO 15 CIUDAD DE PANAMA *S.I.* Id Interno: 5406 Fecha de Incorporación: 21-AUG-1985 Fecha de Inactivación: 07-NOV-1996 Fecha de Borrado: 21-NOV-1986 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
NYNEX, S. A.
Nombre Original: NYNEX, S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG APARTADO POSTAL 0816-05400 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Id Interno: 5510 Fecha de Incorporación: 07-OCT-1985 Fecha de Inactivación: 06-NOV-1996 Fecha de Borrado: 07-JAN-1987 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
SEATON INDUSTRIES LTD.
Nombre Original: SEATON INDUSTRIES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 519539 Fecha de Incorporación: 30-OCT-1996 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 30-APR-1998 Fecha Dorm: Estado: Shelf company not possible to sell Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 204220 Códigos de Países: PAN […]
LA GAFFE LIMITED
Nombre Original: LA GAFFE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 519654 Fecha de Incorporación: 12-NOV-1996 Fecha de Inactivación: 30-AUG-1997 Fecha de Borrado: 30-APR-1998 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 205764 Códigos de […]
STORMVIEW INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: STORMVIEW INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 55-0283; PAITILLA; PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATTENTION: CHRISTOPH ZOLLINGER *S.I.* Id Interno: 531406 Fecha de Incorporación: 10-JUN-1999 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2002 Fecha de Borrado: 31-OCT-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 328389 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
INTERFIRST HOLDINGS S. A.
Nombre Original: INTERFIRST HOLDINGS S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BARCLAYS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED 39-41 BROAD STREET ST. HELIER JE4 8PU, JERSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 5199 Fecha de Incorporación: 08-MAY-1985 Fecha de Inactivación: 21-JUL-1988 Fecha de Borrado: 08-AUG-1986 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido Hasta: The […]
ASTUTE HEDGEHOG SECURITIES CORP.
Nombre Original: ASTUTE HEDGEHOG SECURITIES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 55-0283; PAITILLA; PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATTENTION: CHRISTOPH ZOLLINGER *S.I.* Id Interno: 531492 Fecha de Incorporación: 16-JUN-1999 Fecha de Inactivación: 14-APR-2003 Fecha de Borrado: 31-OCT-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 329033 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
ELISSA HOLDINGS INC.
Nombre Original: ELISSA HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 519229 Fecha de Incorporación: 07-OCT-1996 Fecha de Inactivación: 05-MAY-2009 Fecha de Borrado: 30-APR-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 201633 Códigos de […]
NEWELL FINANCE LTD.
Nombre Original: NEWELL FINANCE LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: J.A. FERNANDEZ Y ASOCIADOS CALLE 50; TORRE GLOBAL PLAZA; PISO 16; OFICINA D PANAMA *S.I.* Id Interno: 531616 Fecha de Incorporación: 06-MAY-1993 Fecha de Inactivación: 02-NOV-2001 Fecha de Borrado: 31-OCT-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 85020 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido […]
BRIONI TRADING LTD.
Nombre Original: BRIONI TRADING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 519298 Fecha de Incorporación: 14-OCT-1996 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 30-APR-1998 Fecha Dorm: Estado: Shelf company not possible to sell Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 202487 Códigos de Países: PAN […]
DOMINICAN FINANCE S.A.
Nombre Original: DOMINICAN FINANCE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 519388 Fecha de Incorporación: 23-OCT-1996 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2006 Fecha de Borrado: 30-APR-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 203408 Códigos de […]
KOIDE INTERNATIONAL S. A.
Nombre Original: KOIDE INTERNATIONAL S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CENTRE SERVICES (C.I.) LIMITED P.O. BOX 301 40 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UG CHANNEL ISLANDS VIA UNITED KINGDOM Id Interno: 5453 Fecha de Incorporación: 06-SEP-1985 Fecha de Inactivación: 04-APR-1994 Fecha de Borrado: 06-DEC-1986 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos […]
DON ESTEBAN INC.
Nombre Original: DON ESTEBAN INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: GARRIDO & GARRIDO APARTADO POSTAL 0819-02750 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Id Interno: 550359 Fecha de Incorporación: 03-SEP-2002 Fecha de Inactivación: 09-MAY-2003 Fecha de Borrado: 30-APR-2004 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 512247 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
PLUG S.A.
Nombre Original: PLUG S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CREDIT BANCAIRE PRIVÉE UBP RUE DU RHÔNE 96-98 CP 1320 SWITZERLAND GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 55038 Fecha de Incorporación: 11-AUG-2009 Fecha de Inactivación: 19-SEP-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
TETRAN HOLDINGS INC.
Nombre Original: TETRAN HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: N.G. TRUSTEES AND NOMINEES LIMITED THE ANNEXE; LES MINQUIERS MONT GRAS D’EAU ST. BRELADE; JERSEY JE3 8FD CHANNEL ISLANDS Id Interno: 5581 Fecha de Incorporación: 18-OCT-1985 Fecha de Inactivación: 02-AUG-1990 Fecha de Borrado: 18-JAN-1987 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
ZORTEY INVESTMENTS CORP.
Nombre Original: ZORTEY INVESTMENTS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 54051 Fecha de Incorporación: 20-MAY-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
OLVEX CAPITAL LIMITED
Nombre Original: OLVEX CAPITAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 545194 Fecha de Incorporación: 05-OCT-2001 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2007 Fecha de Borrado: 30-APR-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 465504 Códigos de […]
COMPAGNIE FRANCAISE DES REPRESENTATIONS S.A.
Nombre Original: COMPAGNIE FRANCAISE DES REPRESENTATIONS S.A. (EX-MARCORAMA M) Nombre Anterior: MARCORAMA M Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: VACCARO & VACCARO CALLE 52Y ELVIRA MÉNDEZ EDIFICIO VALLARINO PISO 7; OFICINA 7-A PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* *S.I.* Id Interno: 519192 Fecha de Incorporación: 03-OCT-1996 Fecha de Inactivación: 06-MAY-1999 Fecha de Borrado: 30-APR-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: […]
SINWIDE FINANCE LIMITED
Nombre Original: SINWIDE FINANCE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 545012 Fecha de Incorporación: 26-SEP-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 30-APR-2003 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 464208 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido […]
VENKO PROMOTION CORP.
Nombre Original: VENKO PROMOTION CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 545173 Fecha de Incorporación: 05-OCT-2001 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2007 Fecha de Borrado: 30-APR-2007 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 465482 […]
GOLDEN EAGLE PROPERTIES INC.
Nombre Original: GOLDEN EAGLE PROPERTIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: OFFSHORE MANAGEMENT S.A. 34 YAQOUB AMMARI STREET ABDOUN, AMMAN JORDAN Id Interno: 10022 Fecha de Incorporación: 19-FEB-1988 Fecha de Inactivación: 31-OCT-1996 Fecha de Borrado: 19-MAY-1989 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JOR Países: Jordan Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
INDIAN OCEAN BUSINESS CORP.
Nombre Original: INDIAN OCEAN BUSINESS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ESTUDIO CR. ABASOLO 25 DE MAYO 635, OF. 304; 11.000 MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 51913 Fecha de Incorporación: 15-DEC-2008 Fecha de Inactivación: 01-APR-2015 Fecha de Borrado: 15-JAN-2017 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The […]
MANLEY MANAGEMENT LIMITED
Nombre Original: MANLEY MANAGEMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 519141 Fecha de Incorporación: 02-OCT-1996 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2003 Fecha de Borrado: 30-APR-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 201237 Códigos de […]
NEWMARKET DEVELOPMENT INC.
Nombre Original: NEWMARKET DEVELOPMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GETRATEX AVE KRIEG 7 1208 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 5449 Fecha de Incorporación: 06-SEP-1985 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 6 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10201114 […]
COLD URANUS S.A.
Nombre Original: COLD URANUS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: GERLI & CO. P.O. BOX (APTO POSTAL) 55-2484 PAITILLA PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I.* Id Interno: 544705 Fecha de Incorporación: 07-SEP-2001 Fecha de Inactivación: 04-MAY-2004 Fecha de Borrado: 30-APR-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 462082 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The […]
SELECT CAPITAL ANDINA, S.A.
Nombre Original: SELECT CAPITAL ANDINA, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: ALEMAN; CORDERO; GALINDO & LEE TORRE SWISS BANK; PISO 2 CALLE 53 ESTE; URB. MARBELLA PANAMA; REP. DE PANAMA *S.I* Id Interno: 518649 Fecha de Incorporación: 23-AUG-1996 Fecha de Inactivación: 05-MAY-1998 Fecha de Borrado: 30-APR-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 196833 […]
TANDEM ENTERPRISES INC.
Nombre Original: TANDEM ENTERPRISES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MAJED WADIH FARHA P. O. BOX 3366 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Id Interno: 5186 Fecha de Incorporación: 30-APR-1985 Fecha de Inactivación: 11-APR-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 24 Códigos de Países: ARE Países: United Arab Emirates Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
GIANT HILL MANAGEMENT LTD.
Nombre Original: GIANT HILL MANAGEMENT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SAM Jurisdicción Descripción: Samoa Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 1002464 Fecha de Incorporación: 10-JAN-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-FEB-2009 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30284 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
THREE SUN ENTERPRISE CO., INC. LIMITED
Nombre Original: THREE SUN ENTERPRISE CO., INC. LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: OFFICE/NON-EXISTING CLIENT MOSSACK FONSECA & CO. EDIFICIO ARANGO-ORILLAC CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 559897 Fecha de Incorporación: 18-FEB-2004 Fecha de Inactivación: 19-MAY-2005 Fecha de Borrado: 31-OCT-2005 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN […]
HORIZON GENERAL TRADE LTD.
Nombre Original: HORIZON GENERAL TRADE LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: GERLI & CO. P.O. BOX (APTO POSTAL) 55-2484 PAITILLA PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I.* Id Interno: 560081 Fecha de Incorporación: 18-FEB-2004 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2006 Fecha de Borrado: 31-OCT-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 582340 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido […]
TORQUAL PROPERTIES S.A.
Nombre Original: TORQUAL PROPERTIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GENINT SA RUE JEAN-CALVIN 12 1204, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 53600 Fecha de Incorporación: 13-APR-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
MOUNTAINVILLE INVESTMENTS, S.A.
Nombre Original: MOUNTAINVILLE INVESTMENTS, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ESTUDIO JURIDICO VIVANCO Y VIVANCO AV AMAZONAS 4600 Y GASPAR DE VILLAROEL PISO 10, EDIFICIO EXPROCOM QUITO ECUADOR Id Interno: 51854 Fecha de Incorporación: 09-FEB-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 81 Códigos de Países: ECU Países: Ecuador Nota: […]
INDIGO FINANCE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: INDIGO FINANCE INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 536111 Fecha de Incorporación: 28-MAR-2000 Fecha de Inactivación: 02-NOV-2001 Fecha de Borrado: 31-OCT-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 378791 Códigos […]
ONBRIGHT GROUP CORP.
Nombre Original: ONBRIGHT GROUP CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: THEO CENTRAL DE SEGUROS RUA CONSELHEIRO CRISPIANO, 53 – 6º ANDAR – CJ 63 CENTRO CEP: 01037-001 SÃO PAULO – SP BRASIL Id Interno: 56005 Fecha de Incorporación: 22-OCT-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 60 Códigos […]
UFO INCORPORATED
Nombre Original: UFO INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: NICHOLSONS QUEENSGATE HOUSE/18 COOKHAM ROAD MAIDENHEAD, BERKS SL6 8AJ UNITED KINGDOM Id Interno: 5358 Fecha de Incorporación: 23-JUN-1977 Fecha de Inactivación: 16-DEC-2002 Fecha de Borrado: 23-SEP-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
NEMESIS ASSOCIATES INC.
Nombre Original: NEMESIS ASSOCIATES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. MOHAMMED FAWZI KHEDARUN C/O ISLAND SPORTS CLUB HOTEL LA BALISE, RIVIERE NOIRE MAURITIUS Id Interno: 5519 Fecha de Incorporación: 01-OCT-1985 Fecha de Inactivación: 22-MAY-1996 Fecha de Borrado: 01-JAN-1987 Fecha Dorm: Estado: Trash company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MUS Países: Mauritius Nota: Válido Hasta: The Panama […]