Etiqueta: Panama

Nombre Completo: JURGEN MOSSACK/RAMON FONSECA/CHRISTOPH ZOLLINGER Id Interno: 17170 Dirección: JURGEN MOSSACK/RAMON FONSECA/CHRISTOPH ZOLLINGER APARTADO POSTAL 0832-0886 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REP. DE PANAMA ATENCION DEPTO DE CONTABILIDAD *MARISABEL ROBLES* Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002565 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: CASTAÑON & FRANCIS Id Interno: 13562 Dirección: CASTAÑON & ASOCIADOS APARTADO POSTAL 0831-02058 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002478 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: CLEGG, MICHAEL Id Interno: 1367 Dirección: SR. MICHAEL CLEGG C/O MOSSACK FONSECA & CO. EDIFICIO ARANGO-ORILLAC; PISO 2 PANAMA; REP. OF PANAMA ATTN: MS. KATIA SOLANO Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002479 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: EDUARDO JUAN CABALEIRO ALVAREZ Id Interno: 20867 Dirección: EDUARDO JUAN CABALEIRO ALVAREZ CLINICA ARANGO – ORILLAC CALLE 54; NUEVO OBARRIO PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002494 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: SOUTH AMERICAN CORPORATE LAW FIRM, S.A. Id Interno: 20500 Dirección: PEREZ FERREIRA & CO SOUTH AMERICAN CORPORATE LAW FIRM; S.A. BALBOA AVE.; BALBOA POINT TOWER; 9TH FLOOR PANAMA; REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002470 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: MARIO PEZZOTTI Id Interno: 17154 Dirección: LIC. MARIO PEZZOTTI RESIDENCIAL COSTA BELLA CASA NO. 16 COSTA DEL ESTE PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ *S.I.* Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002463 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: THOMAS BYRNE Id Interno: 18878 Dirección: THOMAS BYRNE VILLA ANALISSA; CASA NO. 2; EL HUACAL; LOS NARANJOS CALLE PRINCIPAL; BOQUETE CHIRIQUI; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002376 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: BRYAN E. BAILLIE Id Interno: 19061 Dirección: MR. BRYAN E. BAILLIE APARTADO POSTAL 0823-03526 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002379 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: NIVALDO CARBONELL Id Interno: 19655 Dirección: NIVALDO CARBONELL APART. 5A; EDIF. LAS LLAMAS CALLE 50 FINAL; DETRAS DEL CLUB HEBREO COCO DEL MAR PANAMA; REP. DE PANAMA *S.I* Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002389 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: PETER MAMOPULAKOS Id Interno: 19972 Dirección: PETER MAMOPULAKOS RESIDENCIAL EL DORAL; COSTA SUR CASA NO.47; CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE JUAN DÍAZ PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002401 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: HERMANOS LARA GUARDIA Id Interno: 20233 Dirección: HERMANOS LARA GUARDIA APARTADO 0301-01202 COLÓN, REP. DE PANAMÁ Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002416 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: CARLOS ALBERTO BAGATO, MARTA ELBA VISINO, CARLOS LEONARDO BAGATO Id Interno: 20360 Dirección: CARLOS ALBERTO BAGATO PH SOL MARINA; APTO. 34B BELLA VISTA; CALLE ANASTACIO RUIZ; URB. MARBELLA PANAMA PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002420 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: CARLOS ALBERTO GIL Id Interno: 17686 Dirección: LIC. CARLOS ALBERTO GIL RADIO MIA PISO 6; EDIFICIO PLAZA 50 CALLE 50 Y VIA BRASIL PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002310 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: BANCO METROPOLITANO S. A. Id Interno: 18 Dirección: BANCO METROPOLITANO S. A. APARTADO POSTAL 0815-09647 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002324 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDAS Id Interno: 18073 Dirección: RIVERA; BOLÍVAR Y CASTAÑEDAS APARTADO POSTAL 0819-08632 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002328 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: BANQUE PARIBAS – PANAMA Id Interno: 1067 Dirección: BANQUE PARIBAS (PANAMA) VÍA ESPAÑA; 200 APARTADO POSTAL 0816 -07547 PANAMA; REPÚBLICA DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002362 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: PICARDI & CO. Id Interno: 18815 Dirección: PICARDI & CO. APARTADO POSTAL 0819 – 06204 PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002373 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: ARDON CAMACHO, HANS DOUGLAS Id Interno: 13784 Dirección: HANS DOUGLAS ARDON CAMACHO P.H. CLAYTON TOWER EDIFICIO DOS (2), APARTAMENTO DOSCIENTOS DOS (202) CIUDAD DE PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ PANAMA PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002236 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: MP VASQUEZ & ASOCIADOS Id Interno: 17506 Dirección: MP VAZQUEZ & ASOCIADOS ÁREA BANCARIA; TORRE ADVANCED 099 PISO 4; OFICINA B APARTADO POSTAL 0819 – 00468 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002306 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: GUILLERMO A. FORD S. Id Interno: 17037 Dirección: GUILLERMO A. FORD S. ALIANZA INTERMEDIARIOS DE SEGUROS APARTADO 0823-03205 TORRE GENERALLI; PISO 10 PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002192 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: GRAY & CO. Id Interno: 15895 Dirección: GRAY & CO. P.O. BOX 0832-00816 WORLD TRADE CENTRE PANAMA CITY, PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002142 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: INFANTE & PEREZ ALMILLANO Id Interno: 15825 Dirección: INFANTE & PEREZ ALMILLANO CL. 50 Y 74 SAN FRANCISCO; PH 909; PISOS 12 Y 14 APARTADO POSTAL 0830-00142; Z; PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002113 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: FUNDACIÓN CONFEDERACIÓN CANÓFILA DE PANAMÁ Id Interno: 13630 Dirección: FUNDACIÓN CONFEDERACIÓN CANÓFILA DE PANAMÁ C/O CLUB CANINO DE PANAMÁ BETHANIA; LOCAL 2B CAMINO REAL; AL LADO DE LA CLINICA VETERINARIA MUNDO ANIMAL APARTADO POSTAL 0818-00112 PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002117 Id […]

Nombre Completo: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FRANCESES, S. A. Id Interno: 1288 Dirección: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FRANCESES; S.A. APARTADO POSTAL 0818-02459 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002088 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: JUAN M. DELGADO G. Id Interno: 13032 Dirección: MULTITEK PACIFICO; S.A. ING. JUAN DELGADO GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES APARTADO POSTAL 0831-0333 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002051 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: BRIN FABREGA & CORBETTI Id Interno: 15697 Dirección: BRIN FABREGA & CORBETTI PO BOX 0816-01228 PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002056 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: BEATRIZ SUIRA Id Interno: 12862 Dirección: LIC. BEATRIZ SUIRA APARTADO POSTAL 0831-02408 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002086 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: GABRIEL FONSECA WARD Id Interno: 13576 Dirección: GABRIEL FONSECA WARD C/O MOSSACK FONSECA & CO. EDIF. ARANGO-ORILLAC; 1ER. PISO CALLE 54 ESTE PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002003 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: PAULO A. RUIZ R. Id Interno: 15537 Dirección: PAULO A. RUIZ R. APARTADO POSTAL 0838-02058 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001974 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: GONZALEZ REVILLA, NICOLAS Id Interno: 15 Dirección: SR. NICOLAS GONZALEZ-REVILLA C/O MEDCOM HOLDING INC. APARTADO POSTAL 0827-00116 PANAMA , REPUBLICA DE PANAMA ** PERSONAL Y CONFIDENCIAL ** *S.I.* Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001888 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: MIGUEL OCTAVIO MIRANDA SAMUDIO Id Interno: 14943 Dirección: MIGUEL OCTAVIO MIRANDA SAMUDIO AVENIDA CUBA Y CALLE 30 EDIF. POLICENTRO PISO #5 AL LADO DEL HOTEL LISBOA OFICINA #3 PANAMA REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001903 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: OFFICE/NON-EXISTING CLIENT Id Interno: 13311 Dirección: OFFICE/NON-EXISTING CLIENT MOSSACK FONSECA & CO. EDIFICIO ARANGO-ORILLAC CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001931 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: MIZRACHI, DAVARRO & URRIOLA Id Interno: 14942 Dirección: MIZRACHI; DAVARRO & URRIOLA APARTADO POSTAL 0832-0397 W.T. C. PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001821 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: ISABEL LLOYD MARTÍN Id Interno: 1228 Dirección: ISABEL LLOYD MARTÍN APARTADO POSTAL 0823-04306 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001829 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: ACKERMAN ROGNONI & CALENKERIS (ARCAL) Id Interno: 12690 Dirección: ACKERMAN ROGNONI & CALENKERIS (ARCAL) EDIF. BAYMALL 1ER PISO, OFIC. 101 PANAMA REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001856 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: BAYFORD ASSOCIATES S.A. Id Interno: 15369 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001900 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: BROCE – PINILLA & ASOCIADOS Id Interno: 14864 Dirección: BROCE – PINILLA & ASOCIADOS TORRE VIP PISO 5; OFICINA 5A DIAGONAL AL TOWER BANK CALLE 50 Y RICARDO ARIAS PANAMA; REP.DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001774 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: TELESAT DE PANAMA, S.A. Id Interno: 1472 Dirección: TELESAT DE PANAMA S.A. APARTADO POSTAL 0835-00077 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001801 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: LUIS R. LOPEZ ALFARO Id Interno: 11861 Dirección: LUIS R. LOPEZ ALFARO ALFARO; FERRER; RAMIREZ & ALEMAN APARTADO POSTAL 0813- 00951 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001682 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: IML AIR COURIERS DE PANAMA S. A. Id Interno: 1420 Dirección: IML AIR COURIERS DE PANAMA S. A. APARTADO 0819-03859 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001602 Id Fuente: Panama Papers