Nombre Original: BAY DRIVE CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: NWT CONSEIL SA CASE POSTALE 5259 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Id Interno: 23214 Fecha de Incorporación: 20-AUG-2003 Fecha de Inactivación: 27-DEC-2007 Fecha de Borrado: 15-JAN-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 96 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
Etiqueta: Panama
U. K. PROPERTY INVESTMENTS INC.
Nombre Original: U. K. PROPERTY INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EQUITY TRUST (JERSEY) LIMITED EQUITY TRUST HOUSE P.O. BOX 546 28-30 THE PARADE ST. HELIER, JERSEY JE1 1EQ CHANNEL ISLANDS **S.I.** Id Interno: 2823 Fecha de Incorporación: 12-AUG-1982 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 12-NOV-1983 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: […]
CORIAL INCORPORATED
Nombre Original: CORIAL INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 23429 Fecha de Incorporación: 09-SEP-2003 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 60 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas Nota: […]
PARTMAR INVEST INC.
Nombre Original: PARTMAR INVEST INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: TMF SERVICES SA PO BOX 604 1211 GENEVA 4 SWITZERLAND **S.I.** Id Interno: 28090 Fecha de Incorporación: 17-DEC-2004 Fecha de Inactivación: 22-FEB-2007 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 82 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
BLUE TRADING CAPITAL S.A.
Nombre Original: BLUE TRADING CAPITAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DCA CONTADORES & ASOCIADOS SARANDI 693, PISO 3 11000 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 27045 Fecha de Incorporación: 21-SEP-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 27 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
SYNTY CORP.
Nombre Original: SYNTY CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 23452 Fecha de Incorporación: 11-SEP-2003 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas Nota: […]
FRUITS AND JUICES INTERNATIONAL CORP.
Nombre Original: FRUITS AND JUICES INTERNATIONAL CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO D.N 10148 REPUBLICA DOMINICANA Id Interno: 23008 Fecha de Incorporación: 22-JUL-2003 Fecha de Inactivación: 16-JAN-2007 Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 35 Códigos de Países: DOM […]
G.K. HOLDINGS S.A.
Nombre Original: G.K. HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: INTERIS AG LÖWENSTRASSE 20 8001 ZURICH SWITZERLAND Id Interno: 23200 Fecha de Incorporación: 12-AUG-2003 Fecha de Inactivación: 13-MAR-2012 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 28 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10028848 […]
CATIVA INVEST ASSOCIATES S.A.
Nombre Original: CATIVA INVEST ASSOCIATES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BRIGHT SIDE S.A. RUTA 8 KM. 17500 LOCAL 207 CP 91600 ZONAMÉRICA-MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Id Interno: 23467 Fecha de Incorporación: 17-SEP-2003 Fecha de Inactivación: 12-JAN-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 47 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The […]
CARDOON EQUITIES CORPORATION
Nombre Original: CARDOON EQUITIES CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: TOENDURY + PARTNER AG AUSTRASSE 15 P.O. BOX 101 9495 TRIESEN LIECHTENSTEIN Id Interno: 28149 Fecha de Incorporación: 21-DEC-2004 Fecha de Inactivación: 21-SEP-2007 Fecha de Borrado: 15-JAN-2009 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 83 Códigos de Países: LIE Países: Liechtenstein Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
INTERNATIONAL BULLION EXCHANGE S.A.
Nombre Original: INTERNATIONAL BULLION EXCHANGE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. BERNARD GADD LES CARAVELLES 25 BOULEVARD ALBERT I MONTE CARLO, MC 98000 MONACO Id Interno: 2695 Fecha de Incorporación: 22-JUN-1982 Fecha de Inactivación: 11-JUN-1991 Fecha de Borrado: 22-SEP-1983 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama […]
ELENCO HOLDINGS INC.
Nombre Original: ELENCO HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MFT SERVICES SA CASE POSTALE 5235 1211 GENEVE 11, SWITZERLAND Id Interno: 27085 Fecha de Incorporación: 24-SEP-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 72 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
FASTWARE INC.
Nombre Original: FASTWARE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF LLC – MF COMPANY INFORMATION & REGISTRATION LLC, MOSSACK FONSECA & CO. (ZURICH) A.G. BAHNHOFSTRASSE 37 8001 ZURICH SWITZERLAND Id Interno: 27133 Fecha de Incorporación: 30-SEP-2004 Fecha de Inactivación: 14-FEB-2005 Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 96 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland […]
AHLAN INVESTMENTS GROUP INC.
Nombre Original: AHLAN INVESTMENTS GROUP INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ILEX FIDUTRUST SA 6; PLACE DES EAUX-VIVES CASE POSTALE 3338 1211 GENEVE 3; SWITZERLAND Id Interno: 25148 Fecha de Incorporación: 20-APR-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 82 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
TORRENS CAPITAL S.A.
Nombre Original: TORRENS CAPITAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PGA CONSULTORES ETCHEVARRIARZA 3535/ OF. 311 MONTEVIDEO CP 11300, MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 21337 Fecha de Incorporación: 07-MAY-2002 Fecha de Inactivación: 04-JUL-2005 Fecha de Borrado: 30-JUN-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
FRESHFIELD PROPERTIES S.A.
Nombre Original: FRESHFIELD PROPERTIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 2154 Fecha de Incorporación: 11-NOV-1981 Fecha de Inactivación: 26-APR-1996 Fecha de Borrado: 11-FEB-1983 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
MAXFIELD S.A.
Nombre Original: MAXFIELD S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SOL DXB SUITE 211; NATIONAL BANK OF UMM AL QAIWAIN BLDG KHALID BIN WALEED ST P.O.BOX 49357 DUBAI; UAE Id Interno: 21638 Fecha de Incorporación: 09-SEP-2002 Fecha de Inactivación: 24-JAN-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 19 Códigos de Países: ARE Países: United Arab […]
ASIS PANAMA CHAPTER S.A.
Nombre Original: ASIS PANAMA CHAPTER S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PROPIEDADES OWENS; S.A. APARTADO POSTAL 0832-0886 WTC; PANAMA ATENCIÓN: LIC. RAMSÉS OWENS *S.I.* Id Interno: 21414 Fecha de Incorporación: 07-JUN-2002 Fecha de Inactivación: 04-JUL-2005 Fecha de Borrado: 30-JUN-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 87 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
KAREL ASSOCIATES S.A.
Nombre Original: KAREL ASSOCIATES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: COMPAÑIA CR DE NEGOCIOS S&M; S. A. OFICINA DE ZURCHER ODIO& RAVEN CENTRO EMPRESARIAL PLAZA ROBLE EDIFICIO LOS BALCONES CUARTO PISO ESCAZÚ; SANO JOSÉ; COSTA RICA *S.I.* Id Interno: 24000 Fecha de Incorporación: 19-DEC-2003 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de […]
LEYMOORE S.A.
Nombre Original: LEYMOORE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LEONARDO HEIDNER 500 FIFTH AVENUE, SUITE 1810 NY 10110 NEW YORK USA Id Interno: 26838 Fecha de Incorporación: 07-SEP-2004 Fecha de Inactivación: 21-JAN-2015 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 59 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
MEADVILLE HOLDINGS INC.
Nombre Original: MEADVILLE HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SCHMIDT JATON & ASSOCIES (GE) PLACE DES PHILOSOPHES, 8 1205 GENEVE SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 22384 Fecha de Incorporación: 09-APR-2003 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 8 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
ESTEBUNA, S.A.
Nombre Original: ESTEBUNA, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. JEAN LANIER SIDNEY P.O. BOX 166 HOLDERNESS, NH 03245 U. S. A. Id Interno: 265 Fecha de Incorporación: 31-JUL-1978 Fecha de Inactivación: 17-DEC-1986 Fecha de Borrado: 31-OCT-1979 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
SICAV PATRIMOINE BALANCE COMP. 4 S.A.
Nombre Original: SICAV PATRIMOINE BALANCE COMP. 4 S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GESTRUST S.A. CASE POSTALE 1507 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND Id Interno: 26982 Fecha de Incorporación: 14-SEP-2004 Fecha de Inactivación: 11-MAY-2012 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
NEWELL INVESTMENTS CORP.
Nombre Original: NEWELL INVESTMENTS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PAZ & HOROWITZ P.O. BOX 17-22-20399 QUITO, ECUADOR *S.I.* Id Interno: 22421 Fecha de Incorporación: 16-APR-2003 Fecha de Inactivación: 20-JUL-2006 Fecha de Borrado: 15-JUL-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: ECU Países: Ecuador Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
SAAB VALLEY INC.
Nombre Original: SAAB VALLEY INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: TMF HONG KONG LIMITED 36/F; TOWER TWO; TIMES SQUARE; 1 MATHESON STREET; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Id Interno: 22435 Fecha de Incorporación: 10-JAN-2002 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 15 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido […]
TENNET MARKETING CORP.
Nombre Original: TENNET MARKETING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 26851 Fecha de Incorporación: 07-SEP-2004 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2011 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 96 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The […]
CAFÉ OLÉ & GOURMET S.A
Nombre Original: CAFÉ OLÉ & GOURMET S.A Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MICHELLE STAUFFER CAFÉ OLÉ LAS MERCEDES CALLE JALISCO; URBANIZACIÓN LAS MERCEDES CARACAS; VENEZUELA Id Interno: 26921 Fecha de Incorporación: 13-SEP-2004 Fecha de Inactivación: 16-JAN-2007 Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 4 Códigos de Países: VEN Países: Venezuela, Bolivarian Republic of Nota: […]
ARDAN S.A.
Nombre Original: ARDAN S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: AUDINA TREUHAND AG LANDSTRASSE 37 9490 VADUZ LIECHTENSTEIN Id Interno: 22399 Fecha de Incorporación: 09-APR-2003 Fecha de Inactivación: 05-MAR-2004 Fecha de Borrado: 30-JUN-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 27 Códigos de Países: LIE Países: Liechtenstein Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10028752 […]
CAMROSE INTERNATIONAL GROUP S.A.
Nombre Original: CAMROSE INTERNATIONAL GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ABERLLEY INC. 45 AVENIDA SUR # 435 EN COLONIA FLOR BLANCA, ATTN: LICENCIADA NORMA DE LA O SAN SALVADOR EL SALVADOR Id Interno: 26672 Fecha de Incorporación: 26-AUG-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 5 Códigos […]
Portafeuille Montpellier Inc.
Nombre Original: Portafeuille Montpellier Inc. [BUSINESS & TAX CONSULTANTS INC.] Nombre Anterior: BUSINESS & TAX CONSULTANTS INC. Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GONZALO FAJARDO & ASOCIADOS SAN JOSE ROHRMOSER DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SCOTIABANK; 100 METROS NORTE Y 150 METROS OESTE CASA A MANO DERECHA CON PORTONES Y TAPIA CAFE. SAN JOSE; COSTA RICA *S.I.* […]
INEXA REAL ESTATE CORPORATION
Nombre Original: INEXA REAL ESTATE CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LIC. ANDRE ZOLTY 8C; AVENUE DE CHAMPEL 1206; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 22378 Fecha de Incorporación: 08-APR-2003 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
ONCE ONCE INC.
Nombre Original: ONCE ONCE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 26325 Fecha de Incorporación: 04-AUG-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 97 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas […]
LARGELY INVESTMENTS S.A.
Nombre Original: LARGELY INVESTMENTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ETUDE DE MES REYMOND; ULMANN & FISCHELE (THIERRY ULMANN) ROUTE DES JEUNES; 4; SWITZERLAND; GENEVA; LES ACACIAS; 1227 Id Interno: 22382 Fecha de Incorporación: 09-APR-2003 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 65 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: […]
ANBEN MANAGEMENT INC.
Nombre Original: ANBEN MANAGEMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LIC. ANDRE ZOLTY 8C; AVENUE DE CHAMPEL 1206; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 26399 Fecha de Incorporación: 04-AUG-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
HESTON CAPITAL S.A.
Nombre Original: HESTON CAPITAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PAZ & HOROWITZ P.O. BOX 17-22-20399 QUITO, ECUADOR *S.I.* Id Interno: 21871 Fecha de Incorporación: 03-DEC-2002 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2005 Fecha de Borrado: 03-MAR-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 8 Códigos de Países: ECU Países: Ecuador Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
MONTY GROUP S.A.
Nombre Original: MONTY GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: NWT CONSEIL SA 46 RUE DU RHÔNE 1204 GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 22405 Fecha de Incorporación: 11-APR-2003 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2006 Fecha de Borrado: 15-JUL-2008 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 1 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
MALKO HOLDINGS CORP.
Nombre Original: MALKO HOLDINGS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 26840 Fecha de Incorporación: 07-SEP-2004 Fecha de Inactivación: 25-OCT-2011 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The […]
VERITAS ASOCIADOS GROUP S.A.
Nombre Original: VERITAS ASOCIADOS GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: F.A. ARIAS & MUÑOZ ( COSTA RICA) CENTRO EMPRESARIAL FORUM EDIFICIO C; OFICINA 1C1 SANTA ANA SAN JOSE; COSTA RICA Id Interno: 21807 Fecha de Incorporación: 12-NOV-2002 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2008 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 36 Códigos de […]
HARSELY CAPITAL INC.
Nombre Original: HARSELY CAPITAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 22948 Fecha de Incorporación: 11-JUL-2003 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 76 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas […]
FAMOUS HONEST INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: FAMOUS HONEST INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 218070 Fecha de Incorporación: 09-JAN-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2016 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 159820 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]