Nombre Original: MERCHINVEST GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: STEVAL MANAGEMENT S.A. PASSAGE MALBUISSON; 19; GENEVE 1204; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 23026 Fecha de Incorporación: 24-JUL-2003 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
Etiqueta: Panama
C.P. 3500 EUROPE INC.
Nombre Original: C.P. 3500 EUROPE INC. -EX- ZAMARA HOLDINGS INC. Nombre Anterior: ZAMARA HOLDINGS INC. Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SECTOR TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 550 6 BRITANNIA PLACE; BATH STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8XD CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Id Interno: 2449 Fecha de Incorporación: 11-MAR-1982 Fecha de Inactivación: 30-AUG-1993 Fecha de Borrado: 11-JUN-1983 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor […]
JUNO GROUP INCORPORATED
Nombre Original: JUNO GROUP INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FREEMONT CORPORTE SERVICES (CYPRUS) KITALLIDES BUILDING 6A 3 GEORGIOU KATSOUNOTOU STREET 3036 LIMASSOL CYPRUS Id Interno: 25921 Fecha de Incorporación: 08-JUL-2004 Fecha de Inactivación: 11-OCT-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 26 Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
WEINBERG-DEVELOPMENT INC.
Nombre Original: WEINBERG-DEVELOPMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE LBLUX S.A. 3, RUE JEAN MONNET L-2180 LUXEMBOURG Id Interno: 22928 Fecha de Incorporación: 14-JUL-2003 Fecha de Inactivación: 20-JAN-2011 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 8 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
QUARK CONSULTANTS INCORPORATED
Nombre Original: QUARK CONSULTANTS INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LUIZ EVANDRO SILVA SPÍNOLA RUA JOSE YAZIGI; 430 05658-020; SÃO PAULO; SP BRAZIL Id Interno: 24521 Fecha de Incorporación: 04-MAR-2004 Fecha de Inactivación: 18-JUL-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 67 Códigos de Países: BRA Países: Brazil Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
ALWOOD INVESTMENTS GROUP CORP.
Nombre Original: ALWOOD INVESTMENTS GROUP CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 22960 Fecha de Incorporación: 11-JUL-2003 Fecha de Inactivación: 16-JAN-2007 Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
OYSTER GROUP S.A.
Nombre Original: OYSTER GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BT FINANCE SA CHAMP-DES-PIÉCETTES 1 PO BOX 31 2074 MARIN-CENTRE SWITZERLAND Id Interno: 21704 Fecha de Incorporación: 04-OCT-2002 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 11 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
SAHARA OCEAN S.A.
Nombre Original: SAHARA OCEAN S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 217815 Fecha de Incorporación: 06-OCT-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2016 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 154521 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
REPAX TRADING INC.
Nombre Original: REPAX TRADING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SEF SOCIETE FIDUCIAIRE S. A. GALERIES BENJAMIN-CONSTANT 1 CASE POSTALE 7395 1002 LAUSANNE SWITZERLAND Id Interno: 2424 Fecha de Incorporación: 11-MAR-1982 Fecha de Inactivación: 25-MAR-1988 Fecha de Borrado: 11-JUN-1983 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
RED NICE LTD.
Nombre Original: RED NICE LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 217284 Fecha de Incorporación: 28-APR-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2015 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 145497 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
WINTLE OVERSEAS S.A.
Nombre Original: WINTLE OVERSEAS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JOSE LUIS FRANCO RUA DO PARAÍSO; 139 – 7º ANDAR; PARAÍSO; CEP: 04103-000; SÃO PAULO; SP; BRAZIL Id Interno: 22932 Fecha de Incorporación: 10-JUL-2003 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2006 Fecha de Borrado: 31-DEC-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 48 Códigos de Países: BRA Países: Brazil Nota: Válido […]
EURODALE SERVICES S.A.
Nombre Original: EURODALE SERVICES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FREEMONT CORPORTE SERVICES (CYPRUS) KITALLIDES BUILDING 6A 3 GEORGIOU KATSOUNOTOU STREET 3036 LIMASSOL CYPRUS Id Interno: 24407 Fecha de Incorporación: 09-FEB-2004 Fecha de Inactivación: 30-APR-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 98 Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
TINNEY COMMERCIAL S.A.
Nombre Original: TINNEY COMMERCIAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 216696 Fecha de Incorporación: 19-NOV-2013 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2015 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 135863 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
Aaronis Limited
Nombre Original: Aaronis Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 217089 Fecha de Incorporación: 06-MAR-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2015 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 142069 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
ROSSMORE DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Original: ROSSMORE DEVELOPMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 218059 Fecha de Incorporación: 07-JAN-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2016 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 159546 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
ABE HOLDINGS LTD. S.A.
Nombre Original: ABE HOLDINGS LTD. S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SHOHET ET CIE S.A. RUE DE CANDOLLE 9 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 21809 Fecha de Incorporación: 14-NOV-2002 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
RAMOS CORP.
Nombre Original: RAMOS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 25808 Fecha de Incorporación: 18-JUN-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 88 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama […]
KALVIN CORP.
Nombre Original: KALVIN CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 21934 Fecha de Incorporación: 30-DEC-2002 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2005 Fecha de Borrado: 30-MAR-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 63 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
DIAMOND SEA ENTERPRISES LIMITED
Nombre Original: DIAMOND SEA ENTERPRISES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 218026 Fecha de Incorporación: 06-JAN-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2016 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 159376 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
CHANDEL GROUP INCORPORATED
Nombre Original: CHANDEL GROUP INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA GUATEMALA 15 AVE 18-28 ZONA 13 GUATEMALA REPUBLICA DE GUATEMALA *S.I.* Id Interno: 21712 Fecha de Incorporación: 08-OCT-2002 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2005 Fecha de Borrado: 08-JAN-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3 Códigos de Países: GTM Países: Guatemala Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
SHABILA OVERSEAS S.A.
Nombre Original: SHABILA OVERSEAS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 25811 Fecha de Incorporación: 18-JUN-2004 Fecha de Inactivación: 08-OCT-2004 Fecha de Borrado: 15-JUL-2006 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 69 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The […]
NEREID CONSULT S.A.
Nombre Original: NEREID CONSULT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CORENER S.A. CASE POSTALE 49 1223 COLOGNY SWITZERLAND Id Interno: 25852 Fecha de Incorporación: 28-JUN-2004 Fecha de Inactivación: 29-JAN-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 88 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
GROSVENOR INVESTMENT GROUP INC.
Nombre Original: GROSVENOR INVESTMENT GROUP INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: NAUTILUS TRUST COMPANY LIMITED NAUTILUS HOUSE LA COUR DES CASERNES ST HELIER, JERSEY JE1 3NH CHANNEL ISLANDS **S.I.** Id Interno: 21367 Fecha de Incorporación: 21-FEB-1986 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 93 Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
BIG SOUND INVESTMENT LIMITED
Nombre Original: BIG SOUND INVESTMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 216152 Fecha de Incorporación: 20-JUN-2013 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2014 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 127003 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
NOUR AL-HUDAH PROPERTIES INC.
Nombre Original: NOUR AL-HUDAH PROPERTIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MESSILA HOUSE LTD. MESSILA HOUSE 51 SOUTH AUDLEY STREET LONDON W1Y 6AA ENGLAND Id Interno: 2440 Fecha de Incorporación: 11-MAR-1982 Fecha de Inactivación: 04-FEB-1999 Fecha de Borrado: 11-JUN-1999 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 64 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The […]
GROSELLA ESTATE INC.
Nombre Original: GROSELLA ESTATE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: TRIPLE A CONSULTING 2, MILLEGÄSSEL L-2156 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 24354 Fecha de Incorporación: 09-FEB-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 77 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
MADER INVEST S.A.
Nombre Original: MADER INVEST S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ESTUDIO VICTOR PAULLIER & CIA. MISIONES 1481, PISO 3 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY **S.I.** Id Interno: 24376 Fecha de Incorporación: 02-FEB-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 22 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
BRANBURY CORPORATION
Nombre Original: BRANBURY CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 21787 Fecha de Incorporación: 14-NOV-2002 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2005 Fecha de Borrado: 14-FEB-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
GOLDPETROL JOINT OPERATING COMPANY INC.
Nombre Original: GOLDPETROL JOINT OPERATING COMPANY INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (SINGAPORE) PTE LTD. 19 KEPPEL ROAD #03-05, 3RD STOREY JIT POH BUILDING SINGAPORE 089058 REPUBLIC OF SINGAPORE *S.I.* Id Interno: 21706 Fecha de Incorporación: 07-OCT-2002 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
MARYLAND ASSOCIATES INC.
Nombre Original: MARYLAND ASSOCIATES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 22911 Fecha de Incorporación: 10-JUL-2003 Fecha de Inactivación: 13-FEB-2006 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 82 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido […]
INNISTON ASSETS CORPORATION
Nombre Original: INNISTON ASSETS CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 22949 Fecha de Incorporación: 11-JUL-2003 Fecha de Inactivación: 15-OCT-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 19 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The […]
FAAM IURIS S.A.
Nombre Original: FAAM IURIS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: F.A. ARIAS & MUÑOZ ( COSTA RICA) CENTRO EMPRESARIAL FORUM EDIFICIO C; OFICINA 1C1 SANTA ANA SAN JOSE; COSTA RICA Id Interno: 22862 Fecha de Incorporación: 28-AUG-2003 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2008 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 90 Códigos de Países: CRI […]
SEA DRAGON INC.
Nombre Original: SEA DRAGON INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MICHAEL J. HARVEY & CO. 73 SOUTHAMPTON ROW LONDON WCI ENGLAND, UNITED KINGDOM Id Interno: 229 Fecha de Incorporación: 21-JUN-1978 Fecha de Inactivación: 20-JAN-1982 Fecha de Borrado: 21-SEP-1979 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
INMOBILIARIA WITTEMBERG S.A.
Nombre Original: INMOBILIARIA WITTEMBERG S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: IGLESIA EL SHADAI 4 CALLE 23-03 ZONA 14 GUATEMALA, GUATEMALA Id Interno: 21987 Fecha de Incorporación: 21-JAN-2003 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 47 Códigos de Países: GTM Países: Guatemala Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
LIXIN TRADING LTD.
Nombre Original: LIXIN TRADING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 213665 Fecha de Incorporación: 26-JUL-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2013 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 094300 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
DOREL GLOBAL INCORPORATED
Nombre Original: DOREL GLOBAL INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 21731 Fecha de Incorporación: 18-OCT-2002 Fecha de Inactivación: 16-JAN-2007 Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas […]
BERLINE EQUITIES CORP.
Nombre Original: BERLINE EQUITIES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MONFORT CAPITAL PARTNERS JLT JBC 5; OFFICE NR 3004 P.O.BOX 212442 JUMEIRAH LAKES TOWERS DUBAI; UAE Id Interno: 23376 Fecha de Incorporación: 09-SEP-2003 Fecha de Inactivación: 18-JAN-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80 Códigos de Países: ARE Países: United Arab Emirates Nota: […]
LANTRIS INVEST CORP.
Nombre Original: LANTRIS INVEST CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FEGON INTERNATIONAL SA 1, HAAPSTROOSS L-8561 SCHWEBACH LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 21696 Fecha de Incorporación: 01-OCT-2002 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2006 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 19 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
EPONA CONSULTANTS INC.
Nombre Original: EPONA CONSULTANTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: WPS SA – WEALTH PLANNING SERVICES ATT. MME. REMEDIOS OLMO GÉNÉRAL-DUFOUR 22 1204 GENEVE *S.I.* Id Interno: 24682 Fecha de Incorporación: 27-FEB-2004 Fecha de Inactivación: 20-JUL-2005 Fecha de Borrado: 15-JUL-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 65 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
AWARENESS GROUP LIMITED
Nombre Original: AWARENESS GROUP LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 218844 Fecha de Incorporación: 21-OCT-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2017 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 173895 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]