Nombre Original: SPELDEN MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: STEVAL MANAGEMENT S.A. CASE POSTALE 3106 1211 GENEVE 3, SWITZERLAND Id Interno: 23649 Fecha de Incorporación: 23-OCT-2003 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
Etiqueta: Panama
J.M.C. BABS INC.
Nombre Original: J.M.C. BABS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: TRUST SERVICES S.A. APARTADO POSTAL 0818-03685 PANAMA, REP. DE PANAMA ATN.: SR. ROBIN BAILY Id Interno: 2980 Fecha de Incorporación: 26-OCT-1982 Fecha de Inactivación: 06-NOV-1996 Fecha de Borrado: 26-JAN-1984 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
TAVARI BUSINESS S.A.
Nombre Original: TAVARI BUSINESS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. 16, BOULEVARD D’AVRANCHES L-1160 LUXEMBOURG Id Interno: 28017 Fecha de Incorporación: 10-DEC-2004 Fecha de Inactivación: 15-MAR-2012 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 79 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
ARBING BUSINESS GROUP CORP.
Nombre Original: ARBING BUSINESS GROUP CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GESTRUST S.A. CASE POSTALE 1507 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND Id Interno: 29082 Fecha de Incorporación: 22-FEB-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JUL-2016 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 87 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
ASTON LIMITED CORPORATION
Nombre Original: ASTON LIMITED CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BTT FIDUCIARY SERVICES (SUISSE) S.A. COURS DE RIVE 6 PO BOX 3603 GENEVE 1211, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 30128 Fecha de Incorporación: 14-APR-2005 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 59 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The […]
BARESDALE OVERSEAS INC.
Nombre Original: BARESDALE OVERSEAS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. SPYRO A. METAXAS RUE DE HESSE 16 CASE POSTALE 5223 1211 GENEVE 11, SWITZERLAND Id Interno: 29089 Fecha de Incorporación: 22-FEB-2005 Fecha de Inactivación: 29-JUL-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 7 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
BITUMAR S.A.
Nombre Original: BITUMAR S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. MUHYIDDIN YASSIN SAMADI BLDG; 7TH FLOOR ALFRED NOBEL STREET NR BRISTOL HOTEL BEIRUT; LEBANON BEIRUT (BEYROUTH) LEBANON Id Interno: 27311 Fecha de Incorporación: 21-OCT-2004 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2014 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 62 Códigos de Países: LBN Países: Lebanon Nota: Válido […]
GASKILL HOLDINGS S.A.
Nombre Original: GASKILL HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 21397 Fecha de Incorporación: 30-MAY-2002 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas […]
HALMAR ASOCIADOS S.A.
Nombre Original: HALMAR ASOCIADOS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LEGAL UNION CONSULTANTS ABOGADOS CONSULTORES GUSTAVO MEJÍA RICART #59 EDIFICIO MATILDE; SUITE 206 ENSANCHE NACO SANTO DOMINGO; DOMINICAN REPUBLIC Id Interno: 28496 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2005 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 27 Códigos de Países: DOM Países: Dominican […]
SOLE-MIO PROPERTIES INC.
Nombre Original: SOLE-MIO PROPERTIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 24665 Fecha de Incorporación: 18-FEB-2004 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2008 Fecha de Borrado: 15-JUL-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 02 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
ASHFORD INC.
Nombre Original: ASHFORD INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 300046 Fecha de Incorporación: 09-JUN-1994 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 09-FEB-1996 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000037 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
ARCH INVEST GROUP S.A.
Nombre Original: ARCH INVEST GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: TMF URUGUAY S.R.L. ANDES 1365, PISO 14 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 27322 Fecha de Incorporación: 20-OCT-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
ORUS INTERNATIONAL INVESTMENT CORP.
Nombre Original: ORUS INTERNATIONAL INVESTMENT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JURISTA; S.A. DE C.V 67 AVENIDA SUR; PASAJE 2 #26 COLONIA ESCALON EL SALVADOR; SAN SALVADOR Id Interno: 24584 Fecha de Incorporación: 26-FEB-2004 Fecha de Inactivación: 17-MAR-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30 Códigos de Países: SLV Países: El Salvador […]
CHESIL S.A.
Nombre Original: CHESIL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ALLEN & OVERY (LONDON) ONE BISHOPS SQUARE LONDON E1 6AO ENGLAND, UNITED KINGDOM Id Interno: 2721 Fecha de Incorporación: 05-JUL-1982 Fecha de Inactivación: 30-OCT-1996 Fecha de Borrado: 05-OCT-1983 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama […]
ALSTONE GROUP S.A.
Nombre Original: ALSTONE GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOORES ROWLAND CORPORATE SERVICES BOITE POSTALE 343 2; AVENUE DE MONTE-CARLO MC 98000; MONACO PRINCIPALITY OF MONACO ATTENTION MS. CORINNA GUIDUCCI *S.I.* Id Interno: 27215 Fecha de Incorporación: 04-OCT-2004 Fecha de Inactivación: 13-DEC-2005 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 19 Códigos […]
SCI SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET D’INVESTISSEMENT S.A.
Nombre Original: SCI SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET D’INVESTISSEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GPF S.A. AV. PICTET-DE-ROCHEMONT; 7 CASE POSTALE 6112 1211 GENEVE 6; SWITZERLAND Id Interno: 23800 Fecha de Incorporación: 22-DEC-1977 Fecha de Inactivación: 09-JUL-2004 Fecha de Borrado: 22-MAR-1979 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The […]
RIGLEY REAL ESTATE INCORPORATED
Nombre Original: RIGLEY REAL ESTATE INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GPF S.A. AV. PICTET-DE-ROCHEMONT; 7 CASE POSTALE 6112 1211 GENEVE 6; SWITZERLAND Id Interno: 24611 Fecha de Incorporación: 18-FEB-2004 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 50 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
KRON INVESTMENT HOLDING S.A.
Nombre Original: KRON INVESTMENT HOLDING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DEUTSCHE BANK (SUISSE) SA M. ERIC BREUILLE / MME CATHERINE MESTELAN CASE POSTALE 1416 1211 GENEVE 1 SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 28042 Fecha de Incorporación: 14-DEC-2004 Fecha de Inactivación: 26-JUL-2006 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 54 Códigos de Países: CHE […]
SELCO TECHNOLOGIES INC.
Nombre Original: SELCO TECHNOLOGIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SAFCORP MANAGEMENT LTD. 3F Redcliffe Quay P.O. Box W2050 Saint John’s Antigua and Barbuda West Indies Id Interno: 24612 Fecha de Incorporación: 18-FEB-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3 Códigos de Países: ATG Países: Antigua and Barbuda Nota: […]
BRINROAD SHIPPING CORP.
Nombre Original: BRINROAD SHIPPING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MFT SERVICES SA CASE POSTALE 5235 1211 GENEVE 11, SWITZERLAND Id Interno: 28382 Fecha de Incorporación: 03-JAN-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 58 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
SHERRY INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: SHERRY INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 301221 Fecha de Incorporación: 27-AUG-1996 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 27-APR-1998 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001201 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
CONNERY PROPERTIES CORP.
Nombre Original: CONNERY PROPERTIES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: UBS S.A. (AOON) RUE DU RHÔNE 8 CASE POSTALE 2600 GENEVE 1204, GENEVA SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 28391 Fecha de Incorporación: 03-JAN-2005 Fecha de Inactivación: 31-JAN-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 69 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
COFFIELD PORTFOLIO INC.
Nombre Original: COFFIELD PORTFOLIO INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PROBUS COMPAGNIE S.A. CASE POSTALE 1988 1211 GENEVE 1 SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 29094 Fecha de Incorporación: 22-FEB-2005 Fecha de Inactivación: 18-OCT-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 16 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
AVIATION CREATION CONSULTANTS INC.
Nombre Original: AVIATION CREATION CONSULTANTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 29750 Fecha de Incorporación: 30-MAR-2005 Fecha de Inactivación: 23-JAN-2006 Fecha de Borrado: 15-JUL-2007 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 95 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: […]
OCCITANIA INTL. CORP.
Nombre Original: OCCITANIA INTL. CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 27190 Fecha de Incorporación: 01-OCT-2004 Fecha de Inactivación: 12-MAR-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 79 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The […]
CADIZ ASSOCIATES CORP.
Nombre Original: CADIZ ASSOCIATES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 24659 Fecha de Incorporación: 19-FEB-2004 Fecha de Inactivación: 30-JUN-2006 Fecha de Borrado: 15-JUL-2007 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 5 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The […]
DEANSGATE TRADING CORP.
Nombre Original: DEANSGATE TRADING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: AMIN & CO. 98 FLEETWOOD ROAD DOLLIS HILL LONDON NW10 1NN ENGLAND, UNITED KINGDOM **S.I.** Id Interno: 23159 Fecha de Incorporación: 07-AUG-2003 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2006 Fecha de Borrado: 31-DEC-2005 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: […]
KENSINGTON GROUP INCORPORATED
Nombre Original: KENSINGTON GROUP INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GF GENEVA FINANCE SA RUE DE LA RÔTISSERIE 11 1204 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 24599 Fecha de Incorporación: 18-FEB-2004 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 65 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
LARGO INVESTMENTS S. A.
Nombre Original: LARGO INVESTMENTS S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: OFFSHORE MANAGEMENT SERVICES LTD. APARTADO POSTAL 0818-04569 ESTAFETA EL DORADO REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 2316 Fecha de Incorporación: 14-JAN-1982 Fecha de Inactivación: 09-FEB-1987 Fecha de Borrado: 14-APR-1983 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
GOLDEN SHIPPING MANAGEMENT INC.
Nombre Original: GOLDEN SHIPPING MANAGEMENT INC. [RITACUBA INVESTMENTS S.A.] Nombre Anterior: RITACUBA INVESTMENTS S.A. Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ANTONIO JOSE GOMEZ RINCON CARRERA 13 NO 93 – 85 OFICINA 204 BOGOTA, COLOMBIA Id Interno: 26513 Fecha de Incorporación: 27-AUG-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 74 Códigos de Países: COL […]
BADAVLOTH GROUP S.A.
Nombre Original: BADAVLOTH GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HOPARGEST SA 25 RUE PHILIPPE II L-2340 LUXEMBOURG Id Interno: 27945 Fecha de Incorporación: 10-DEC-2004 Fecha de Inactivación: 25-AUG-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 9 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
BETTINA LTD INC.
Nombre Original: BETTINA LTD INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIDINAM (GENEVE) S.A. CASE POSTALE 27 1211 GENEVE 21 SWITZERLAND Id Interno: 29705 Fecha de Incorporación: 23-MAR-2005 Fecha de Inactivación: 26-APR-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 57 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
CALCULUS HOLDINGS S.A.
Nombre Original: CALCULUS HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CHARTWELL TRUST SERVICES S.A. 20, CHEMIN DU VELOURS 1231 CONCHES SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 28002 Fecha de Incorporación: 26-JAN-2005 Fecha de Inactivación: 07-JUN-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 58 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
CRAYSON S.A.
Nombre Original: CRAYSON S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. Rue du Rhône 63 CASE POSTALE 3580 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND *I.E.* Id Interno: 28394 Fecha de Incorporación: 03-JAN-2005 Fecha de Inactivación: 14-FEB-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 34 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: […]
COVET S.A.
Nombre Original: COVET S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 303605 Fecha de Incorporación: 12-NOV-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 12-JUL-2000 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 003556 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
ARION INVESTMENT S.A.
Nombre Original: ARION INVESTMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ATLANTIC TOWER S.A. AVE. 18 DE JULIO 948 PISO 12 – APTO. 1201 MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Id Interno: 23479 Fecha de Incorporación: 22-SEP-2003 Fecha de Inactivación: 07-DEC-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 11 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The […]
LORNGREEN CAPITAL CORP.
Nombre Original: LORNGREEN CAPITAL CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 23595 Fecha de Incorporación: 10-OCT-2003 Fecha de Inactivación: 16-OCT-2006 Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 63 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The […]
WENSON MANAGEMENT LIMITED
Nombre Original: WENSON MANAGEMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 213766 Fecha de Incorporación: 23-AUG-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2013 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 095534 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
GORHAM EQUITIES CORP.
Nombre Original: GORHAM EQUITIES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 24053 Fecha de Incorporación: 07-JAN-2004 Fecha de Inactivación: 19-JUL-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
ROCKWOOD INTERNATIONAL CORP.
Nombre Original: ROCKWOOD INTERNATIONAL CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 24057 Fecha de Incorporación: 07-JAN-2004 Fecha de Inactivación: 20-FEB-2007 Fecha de Borrado: 15-JUL-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 15 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]