Nombre Original: WHITE HORSE CONSULTING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: WILLIAM FUCHS RUE DES BONNES VILLES, 22 À 4020 LIEGE BELGIUM Id Interno: 27612 Fecha de Incorporación: 12-NOV-2004 Fecha de Inactivación: 13-JAN-2014 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 77 Códigos de Países: BEL Países: Belgium Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
Etiqueta: Panama
REDRUTH CORPORATION
Nombre Original: REDRUTH CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIDUCIAIRE ROYAL S.A. 19 RUE ALDRINGEN L-1118 LUXEMBOURG Id Interno: 2650 Fecha de Incorporación: 07-JUN-1982 Fecha de Inactivación: 17-APR-1989 Fecha de Borrado: 07-SEP-1983 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10034492 […]
BRISA ENTERPRISES CORP.
Nombre Original: BRISA ENTERPRISES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 27633 Fecha de Incorporación: 17-NOV-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 62 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The […]
IDEAL S.A.
Nombre Original: IDEAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 302365 Fecha de Incorporación: 15-OCT-1997 Fecha de Inactivación: 04-NOV-1998 Fecha de Borrado: 15-JUN-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 002324 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
GOLDEN CREST INTERNATIONAL CORP.
Nombre Original: GOLDEN CREST INTERNATIONAL CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ALF CONSULTING S.A. CASE POSTALE 3244 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND Id Interno: 30020 Fecha de Incorporación: 12-APR-2005 Fecha de Inactivación: 18-DEC-2006 Fecha de Borrado: 15-JUL-2008 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 99 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
DIXIE OVERSEAS S.A.
Nombre Original: DIXIE OVERSEAS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIDICONSULTING S.A. VIALE S. FRANSCINI 1 P.O. BOX 5965 6901 LUGANO SWITZERLAND Id Interno: 27637 Fecha de Incorporación: 17-NOV-2004 Fecha de Inactivación: 28-SEP-2011 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 98 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
H.A.N.I.F. GLOBAL INC.
Nombre Original: H.A.N.I.F. GLOBAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 27565 Fecha de Incorporación: 15-NOV-2004 Fecha de Inactivación: 16-JAN-2007 Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 1 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
LENTO PROPERTIES S.A.
Nombre Original: LENTO PROPERTIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 28010 Fecha de Incorporación: 15-DEC-2004 Fecha de Inactivación: 24-JAN-2006 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 00 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido […]
TENDHILL INVEST S.A.
Nombre Original: TENDHILL INVEST S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ESTUDIO CR WILCHINSKY 18 DE JULIO 1516 OF 706 MONTEVIDEO, URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 26410 Fecha de Incorporación: 04-AUG-2004 Fecha de Inactivación: 20-JUN-2006 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 49 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
VISTULA & PARTNERS INC.
Nombre Original: VISTULA & PARTNERS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FREEMONT CORPORTE SERVICES (CYPRUS) KITALLIDES BUILDING 6A 3 GEORGIOU KATSOUNOTOU STREET 3036 LIMASSOL CYPRUS Id Interno: 23815 Fecha de Incorporación: 20-NOV-2003 Fecha de Inactivación: 24-JAN-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 81 Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama […]
RRM GROUP INCORPORATED
Nombre Original: RRM GROUP INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ANGLO AUTOMOTRIZ S. A. ANAUTO PRESIDENTE LUÍS CORDERO Y SUFRAGIO LIBREGUAYAQUIL, ECUADORRUC: 0990201595001 TELÉFONO (593 4) 291119 GUAYAQUIL ECUADOR Id Interno: 26301 Fecha de Incorporación: 26-JUL-2004 Fecha de Inactivación: 16-JAN-2007 Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 45 Códigos de Países: ECU Países: Ecuador […]
NIROY INC.
Nombre Original: NIROY INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: VANAX S.A. 110, RTE. D’ANNECY CASE POSTALE 52 1256 TROINEX SWITZERLAND Id Interno: 30343 Fecha de Incorporación: 22-APR-2005 Fecha de Inactivación: 26-FEB-2008 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 90 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
HUGHTON GROUP CORP.
Nombre Original: HUGHTON GROUP CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: NOMEA – NOTTER MÉGEVAND & ASSOCIÉS RUE DE LA ROSERAIE; 76A 1205; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 30034 Fecha de Incorporación: 12-APR-2005 Fecha de Inactivación: 09-FEB-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
KEIR MANAGEMENT S.A.
Nombre Original: KEIR MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: TZ MANAGEMENT SA RUE NECKER 15 1201, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 30045 Fecha de Incorporación: 12-APR-2005 Fecha de Inactivación: 02-JAN-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 84 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
PORTEL EQUITIES S.A.
Nombre Original: PORTEL EQUITIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ALMEIDA ADVOGADOS AV. BRIG. FARIA LIMA; 1461; 16º ANDAR; CEP: 01452-002; TORRE SUL SÃO PAULO; SP; BRAZIL Id Interno: 24935 Fecha de Incorporación: 15-MAR-2004 Fecha de Inactivación: 20-JUL-2006 Fecha de Borrado: 15-JUL-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30 Códigos de Países: BRA Países: Brazil Nota: Válido […]
NTC NOMINEES S.A
Nombre Original: NTC NOMINEES S.A [ABC FOUNDERS CO. S.A.] Nombre Anterior: ABC FOUNDERS CO. S.A. Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSFON MANAGERS LTD. SAFFREY SQUARE; SUITE 205; BANK LANE P.O. BOX N-8188 NASSAU **S.I**; NEW PROVIDENCE ISLAND BAHAMAS Id Interno: 26376 Fecha de Incorporación: 03-AUG-2004 Fecha de Inactivación: 02-FEB-2011 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: […]
MAGNOLIA GROUP S.A.
Nombre Original: MAGNOLIA GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PGA CONSULTORES ETCHEVARRIARZA 3535/ OF. 311 MONTEVIDEO CP 11300, MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 21483 Fecha de Incorporación: 09-JUL-2002 Fecha de Inactivación: 16-JAN-2007 Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
SICOM TRADING CORP.
Nombre Original: SICOM TRADING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: UBS AG RUE DU RHONE 8 CASE POSTALE 2600 1211 GENEVE 2, SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 27550 Fecha de Incorporación: 09-NOV-2004 Fecha de Inactivación: 09-MAY-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 74 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
VITON BUSINESS S.A.
Nombre Original: VITON BUSINESS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PGA CONSULTORES ETCHEVARRIARZA 3535/ OF. 311 MONTEVIDEO CP 11300, MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 21764 Fecha de Incorporación: 08-NOV-2002 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 68 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
IVANA INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: IVANA INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: PANAMA SERVICES; S.A. APARTADO 0816-00029 PANAMA; REP. DE PANAMA Id Interno: 304761 Fecha de Incorporación: 08-SEP-1999 Fecha de Inactivación: 12-MAY-2004 Fecha de Borrado: 08-MAY-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 004865 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
RENKA LIMITED
Nombre Original: RENKA LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: PANAMA SERVICES; S.A. APARTADO 0816-00029 PANAMA; REP. DE PANAMA Id Interno: 304763 Fecha de Incorporación: 08-SEP-1999 Fecha de Inactivación: 09-MAY-2005 Fecha de Borrado: 08-MAY-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 004867 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
SALOMON SML LIMITED
Nombre Original: SALOMON SML LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: PANAMA SERVICES; S.A. APARTADO 0816-00029 PANAMA; REP. DE PANAMA Id Interno: 304776 Fecha de Incorporación: 13-SEP-1999 Fecha de Inactivación: 19-MAY-2006 Fecha de Borrado: 13-MAY-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 004888 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
BANNER CORPORATION EQUITIES S.A.
Nombre Original: BANNER CORPORATION EQUITIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 30483 Fecha de Incorporación: 22-APR-2005 Fecha de Inactivación: 20-DEC-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
JUNSON ENTERPRISES INC.
Nombre Original: JUNSON ENTERPRISES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SGG S.A. 412F, ROUTE D’ESCH L-2086 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Id Interno: 29286 Fecha de Incorporación: 09-MAR-2005 Fecha de Inactivación: 02-FEB-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 90 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
INTERNATIONAL DESIGN OVERSEAS, CORP.
Nombre Original: INTERNATIONAL DESIGN OVERSEAS, CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PELLERANO & HERRERA AVENIDA JOHN F. KENNEDY #10 4TO. PISO; APARTADO POSTAL 20682 SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA **I.E.** Id Interno: 28964 Fecha de Incorporación: 21-FEB-2005 Fecha de Inactivación: 14-SEP-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30 Códigos de Países: DOM Países: Dominican […]
FIBAC TRADING CORP.
Nombre Original: FIBAC TRADING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. QUAI GENERAL GUISAN; 2 CP 3580 GENEVE 1211; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 29387 Fecha de Incorporación: 11-MAR-2005 Fecha de Inactivación: 20-AUG-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 7 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
CANBERRA INVEST S.A.
Nombre Original: CANBERRA INVEST S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PGA CONSULTORES ETCHEVARRIARZA 3535/ OF. 311 MONTEVIDEO CP 11300, MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 24667 Fecha de Incorporación: 26-FEB-2004 Fecha de Inactivación: 19-JUL-2007 Fecha de Borrado: 15-JUL-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 4 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
QUEENSWOOD INVESTMENTS S.A.
Nombre Original: QUEENSWOOD INVESTMENTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ABACUS FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED LA MOTTE CHAMBERS LA MOTTE STREET ST. HELIER, JERSEY JE1 1BJ CHANNEL ISLANDS ATTN.: MS. SUSAN FREEMAN Id Interno: 2616 Fecha de Incorporación: 02-JUN-1982 Fecha de Inactivación: 18-JAN-2003 Fecha de Borrado: 02-SEP-2003 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 17 Códigos […]
GOLDEN CAPITAL INTERNATIONAL CORP.
Nombre Original: GOLDEN CAPITAL INTERNATIONAL CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MONFORT CAPITAL PARTNERS JLT JBC 5; OFFICE NR 3004 P.O.BOX 212442 JUMEIRAH LAKES TOWERS DUBAI; UAE Id Interno: 30008 Fecha de Incorporación: 12-APR-2005 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 82 Códigos de Países: ARE Países: United Arab Emirates […]
MUTUAL EQUITY HOLDINGS INC.
Nombre Original: MUTUAL EQUITY HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIRST NAMES TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED 3RD FLOOR; 37 ESPLANADE; ST HELIER; JERSEY JE2 3QA UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 23604 Fecha de Incorporación: 12-JUL-1988 Fecha de Inactivación: 26-DEC-2012 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 36 Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
APPLEBY BUSINESS INC.
Nombre Original: APPLEBY BUSINESS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 28776 Fecha de Incorporación: 26-JAN-2005 Fecha de Inactivación: 05-APR-2007 Fecha de Borrado: 15-JUL-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 50 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
DEERWOOD REAL ESTATE CORP.
Nombre Original: DEERWOOD REAL ESTATE CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 26184 Fecha de Incorporación: 13-JUL-2004 Fecha de Inactivación: 09-FEB-2015 Fecha de Borrado: 15-JAN-2016 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 6 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
VALAIS INVEST CORP.
Nombre Original: VALAIS INVEST CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. QUAI GENERAL GUISAN; 2 CP 3580 GENEVE 1211; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 30399 Fecha de Incorporación: 20-APR-2005 Fecha de Inactivación: 29-JUN-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 10 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
FILENE EQUITIES CORP.
Nombre Original: FILENE EQUITIES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 26192 Fecha de Incorporación: 12-JUL-2004 Fecha de Inactivación: 15-SEP-2008 Fecha de Borrado: 15-JAN-2010 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 85 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
I.S.P.I. LIMITED
Nombre Original: I.S.P.I. LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: PANAMA SERVICES; S.A. APARTADO 0816-00029 PANAMA; REP. DE PANAMA Id Interno: 300257 Fecha de Incorporación: 19-MAY-1995 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 19-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000245 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
OAKEY MANAGEMENT INCORPORATED
Nombre Original: OAKEY MANAGEMENT INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 26225 Fecha de Incorporación: 13-JUL-2004 Fecha de Inactivación: 09-DEC-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
RIVER ISLAND S.A.
Nombre Original: RIVER ISLAND S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PGA CONSULTORES ETCHEVARRIARZA 3535/ OF. 311 MONTEVIDEO CP 11300, MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 21172 Fecha de Incorporación: 04-MAR-2002 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
AGOSTA S.A.
Nombre Original: AGOSTA S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 307433 Fecha de Incorporación: 16-OCT-2001 Fecha de Inactivación: 23-JUN-2006 Fecha de Borrado: 16-JUN-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 008034 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
ULMORE S.A.
Nombre Original: ULMORE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 303429 Fecha de Incorporación: 31-AUG-1998 Fecha de Inactivación: 08-MAY-2000 Fecha de Borrado: 30-APR-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 003380 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
TAMARA BUSINESS S.A.
Nombre Original: TAMARA BUSINESS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 26326 Fecha de Incorporación: 26-JUL-2004 Fecha de Inactivación: 30-NOV-2015 Fecha de Borrado: 15-JAN-2017 Fecha Dorm: Estado: In transition Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 51 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido […]