Nombre Completo del Directivo: Mrs. Mona Isam Wasef Jaber ICIJ ID: 65D06D8598C087DFC689E5A14BD3F747 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAR País: Morocco Id Nodo: 12121649 Id Fuente: Panama Papers
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PANG YAN
Nombre Completo del Directivo: PANG YAN ICIJ ID: D180518F52A7C004432F5CC53ABBD1FF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAR País: Morocco Id Nodo: 12120603 Id Fuente: Panama Papers
TANG BIN
Nombre Completo del Directivo: TANG BIN ICIJ ID: 4D77075F5D55C541C83213968785388A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAR País: Morocco Id Nodo: 12120604 Id Fuente: Panama Papers
MOISES LEVY
Nombre Completo del Directivo: MOISES LEVY ICIJ ID: 89CB21FD2896E5FA6BDA77578898842E Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAR País: Morocco Id Nodo: 12118421 Id Fuente: Panama Papers
Nizar Al-Nakeeb
Nombre Completo del Directivo: Nizar Al-Nakeeb ICIJ ID: 31E796A9EA3089CFA811C643731E7C69 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAR País: Morocco Id Nodo: 12113553 Id Fuente: Panama Papers
VIRGINIA WOOSTER
Nombre Completo del Directivo: VIRGINIA WOOSTER ICIJ ID: 2F7A7083369DA2D791118A996FB3C366 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAR País: Morocco Id Nodo: 12113255 Id Fuente: Panama Papers
KARIM DAMIR
Nombre Completo del Directivo: KARIM DAMIR ICIJ ID: BE7E8831865052CB4A91FE4D8F7666FD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAR País: Morocco Id Nodo: 12110072 Id Fuente: Panama Papers
NIZAR AL NAKEEB
Nombre Completo del Directivo: NIZAR AL NAKEEB ICIJ ID: 004E1AA2F54B06904F9BC0986AB3DDAC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAR País: Morocco Id Nodo: 12109399 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES FLATHER
Nombre Completo del Directivo: CHARLES FLATHER ICIJ ID: 8510B1B8F0579FAE0F741DAD12C58B80 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAR País: Morocco Id Nodo: 12106265 Id Fuente: Panama Papers
Mr.David Houphouet-Boigny
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FREDERICK MORELAND JR
Nombre Completo del Directivo: FREDERICK MORELAND JR ICIJ ID: 3B45DA215E6B5F5917211D688B3B76F7 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAR País: Morocco Id Nodo: 12102543 Id Fuente: Panama Papers
Mr.Sandro Benati
Nombre Completo del Directivo: Mr.Sandro Benati ICIJ ID: B5F6ACC48F4C52CCCA16F8E3E8F6F8DA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAR País: Morocco Id Nodo: 12102925 Id Fuente: Panama Papers
BASILEUS HOLDINGS OFFSHORE SARL
Nombre Completo del Directivo: BASILEUS HOLDINGS OFFSHORE SARL ICIJ ID: E047F5B3E15F17F67EF5767EF55A869C Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAR País: Morocco Id Nodo: 12101369 Id Fuente: Panama Papers
BASILEUS HOLDING OFFSHORE SARL
Nombre Completo del Directivo: BASILEUS HOLDING OFFSHORE SARL ICIJ ID: B999E37912EAAB5F10DD0C3A8EE9A56A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAR País: Morocco Id Nodo: 12100621 Id Fuente: Panama Papers
BASILEUS HOLDING OFFSHORE SARL AU
Nombre Completo del Directivo: BASILEUS HOLDING OFFSHORE SARL AU ICIJ ID: A639C8595BDED6B79121364F99D140D3 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAR País: Morocco Id Nodo: 12100345 Id Fuente: Panama Papers
MRS. SIMONE ROUGE POITEVIN
Nombre Completo del Directivo: MRS. SIMONE ROUGE POITEVIN ICIJ ID: 611DDA510DA4171517FBCE313D8F1E9E Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAR País: Morocco Id Nodo: 12099967 Id Fuente: Panama Papers
JAMAL BENSSY
Nombre Completo del Directivo: JAMAL BENSSY ICIJ ID: 52A061D750C4445AEF1E57BEF9D825ED Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAR País: Morocco Id Nodo: 12098714 Id Fuente: Panama Papers
VALLEY ELECTRIC HOLDING CORPORATION
Nombre Completo del Directivo: VALLEY ELECTRIC HOLDING CORPORATION ICIJ ID: 64FBBC2D7D4FB2922FC389295712DF9D Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAR País: Morocco Id Nodo: 12095723 Id Fuente: Panama Papers
Max Metral
Nombre Completo del Directivo: Max Metral ICIJ ID: 172D568A17A70623FA90DF40ED2D6DA5 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAR País: Morocco Id Nodo: 12086218 Id Fuente: Panama Papers
SAAD BEKKARI
Nombre Completo del Directivo: SAAD BEKKARI ICIJ ID: EEE0367C87BD9CA5D8E741175B45FC3E Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAR País: Morocco Id Nodo: 12040689 Id Fuente: Panama Papers
St Austins Holdings Ltd
Nombre Original: St Austins Holdings Ltd Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BASILEUS HOLDINGS OFFSHORE 183 AVENUE PRINCE HERITIER ET PORTE LE N 25; TANGER TANGER 9000; TANGER MOROCCO Id Interno: 6039057 Fecha de Incorporación: 04-MAR-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MAR […]
SANFOR CAPITAL S.A.
Nombre Original: SANFOR CAPITAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BASILEUS HOLDINGS OFFSHORE 183 AVENUE PRINCE HERITIER ET PORTE LE N 25; TANGER TANGER 9000; TANGER MOROCCO Id Interno: 534861 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 358798 Códigos de Países: MAR Países: Morocco […]
Castellum Limited
Nombre Original: Castellum Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: BASILEUS HOLDINGS OFFSHORE 183 AVENUE PRINCE HERITIER ET PORTE LE N 25; TANGER TANGER 9000; TANGER MOROCCO Id Interno: 217195 Fecha de Incorporación: 16-APR-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 144905 Códigos de Países: MAR Países: Morocco Nota: Válido Hasta: The […]
EDIFICANDI-ENGENHARIA S.A.
Nombre Original: EDIFICANDI-ENGENHARIA S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: BASILEUS HOLDINGS OFFSHORE 183 AVENUE PRINCE HERITIER ET PORTE LE N 25; TANGER TANGER 9000; TANGER MOROCCO Id Interno: 210325 Fecha de Incorporación: 29-JAN-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 058468 Códigos de Países: MAR Países: Morocco Nota: Válido Hasta: The […]
TIRRENO HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: TIRRENO HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: BASILEUS HOLDINGS OFFSHORE 183 AVENUE PRINCE HERITIER ET PORTE LE N 25; TANGER TANGER 9000; TANGER MOROCCO Id Interno: 206737 Fecha de Incorporación: 06-FEB-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 034622 Códigos de Países: MAR Países: Morocco Nota: Válido […]
ABELIA MANAGEMENT S.A.
Nombre Original: ABELIA MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: BASILEUS HOLDINGS OFFSHORE 183 AVENUE PRINCE HERITIER ET PORTE LE N 25; TANGER TANGER 9000; TANGER MOROCCO Id Interno: 206095 Fecha de Incorporación: 25-OCT-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 031822 Códigos de Países: MAR Países: Morocco Nota: Válido […]
Olive Assets Limited
Nombre Original: Olive Assets Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BASILEUS HOLDINGS OFFSHORE 183 AVENUE PRINCE HERITIER ET PORTE LE N 25; TANGER TANGER 9000; TANGER MOROCCO Id Interno: 6040742 Fecha de Incorporación: 10-JUN-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MAR Países: Morocco […]
GOOD WILL UNIVERSAL FOUNDATION
Nombre Original: GOOD WILL UNIVERSAL FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BASILEUS HOLDINGS OFFSHORE 183 AVENUE PRINCE HERITIER ET PORTE LE N 25; TANGER TANGER 9000; TANGER MOROCCO Id Interno: 705620 Fecha de Incorporación: 27-OCT-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55 Códigos de Países: MAR Países: Morocco Nota: […]
WELLINGTON JOYCE FOUNDATION
Nombre Original: WELLINGTON JOYCE FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BASILEUS HOLDINGS OFFSHORE 183 AVENUE PRINCE HERITIER ET PORTE LE N 25; TANGER TANGER 9000; TANGER MOROCCO Id Interno: 705619 Fecha de Incorporación: 27-OCT-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 45 Códigos de Países: MAR Países: Morocco Nota: Válido […]
GRRE Capital Management Limited
Nombre Original: GRRE Capital Management Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BASILEUS HOLDINGS OFFSHORE 183 AVENUE PRINCE HERITIER ET PORTE LE N 25; TANGER TANGER 9000; TANGER MOROCCO Id Interno: 6044989 Fecha de Incorporación: 11-FEB-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MAR […]
Swan Holdings Group Limited
Nombre Original: Swan Holdings Group Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BASILEUS HOLDINGS OFFSHORE 183 AVENUE PRINCE HERITIER ET PORTE LE N 25; TANGER TANGER 9000; TANGER MOROCCO Id Interno: 6044976 Fecha de Incorporación: 23-JAN-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MAR […]
Orange Tree Bawtry Holdings Ltd
Nombre Original: Orange Tree Bawtry Holdings Ltd Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BASILEUS HOLDINGS OFFSHORE 183 AVENUE PRINCE HERITIER ET PORTE LE N 25; TANGER TANGER 9000; TANGER MOROCCO Id Interno: 6039061 Fecha de Incorporación: 04-MAR-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de […]
W.R Dean Holdings Ltd
Nombre Original: W.R Dean Holdings Ltd Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BASILEUS HOLDINGS OFFSHORE 183 AVENUE PRINCE HERITIER ET PORTE LE N 25; TANGER TANGER 9000; TANGER MOROCCO Id Interno: 6039058 Fecha de Incorporación: 04-MAR-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MAR […]
Abbey Wealth Solutions Limited
Nombre Original: Abbey Wealth Solutions Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BASILEUS HOLDINGS OFFSHORE 183 AVENUE PRINCE HERITIER ET PORTE LE N 25; TANGER TANGER 9000; TANGER MOROCCO Id Interno: 6037962 Fecha de Incorporación: 24-OCT-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MAR […]
Blackmore Global Finance Limited
Nombre Original: Blackmore Global Finance Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BASILEUS HOLDINGS OFFSHORE 183 AVENUE PRINCE HERITIER ET PORTE LE N 25; TANGER TANGER 9000; TANGER MOROCCO Id Interno: 6044938 Fecha de Incorporación: 17-DEC-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MAR […]
Blue Oak Assets Ltd
Nombre Original: Blue Oak Assets Ltd Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BASILEUS HOLDINGS OFFSHORE 183 AVENUE PRINCE HERITIER ET PORTE LE N 25; TANGER TANGER 9000; TANGER MOROCCO Id Interno: 6040744 Fecha de Incorporación: 10-JUN-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MAR […]
LAIRDALE DEVELOPMENT INC.
Nombre Original: LAIRDALE DEVELOPMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BASILEUS HOLDINGS OFFSHORE 183 AVENUE PRINCE HERITIER ET PORTE LE N 25; TANGER TANGER 9000; TANGER MOROCCO Id Interno: 6032342 Fecha de Incorporación: 23-OCT-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MAR Países: Morocco […]
HATFIELD DEVELOP GROUP LIMITED
Nombre Original: HATFIELD DEVELOP GROUP LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BASILEUS HOLDINGS OFFSHORE 183 AVENUE PRINCE HERITIER ET PORTE LE N 25; TANGER TANGER 9000; TANGER MOROCCO Id Interno: 6032535 Fecha de Incorporación: 01-NOV-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MAR […]
Meili Services Limited
Nombre Original: Meili Services Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BASILEUS HOLDINGS OFFSHORE 183 AVENUE PRINCE HERITIER ET PORTE LE N 25; TANGER TANGER 9000; TANGER MOROCCO Id Interno: 6039450 Fecha de Incorporación: 28-FEB-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MAR Países: Morocco […]
Swan Asset Global Management Limited
Nombre Original: Swan Asset Global Management Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BASILEUS HOLDINGS OFFSHORE 183 AVENUE PRINCE HERITIER ET PORTE LE N 25; TANGER TANGER 9000; TANGER MOROCCO Id Interno: 6035259 Fecha de Incorporación: 11-APR-2013 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de […]