Nombre Original: XERALO INTERNATIONAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 545945 Fecha de Incorporación: 07-DEC-2001 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2003 Fecha de Borrado: 30-APR-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 472307 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
Etiqueta: Monaco
GARDINER COMPANY INC.
Nombre Original: GARDINER COMPANY INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 58949 Fecha de Incorporación: 08-JUL-2010 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2014 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 94 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
APPOLLO HOLDINGS GROUP CORP.
Nombre Original: APPOLLO HOLDINGS GROUP CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: ROSEMONT MONACO SAM LES VILLAS DEL SOLE 47-49; BOULEVARD D’ITALIE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 588030 Fecha de Incorporación: 06-JUL-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido […]
MEDIA ASSETS PARTNERS LTD.
Nombre Original: MEDIA ASSETS PARTNERS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: M.R.D ATTN M VAL SAVILL ESQ BP 172 98003 MONACO CEDEX PRINCIPALITY OF MONACO *S.I.* Id Interno: 541552 Fecha de Incorporación: 20-FEB-2001 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2012 Fecha de Borrado: 31-OCT-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 432774 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: […]
INTERTRADE INT. INV. CORP.
Nombre Original: INTERTRADE INT. INV. CORP. (EX-INTERMEAT TRADING LTD.) Nombre Anterior: INTERMEAT TRADING LTD. Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 542539 Fecha de Incorporación: 24-APR-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 441793 Códigos de Países: MCO […]
NORRITON CAPITAL INC.
Nombre Original: NORRITON CAPITAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 54054 Fecha de Incorporación: 20-MAY-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 78 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
CASSIUS PROPERTY HOLDINGS LTD.
Nombre Original: CASSIUS PROPERTY HOLDINGS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: CITCO BANK AND TRUST COMPANY (BAHAMAS) LIMITED ONE MONTAGUE PLACE1ST FLOOREASY BAY STREET P.O. BOX N-4906ATTENTION: VENESHA MCLEAN MONTE CARLO MONACO Id Interno: 546516 Fecha de Incorporación: 02-JAN-2002 Fecha de Inactivación: 26-APR-2010 Fecha de Borrado: 31-OCT-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
TROPEZ HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: TROPEZ HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: CITCO BANK AND TRUST COMPANY (BAHAMAS) LIMITED ONE MONTAGUE PLACE1ST FLOOREASY BAY STREET P.O. BOX N-4906ATTENTION: VENESHA MCLEAN MONTE CARLO MONACO Id Interno: 546463 Fecha de Incorporación: 02-JAN-2002 Fecha de Inactivación: 28-FEB-2005 Fecha de Borrado: 31-OCT-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 476649 […]
INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL SERVICES LIMITED
Nombre Original: INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL SERVICES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: LEIGHTON & LEIGHTON SNC 10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC98000 MONACO **S.I.** Id Interno: 544483 Fecha de Incorporación: 23-AUG-2001 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2011 Fecha de Borrado: 30-APR-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 459682 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
KIRKLAND TRADING GROUP INC.
Nombre Original: KIRKLAND TRADING GROUP INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 542353 Fecha de Incorporación: 06-APR-2001 Fecha de Inactivación: 31-OCT-2002 Fecha de Borrado: 31-OCT-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 439725 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama […]
OVIS S.A.
Nombre Original: OVIS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 539151 Fecha de Incorporación: 21-SEP-2000 Fecha de Inactivación: 09-DEC-2009 Fecha de Borrado: 30-APR-2011 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 408301 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
PORTSVILLE OVERSEAS LIMITED
Nombre Original: PORTSVILLE OVERSEAS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: TANJA HAUG LE BERMUDA, BLOC A 49 AVENUE HECTOR OTTO MC 98000 MONACO ATT. MR. LUCA CATALANO [email protected] Id Interno: 534940 Fecha de Incorporación: 25-JAN-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 365601 Códigos de Países: MCO […]
MAXAM SERVICES LTD.
Nombre Original: MAXAM SERVICES LTD. [JPP SERVICES S.A.] Nombre Anterior: JPP SERVICES S.A. Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: ME PHILIPPE SCHMIDT C/O STRATEGIS SERVICES SAM 2, RUE DES IRIS MC 98000 MONACO Id Interno: 545805 Fecha de Incorporación: 28-NOV-2001 Fecha de Inactivación: 06-MAY-2014 Fecha de Borrado: 30-APR-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 471215 Códigos de […]
IBROX INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: IBROX INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MR. MARK ELLIS HOUSTON PALACE APT 1; 12TH FLOOR; BLOC C 7 AVE PRINCESSE GRACE MONACO 98000 Id Interno: 538217 Fecha de Incorporación: 29-JUN-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 393846 Códigos de Países: MCO Países: Monaco […]
ACTOS INC.
Nombre Original: ACTOS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 537867 Fecha de Incorporación: 05-JUL-2000 Fecha de Inactivación: 28-DEC-2009 Fecha de Borrado: 30-APR-2011 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 395166 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
FONDATION STHENIX SA
Nombre Original: FONDATION STHENIX SA Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: SARA MEGGINSON 12 BOULEVARD DE BELGIQUE MC98000 MONACO PRINCIPALITY OF MONACO Id Interno: 538692 Fecha de Incorporación: 01-SEP-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 404402 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
MEGASUS S.A.
Nombre Original: MEGASUS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 540830 Fecha de Incorporación: 11-JAN-2001 Fecha de Inactivación: 08-AUG-2012 Fecha de Borrado: 31-OCT-2013 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 427160 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
HALLKYN LIMITED
Nombre Original: HALLKYN LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: LEIGHTON & LEIGHTON SNC 10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC98000 MONACO **S.I.** Id Interno: 544841 Fecha de Incorporación: 13-SEP-2001 Fecha de Inactivación: 04-MAY-2004 Fecha de Borrado: 30-APR-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 462709 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
VENDOME ESTATES LIMITED
Nombre Original: VENDOME ESTATES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MICHAEL J TAYLOR LA REGINA 15 BOULEVARD DES MOULINS MONTE CARLO MC 98000 MONACO Id Interno: 538239 Fecha de Incorporación: 21-JUN-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 392818 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The […]
VELA FINANCIAL HOLDINGS INC.
Nombre Original: VELA FINANCIAL HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: AXIS CODESA SARL 74; BLD D’ITALIE LE MONTE CARLO SUN MC 98000; MONTE CARLO Id Interno: 53589 Fecha de Incorporación: 05-MAY-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 65 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama […]
WORTON INVESTMENTS CO. INC.
Nombre Original: WORTON INVESTMENTS CO. INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 54229 Fecha de Incorporación: 09-JUN-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
PECOVE HOLDING S.A.
Nombre Original: PECOVE HOLDING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 589918 Fecha de Incorporación: 26-SEP-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
RULANOR INVESTMENT CORP.
Nombre Original: RULANOR INVESTMENT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE DE GESTION E. DE ROTHSCHILD MONACO 2, AVENUE DE MONTE-CARLO MC 98006 MONACO CEDEX MONTE-CARLO Id Interno: 53974 Fecha de Incorporación: 14-MAY-2009 Fecha de Inactivación: 18-AUG-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The […]
DANPA INVESTMENTS LTD. -EX COLIBRI INVESTORS S.A.
Nombre Original: DANPA INVESTMENTS LTD. -EX COLIBRI INVESTORS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 540469 Fecha de Incorporación: 02-JAN-2001 Fecha de Inactivación: 23-APR-2009 Fecha de Borrado: 31-OCT-2010 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 422929 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: […]
SALUT INVESTMENTS CORP.
Nombre Original: SALUT INVESTMENTS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 54220 Fecha de Incorporación: 09-JUN-2009 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
BAZTRA INVESTMENTS S.A.
Nombre Original: BAZTRA INVESTMENTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: FRANCESCO GROSOLI L»OISEAU BLEU; 17 AVENUE CROVETTO FRÈRES; MONACO MONTE CARLO[CITY] MONACO Id Interno: 540535 Fecha de Incorporación: 02-JAN-2001 Fecha de Inactivación: 18-JUN-2002 Fecha de Borrado: 31-OCT-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 422897 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
EASTERN BUSINESS INTERNATIONAL LTD.WALLSTED LIMITED)
Nombre Original: EASTERN BUSINESS INTERNATIONAL LTD.(WALLSTED LIMITED) [WALLSTED LIMITED] Nombre Anterior: WALLSTED LIMITED Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 535666 Fecha de Incorporación: 02-MAR-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 372855 Códigos de Países: MCO Países: Monaco […]
BENCO ASSETS MANAGEMENT LTD.
Nombre Original: BENCO ASSETS MANAGEMENT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 536273 Fecha de Incorporación: 06-APR-2000 Fecha de Inactivación: 08-JUN-2004 Fecha de Borrado: 31-OCT-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 381069 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama […]
MANTAR CAPITAL LIMITED
Nombre Original: MANTAR CAPITAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 542394 Fecha de Incorporación: 09-APR-2001 Fecha de Inactivación: 31-OCT-2002 Fecha de Borrado: 31-OCT-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 439893 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
BOLEC ENTERPRISES LIMITED
Nombre Original: BOLEC ENTERPRISES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MR. GIUSEPPE BOGLIO PARK PALACE 5, IMPASSE DE LA FONTAINE MC 98000 MONACO MONTE CARLO MONACO Id Interno: 535465 Fecha de Incorporación: 17-FEB-2000 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2006 Fecha de Borrado: 31-OCT-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 369857 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: […]
ESTON PROPERTIES LIMITED
Nombre Original: ESTON PROPERTIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: LEIGHTON & LEIGHTON SNC 10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC98000 MONACO **S.I.** Id Interno: 541323 Fecha de Incorporación: 07-FEB-2001 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2002 Fecha de Borrado: 31-OCT-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 430939 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
FINAVEST S.A.
Nombre Original: FINAVEST S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ME PHILIPPE SCHMIDT C/O STRATEGIS SERVICES SAM 2, RUE DES IRIS MC 98000 MONACO Id Interno: 53761 Fecha de Incorporación: 05-MAY-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 96 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
ASMONIA INVESTMENTS CORP.
Nombre Original: ASMONIA INVESTMENTS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 54500 Fecha de Incorporación: 07-JUL-2009 Fecha de Inactivación: 07-JUN-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 37 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
NEWDALE INVESTMENTS INC.
Nombre Original: NEWDALE INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DONALD MANASSE LAW OFFICES EST-OUEST 24 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC 98000 MONACO Id Interno: 5428 Fecha de Incorporación: 27-AUG-1985 Fecha de Inactivación: 31-OCT-1997 Fecha de Borrado: 27-NOV-1997 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 27 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
GEOFFREY NATHAN INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: GEOFFREY NATHAN INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: AA CORPORATE MANAGEMENT 13, BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MONTE CARLO MONACO MC98000 Id Interno: 541862 Fecha de Incorporación: 09-MAR-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 435748 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
KAMLANFA LIMITED
Nombre Original: KAMLANFA LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: LEIGHTON & LEIGHTON SNC 10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC98000 MONACO **S.I.** Id Interno: 538841 Fecha de Incorporación: 05-SEP-2000 Fecha de Inactivación: 23-MAY-2005 Fecha de Borrado: 30-APR-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 404845 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
TRINITY MANAGEMENT & SERVICES INC.
Nombre Original: TRINITY MANAGEMENT & SERVICES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: CITCO BANK AND TRUST COMPANY (BAHAMAS) LIMITED ONE MONTAGUE PLACE1ST FLOOREASY BAY STREET P.O. BOX N-4906ATTENTION: VENESHA MCLEAN MONTE CARLO MONACO Id Interno: 543381 Fecha de Incorporación: 31-MAY-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack […]
SHILLAWY INVESTMENT INC.
Nombre Original: SHILLAWY INVESTMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 53878 Fecha de Incorporación: 06-MAY-2009 Fecha de Inactivación: 18-JAN-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
CARMA GROUP LTD.
Nombre Original: CARMA GROUP LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 542820 Fecha de Incorporación: 11-MAY-2001 Fecha de Inactivación: 23-APR-2009 Fecha de Borrado: 31-OCT-2010 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 444138 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
DOGMA OVERSEAS LTD.
Nombre Original: DOGMA OVERSEAS LTD. (EX. FARIOS LTD.) Nombre Anterior: FARIOS LTD. Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 541081 Fecha de Incorporación: 26-JAN-2001 Fecha de Inactivación: 05-APR-2007 Fecha de Borrado: 31-OCT-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 429495 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: […]