Nombre Original: BLUEBIRD CAPITAL HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 32375 Fecha de Incorporación: 29-JUN-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
Etiqueta: Monaco
LOWEL IMPEX S.A.
Nombre Original: LOWEL IMPEX S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 32102 Fecha de Incorporación: 23-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 17-JUN-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2016 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 59 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
LANREATH INTERNATIONAL S. A.
Nombre Original: LANREATH INTERNATIONAL S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOORES ROWLAND CORPORATE SERVICES BOITE POSTALE 343 2; AVENUE DE MONTE-CARLO MC 98000; MONACO PRINCIPALITY OF MONACO ATTENTION MS. CORINNA GUIDUCCI *S.I.* Id Interno: 3224 Fecha de Incorporación: 22-FEB-1983 Fecha de Inactivación: 10-FEB-1993 Fecha de Borrado: 22-MAY-1984 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: […]
FIRST TRADING INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: FIRST TRADING INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MR. ALESSANDRO GAGLIARDI IMMEUBLE L’ESTORIL 31, BD PRINCESSE GRÂCE F- 98000 MONTE-CARLO/MONACO Id Interno: 507579 Fecha de Incorporación: 21-APR-1993 Fecha de Inactivación: 20-APR-1999 Fecha de Borrado: 31-OCT-1996 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 83922 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama […]
KATHCAR INTERNATIONAL CORP.
Nombre Original: KATHCAR INTERNATIONAL CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 50757 Fecha de Incorporación: 25-SEP-2008 Fecha de Inactivación: 28-DEC-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 68 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
IMPEX INTERNATIONAL FINANCE S.A.
Nombre Original: IMPEX INTERNATIONAL FINANCE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 43692 Fecha de Incorporación: 06-JUL-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JAN-2016 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 50 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
GOLD AND INVESTMENT FINANCE COMPANY LIMITED
Nombre Original: GOLD AND INVESTMENT FINANCE COMPANY LIMITED EX-H. GOLD LTD. Nombre Anterior: H. GOLD LTD. Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: CDS MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED GILDO PASTOR CENTER 7 RUE DU GABIAN MC-98000 MONACO *S.I.* Id Interno: 515609 Fecha de Incorporación: 27-OCT-1995 Fecha de Inactivación: 01-SEP-1998 Fecha de Borrado: 30-APR-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
REGENCY ASSET MANAGEMENT LTD.
Nombre Original: REGENCY ASSET MANAGEMENT LTD. (EX-MOONSTONE INTERNATIONAL… Nombre Anterior: MOONSTONE INTERNATIONAL… Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: CDS MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED GILDO PASTOR CENTER 7 RUE DU GABIAN MC-98000 MONACO *S.I.* Id Interno: 515701 Fecha de Incorporación: 07-NOV-1995 Fecha de Inactivación: 25-NOV-1997 Fecha de Borrado: 30-APR-1999 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 165514 Códigos de Países: MCO […]
MAIDHOUSE COMPANY INC.
Nombre Original: MAIDHOUSE COMPANY INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 42884 Fecha de Incorporación: 10-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 10-DEC-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 67 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
NAMOUR INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: NAMOUR INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 42897 Fecha de Incorporación: 10-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 03-NOV-2008 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 59 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
T & T NOMINEES LIMITED S.A.
Nombre Original: T & T NOMINEES LIMITED S.A.-EX-IMEX SERVICES S.A. Nombre Anterior: IMSERVICES S.A. Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CDS MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED GILDO PASTOR CENTER 7 RUE DU GABIAN MC-98000 MONACO *S.I.* Id Interno: 3157 Fecha de Incorporación: 26-JAN-1983 Fecha de Inactivación: 26-NOV-1998 Fecha de Borrado: 26-APR-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39 Códigos de Países: MCO […]
VARBERT MANAGEMENT S.A.
Nombre Original: VARBERT MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 42935 Fecha de Incorporación: 07-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 17-DEC-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 96 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
SECURITIES CASH MANAGEMENT INCORPORATED
Nombre Original: SECURITIES CASH MANAGEMENT INCORPORATED-EX- NEWHAVEN EQ. INC Nombre Anterior: NEWHAVEN EQ. INC Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SECOMA S.A.M. EST-OUEST ETAGE 1 24, BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC 98000 MONTE-CARLO MONACO Id Interno: 9502 Fecha de Incorporación: 24-OCT-1987 Fecha de Inactivación: 25-NOV-1991 Fecha de Borrado: 24-JAN-1989 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MCO Países: Monaco […]
DORTEX TRADING LTD.
Nombre Original: DORTEX TRADING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE DU GOTHARD CASE POSTALE 347 MC – 98000 MONACO Id Interno: 511345 Fecha de Incorporación: 04-JUL-1994 Fecha de Inactivación: 07-NOV-2000 Fecha de Borrado: 30-APR-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 121990 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
SOCOMAR FINANCE LTD.
Nombre Original: SOCOMAR FINANCE LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: FRANCESCO GROSOLI L»OISEAU BLEU; 17 AVENUE CROVETTO FRÈRES; MONACO MONTE CARLO[CITY] MONACO Id Interno: 511407 Fecha de Incorporación: 11-JUL-1994 Fecha de Inactivación: 08-JUN-2001 Fecha de Borrado: 30-APR-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 123005 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
DELAMERE HOLDING INC.
Nombre Original: DELAMERE HOLDING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. C. FLEURI C/O COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE 23 AVENUE DE LA COSTA MONTECARLO, MONACO Id Interno: 3207 Fecha de Incorporación: 18-FEB-1983 Fecha de Inactivación: 27-JAN-1993 Fecha de Borrado: 18-MAY-1984 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The […]
VIKING EQUITIES S.A.
Nombre Original: VIKING EQUITIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SECOMA S.A.M. EST-OUEST ETAGE 1 24, BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC 98000 MONTE-CARLO MONACO Id Interno: 9432 Fecha de Incorporación: 13-OCT-1987 Fecha de Inactivación: 12-APR-1990 Fecha de Borrado: 13-JAN-1989 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
KARIBEL LIMITED
Nombre Original: KARIBEL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: LEIGHTON & LEIGHTON SNC 10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC98000 MONACO **S.I.** Id Interno: 522156 Fecha de Incorporación: 20-MAY-1997 Fecha de Inactivación: 02-NOV-1999 Fecha de Borrado: 31-OCT-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 232269 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
GLIDENVAL ASSOCIATES CORP.
Nombre Original: GLIDENVAL ASSOCIATES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MR. ALESSANDRO GAGLIARDI IMMEUBLE L’ESTORIL 31, BD PRINCESSE GRÂCE F- 98000 MONTE-CARLO/MONACO Id Interno: 521500 Fecha de Incorporación: 02-APR-1997 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2002 Fecha de Borrado: 31-OCT-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 225327 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
GADU LIMITED
Nombre Original: GADU LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 522088 Fecha de Incorporación: 13-MAY-1997 Fecha de Inactivación: 18-DEC-2006 Fecha de Borrado: 31-OCT-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 231351 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
LEWYN INVESTMENT HOLDING S.A.
Nombre Original: LEWYN INVESTMENT HOLDING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 42956 Fecha de Incorporación: 07-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 25-AUG-2008 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 48 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
DEVELLA TRADING CORP.
Nombre Original: DEVELLA TRADING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 42390 Fecha de Incorporación: 04-APR-2007 Fecha de Inactivación: 16-APR-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 98 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
LENDALE INC.
Nombre Original: LENDALE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE DE GESTION E. DE ROTHCHILD MONACO 2; AVENUE DE MONTE – CARLO MC- 98006 MONACO CEDEX 98006; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 42624 Fecha de Incorporación: 30-OCT-2002 Fecha de Inactivación: 14-AUG-2008 Fecha de Borrado: 15-JAN-2010 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 99 Códigos de […]
MORANA HOLDINGS INC.
Nombre Original: MORANA HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SHERMAN AMERICAN EXPRESS LE PARK PALACE 5 IMPASSE DE LA FONTAINE MONTE CARLO, MONACO ATT: MR. KOENING Id Interno: 9339 Fecha de Incorporación: 26-SEP-1987 Fecha de Inactivación: 08-NOV-1996 Fecha de Borrado: 26-DEC-1988 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido […]
ROSE HIP HOLDINGS S.A.
Nombre Original: ROSE HIP HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LAWRENCE GRAHAM (MONACO) PANORAMA BLOC C/D 57 RUE GRIMALDI MC 98000 MONACO Id Interno: 9422 Fecha de Incorporación: 06-OCT-1987 Fecha de Inactivación: 21-SEP-1989 Fecha de Borrado: 06-JAN-1989 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
FOUR STREETS INC.
Nombre Original: FOUR STREETS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BLZ Jurisdicción Descripción: Belize Tipo de Compañía: Dirección: HERMES GLOBAL SERVICES FZ LLE (Monaco) LE REGINA, 15 BLVD DES MOULINS MC 98000 MONTE CARLO MONACO Id Interno: 9500013 Fecha de Incorporación: 16-DEC-2013 Fecha de Inactivación: 07-JAN-2015 Fecha de Borrado: 31-DEC-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 140,525 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido […]
MERCURY HOLDING INTERNATIONAL S.A.
Nombre Original: MERCURY HOLDING INTERNATIONAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PLUMMER SHAHNAZ 2, RUE HONORE LABANDE MC 98000 MONTE CARLO MONACO Id Interno: 9431 Fecha de Incorporación: 13-OCT-1987 Fecha de Inactivación: 31-DEC-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 81 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
NIALL ASSOCIATES S.A.
Nombre Original: NIALL ASSOCIATES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 30925 Fecha de Incorporación: 12-MAY-2005 Fecha de Inactivación: 21-APR-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 66 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
ONYX ENTERPRISES S.A.
Nombre Original: ONYX ENTERPRISES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: COGEFI S.A.M. 27 BOULEVARD D’ITALIE MC 98000 MONTECARLO MONACO Id Interno: 9382 Fecha de Incorporación: 29-SEP-1987 Fecha de Inactivación: 27-MAR-1997 Fecha de Borrado: 29-DEC-1988 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 29 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
BURTON HOLDINGS INC.
Nombre Original: BURTON HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PLUMMER SHAHNAZ 2, RUE HONORE LABANDE MC 98000 MONTE CARLO MONACO Id Interno: 9318 Fecha de Incorporación: 25-SEP-1987 Fecha de Inactivación: 21-OCT-1993 Fecha de Borrado: 25-DEC-1988 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
HURST CONSULTANTS GROUP INC.
Nombre Original: HURST CONSULTANTS GROUP INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 29698 Fecha de Incorporación: 28-MAR-2005 Fecha de Inactivación: 18-NOV-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2016 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
FIBA TRADING S.A.
Nombre Original: FIBA TRADING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 29499 Fecha de Incorporación: 14-MAR-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 22 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
OXENHAM TRADING S.A.
Nombre Original: OXENHAM TRADING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 28358 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2005 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 8 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
BISLER ASSOCIATES CORP.
Nombre Original: BISLER ASSOCIATES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 28488 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2005 Fecha de Inactivación: 17-OCT-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 95 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
SULLAGH INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: SULLAGH INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 41864 Fecha de Incorporación: 01-MAR-2007 Fecha de Inactivación: 02-SEP-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 75 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
DONEGAL TRADING GROUP INC.
Nombre Original: DONEGAL TRADING GROUP INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 42130 Fecha de Incorporación: 16-MAR-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
MYART CORPORATION
Nombre Original: MYART CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 40680 Fecha de Incorporación: 13-DEC-2006 Fecha de Inactivación: 18-OCT-2007 Fecha de Borrado: 15-JAN-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 69 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
CONSINE DEVELOPMENT S.A.
Nombre Original: CONSINE DEVELOPMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 29404 Fecha de Incorporación: 11-MAR-2005 Fecha de Inactivación: 26-OCT-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
EUROGROUP HOLDING LTD.
Nombre Original: EUROGROUP HOLDING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 506128 Fecha de Incorporación: 28-SEP-1992 Fecha de Inactivación: 11-JUN-2010 Fecha de Borrado: 30-APR-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 69917 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
ORLAND BUSINESS CORPORATION
Nombre Original: ORLAND BUSINESS CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CMB COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE 23, AVENUE DE LA COSTA 98000 MONACO Id Interno: 27799 Fecha de Incorporación: 01-DEC-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]