Nombre Original: MAVI GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: ME PHILIPPE SCHMIDT C/O STRATEGIS SERVICES SAM 2, RUE DES IRIS MC 98000 MONACO Id Interno: 566312 Fecha de Incorporación: 02-DEC-2004 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2011 Fecha de Borrado: 30-APR-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 628020 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The […]
Etiqueta: Monaco
FRAGRANCE MANAGEMENT INC.
Nombre Original: FRAGRANCE MANAGEMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: CORPO S.A.M. 5 AVENUE ST. LAURENT MC 98000 MONACO Id Interno: 519673 Fecha de Incorporación: 15-NOV-1996 Fecha de Inactivación: 09-FEB-2004 Fecha de Borrado: 30-APR-2004 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 206095 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
BLOCK ASSOCIATES INC.
Nombre Original: BLOCK ASSOCIATES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 52016 Fecha de Incorporación: 07-JAN-2009 Fecha de Inactivación: 11-FEB-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
ZORTEY INVESTMENTS CORP.
Nombre Original: ZORTEY INVESTMENTS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 54051 Fecha de Incorporación: 20-MAY-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
PENDERRY S.A.
Nombre Original: PENDERRY S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: CDS MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED GILDO PASTOR CENTER 7 RUE DU GABIAN MC-98000 MONACO *S.I.* Id Interno: 519296 Fecha de Incorporación: 14-OCT-1996 Fecha de Inactivación: 08-JAN-1999 Fecha de Borrado: 30-APR-2000 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 202484 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama […]
GLEVE FINANCE LIMITED
Nombre Original: GLEVE FINANCE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: LEIGHTON & LEIGHTON SNC 10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC98000 MONACO **S.I.** Id Interno: 560034 Fecha de Incorporación: 25-FEB-2004 Fecha de Inactivación: 06-NOV-2008 Fecha de Borrado: 31-OCT-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 583277 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
AKINA DEVELOPMENTS LIMITED
Nombre Original: AKINA DEVELOPMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: LEIGHTON & LEIGHTON SNC 10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC98000 MONACO **S.I.** Id Interno: 559824 Fecha de Incorporación: 13-FEB-2004 Fecha de Inactivación: 18-NOV-2005 Fecha de Borrado: 31-OCT-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 581621 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
MONITAL INVESTMENTS INC.
Nombre Original: MONITAL INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LAWRENCE GRAHAM (MONACO) PANORAMA BLOC C/D 57 RUE GRIMALDI MC 98000 MONACO Id Interno: 5340 Fecha de Incorporación: 19-JUL-1985 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 19-OCT-1986 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
SOUTHBURY ESTATES LIMITED
Nombre Original: SOUTHBURY ESTATES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: LEIGHTON & LEIGHTON SNC 10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC98000 MONACO **S.I.** Id Interno: 534332 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-OCT-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 359159 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
INWORTH HOLDINGS INC.
Nombre Original: INWORTH HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: FRANCESCO GROSOLI L»OISEAU BLEU; 17 AVENUE CROVETTO FRÈRES; MONACO MONTE CARLO[CITY] MONACO Id Interno: 540255 Fecha de Incorporación: 11-DEC-2000 Fecha de Inactivación: 29-OCT-2001 Fecha de Borrado: 30-APR-2003 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 420765 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama […]
KEDROSS LIMITED
Nombre Original: KEDROSS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: LEIGHTON & LEIGHTON SNC 10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC98000 MONACO **S.I.** Id Interno: 550332 Fecha de Incorporación: 03-SEP-2002 Fecha de Inactivación: 19-DEC-2006 Fecha de Borrado: 30-APR-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 511813 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
DINOSTAR HOLDING LTD.
Nombre Original: DINOSTAR HOLDING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MR. ALESSANDRO GAGLIARDI IMMEUBLE L’ESTORIL 31, BD PRINCESSE GRÂCE F- 98000 MONTE-CARLO/MONACO Id Interno: 530150 Fecha de Incorporación: 05-MAR-1999 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2002 Fecha de Borrado: 31-OCT-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 315132 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
BLAINE GROUP SERVICES LIMITED
Nombre Original: BLAINE GROUP SERVICES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 529023 Fecha de Incorporación: 04-JAN-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-OCT-2015 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 306046 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama […]
AFRICAN TRADING & COMMUNICATIONS INC.
Nombre Original: AFRICAN TRADING & COMMUNICATIONS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 538589 Fecha de Incorporación: 23-AUG-2000 Fecha de Inactivación: 28-APR-2009 Fecha de Borrado: 30-APR-2010 Fecha Dorm: Estado: Relocated in new jurisdiction Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 402730 Códigos de Países: MCO Países: Monaco […]
EAST BRIDGE HOLDINGS GROUP LTD.
Nombre Original: EAST BRIDGE HOLDINGS GROUP LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 556292 Fecha de Incorporación: 11-JUL-2003 Fecha de Inactivación: 15-JAN-2004 Fecha de Borrado: 30-APR-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 552185 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The […]
LUYIT ACT LTD.
Nombre Original: LUYIT ACT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: M.R.D ATTN M VAL SAVILL ESQ BP 172 98003 MONACO CEDEX PRINCIPALITY OF MONACO *S.I.* Id Interno: 529911 Fecha de Incorporación: 22-FEB-1999 Fecha de Inactivación: 02-NOV-2001 Fecha de Borrado: 31-OCT-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 313290 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido […]
INTERNATIONAL CONSULTANCY AND MARKETING S.A.
Nombre Original: INTERNATIONAL CONSULTANCY AND MARKETING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MR. ANTHONY JANSE VAN VUUREN ACCES INTERNATIONAL LES LIERRES 3 AVENUE SAINT CHARLES MC 98000 MONACO Id Interno: 556675 Fecha de Incorporación: 03-SEP-2003 Fecha de Inactivación: 31-AUG-2015 Fecha de Borrado: 30-APR-2016 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 558597 Códigos de […]
ARIES ENGINEERING CORP.
Nombre Original: ARIES ENGINEERING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MR. ALESSANDRO GAGLIARDI IMMEUBLE L’ESTORIL 31, BD PRINCESSE GRÂCE F- 98000 MONTE-CARLO/MONACO Id Interno: 517796 Fecha de Incorporación: 04-JUN-1996 Fecha de Inactivación: 29-APR-2002 Fecha de Borrado: 31-OCT-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 187499 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
ALLISON PACIFIC INC.
Nombre Original: ALLISON PACIFIC INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 554610 Fecha de Incorporación: 07-MAY-2003 Fecha de Inactivación: 03-JUN-2009 Fecha de Borrado: 31-OCT-2010 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 544091 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
ROCKBRIDGE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: ROCKBRIDGE INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: CDS MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED GILDO PASTOR CENTER 7 RUE DU GABIAN MC-98000 MONACO *S.I.* Id Interno: 518034 Fecha de Incorporación: 26-JUN-1996 Fecha de Inactivación: 20-NOV-1997 Fecha de Borrado: 31-OCT-1998 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 189705 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The […]
FRANCAM REAL ESTATE LIMITED
Nombre Original: FRANCAM REAL ESTATE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: FRANCESCO GROSOLI L»OISEAU BLEU; 17 AVENUE CROVETTO FRÈRES; MONACO MONTE CARLO[CITY] MONACO Id Interno: 528710 Fecha de Incorporación: 20-NOV-1998 Fecha de Inactivación: 09-FEB-2004 Fecha de Borrado: 30-APR-2005 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 301357 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The […]
RICH YACHTS LTD.
Nombre Original: RICH YACHTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: C B RICHARDSON 21 Blvd. Albert I er Monaco Mc 98000 Enfield MIDDLESEX EN1 1QU Id Interno: 538422 Fecha de Incorporación: 10-AUG-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 400851 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido […]
ANLYN LIMITED
Nombre Original: ANLYN LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: LEIGHTON & LEIGHTON SNC 10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC98000 MONACO **S.I.** Id Interno: 533167 Fecha de Incorporación: 01-OCT-1999 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2010 Fecha de Borrado: 30-APR-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 346492 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
BOUCHIER INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: BOUCHIER INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: SAM DE CONSEIL ET D’ORGANISATION S.A.M. 7 RUE SUFFREN REYMOND 98000 PRINCIPALITY OF MONACO Id Interno: 528230 Fecha de Incorporación: 31-MAR-1992 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2011 Fecha de Borrado: 31-OCT-2011 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 59952 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The […]
BELMAY HOLDING LIMITED
Nombre Original: BELMAY HOLDING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 514424 Fecha de Incorporación: 13-JUN-1995 Fecha de Inactivación: 29-OCT-2015 Fecha de Borrado: 31-OCT-2016 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 152365 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
VIVALDI CAPITAL LTD.
Nombre Original: VIVALDI CAPITAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: INTERNATIONAL CORPORATE STRUCTURING LE SAINT ANDRE 20 BOULEVARD DE SUISSE MC 98000, MONACO Id Interno: 532849 Fecha de Incorporación: 10-SEP-1999 Fecha de Inactivación: 15-APR-2013 Fecha de Borrado: 30-APR-2014 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 342790 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The […]
COMROSE LIMITED
Nombre Original: COMROSE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: AA CORPORATE MANAGEMENT 13, BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MONTE CARLO MONACO MC98000 Id Interno: 527794 Fecha de Incorporación: 18-AUG-1998 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2007 Fecha de Borrado: 30-APR-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 291545 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
BANBURY DEVELOPMENTS INC.
Nombre Original: BANBURY DEVELOPMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 35693 Fecha de Incorporación: 15-DEC-2005 Fecha de Inactivación: 26-FEB-2015 Fecha de Borrado: 15-JAN-2016 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
LINFIELD DEVELOPMENTS LIMITED
Nombre Original: LINFIELD DEVELOPMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: LEIGHTON & LEIGHTON SNC 10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC98000 MONACO **S.I.** Id Interno: 532478 Fecha de Incorporación: 23-AUG-1999 Fecha de Inactivación: 04-MAY-2004 Fecha de Borrado: 30-APR-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 340126 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
LEVINE CONSULTANTS CORP.
Nombre Original: LEVINE CONSULTANTS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: SAM DE CONSEIL ET D’ ADMINISTRATION 11, RUE DU GABIAN FONTVIEILLE MC – 98000 MONACO Id Interno: 537706 Fecha de Incorporación: 04-JUL-2000 Fecha de Inactivación: 15-MAR-2005 Fecha de Borrado: 30-APR-2006 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 394930 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: […]
DENWALL INC.
Nombre Original: DENWALL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 35706 Fecha de Incorporación: 14-DEC-2005 Fecha de Inactivación: 12-SEP-2012 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 8 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
BELLSHILL MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Original: BELLSHILL MANAGEMENT SERVICES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: LEIGHTON & LEIGHTON SNC 10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC98000 MONACO **S.I.** Id Interno: 554626 Fecha de Incorporación: 08-MAY-2003 Fecha de Inactivación: 20-DEC-2006 Fecha de Borrado: 31-OCT-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 544237 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
HAIDIAN RESOURCES LIMITED
Nombre Original: HAIDIAN RESOURCES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: ROSEMONT MONACO SAM LES VILLAS DEL SOLE 47-49; BOULEVARD D’ITALIE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 583567 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The […]
EXPERIMENTAL MEDICINE INC.
Nombre Original: EXPERIMENTAL MEDICINE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO) SA BELLE EPOQUE 15 BIS – 17; AVE D’OSTENDE MONTE CARLO 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 532568 Fecha de Incorporación: 31-AUG-1999 Fecha de Inactivación: 01-JUL-2013 Fecha de Borrado: 30-APR-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 340953 Códigos […]
TEMERAIRE CAPITAL S.A.
Nombre Original: TEMERAIRE CAPITAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 52456 Fecha de Incorporación: 19-JAN-2009 Fecha de Inactivación: 11-FEB-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 41 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
DEESIDE HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: DEESIDE HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: LEIGHTON & LEIGHTON SNC 10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC98000 MONACO **S.I.** Id Interno: 525518 Fecha de Incorporación: 10-FEB-1998 Fecha de Inactivación: 02-NOV-1999 Fecha de Borrado: 31-OCT-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 267632 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
SALTRAM ASSOCIATES INC.
Nombre Original: SALTRAM ASSOCIATES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 53124 Fecha de Incorporación: 10-MAR-2009 Fecha de Inactivación: 26-AUG-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
CASTECH CORPORATION
Nombre Original: CASTECH CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 56919 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2010 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JUL-2017 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 83 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
ARAGON ESTATES OVERSEAS LTD.
Nombre Original: ARAGON ESTATES OVERSEAS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: CITCO BANK AND TRUST COMPANY (BAHAMAS) LIMITED ONE MONTAGUE PLACE1ST FLOOREASY BAY STREET P.O. BOX N-4906ATTENTION: VENESHA MCLEAN MONTE CARLO MONACO Id Interno: 513945 Fecha de Incorporación: 06-APR-1995 Fecha de Inactivación: 17-DEC-1997 Fecha de Borrado: 31-OCT-1998 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
GLYNHURST DEVELOPMENTS INC.
Nombre Original: GLYNHURST DEVELOPMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 34388 Fecha de Incorporación: 05-OCT-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 7 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]