Nombre Completo del Directivo: MR. MARCO VEDEO ICIJ ID: FCCA3F0CF49664156F3C82999BD3B879 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Id Nodo: 12075085 Id Fuente: Panama Papers
Etiqueta: Monaco
Mr. Gabriel KATRI
Nombre Completo del Directivo: Mr. Gabriel KATRI ICIJ ID: 3BE9B683C11BD444BEEF352FFA8092FD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Id Nodo: 12072455 Id Fuente: Panama Papers
Mrs. Gina KATRI
Nombre Completo del Directivo: Mrs. Gina KATRI ICIJ ID: 7231C249F2ABE8D146BD94F9D2DAC424 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Id Nodo: 12072456 Id Fuente: Panama Papers
Mr. Martin RAKEN
Nombre Completo del Directivo: Mr. Martin RAKEN ICIJ ID: 1D1ED2B555EA02B674376445FBBF38EC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Id Nodo: 12068675 Id Fuente: Panama Papers
Antonella Fiorentino
Nombre Completo del Directivo: Antonella Fiorentino ICIJ ID: 66723BAC66D3756F30A6FA638A2DC995 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Id Nodo: 12068373 Id Fuente: Panama Papers
RAYMOND CHATTWELL
Nombre Completo del Directivo: RAYMOND CHATTWELL ICIJ ID: ACF30DB127015C253D43E480EFA64AD2 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Id Nodo: 12066612 Id Fuente: Panama Papers
TEREZIA FINLAY
Nombre Completo del Directivo: TEREZIA FINLAY ICIJ ID: 11E94BF1479F730A7BA154D4A38A50FF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Id Nodo: 12065589 Id Fuente: Panama Papers
CAROLINE ANNABELLE FINLAY
Nombre Completo del Directivo: CAROLINE ANNABELLE FINLAY ICIJ ID: 15993587D6F0E484810D081F98F5D2BE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Id Nodo: 12065590 Id Fuente: Panama Papers
MARCO VEDEO
Nombre Completo del Directivo: MARCO VEDEO ICIJ ID: 290C555DFFCF6C5EC1DAEC2C97481190 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Id Nodo: 12065588 Id Fuente: Panama Papers
LARA AL DAFTARI TABBARA
Nombre Completo del Directivo: LARA AL DAFTARI TABBARA ICIJ ID: 99EA1005680844D4051544F9826C9086 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Id Nodo: 12044511 Id Fuente: Panama Papers
Société Civile Immobilière HARMONY
Nombre Completo del Directivo: Société Civile Immobilière HARMONY ICIJ ID: 3CA8AD0D76647331E266B93684EA34AA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Id Nodo: 12040691 Id Fuente: Panama Papers
MRS. BRENDA NEEDLEMAN
Nombre Completo del Directivo: MRS. BRENDA NEEDLEMAN ICIJ ID: 744A73BC7BE36E850639695558860A12 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Id Nodo: 12039140 Id Fuente: Panama Papers
LAI, TSAI-FENG
Nombre Completo del Directivo: LAI, TSAI-FENG ICIJ ID: FD40BD43F557254F8519BEC834714E25 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Id Nodo: 12034316 Id Fuente: Panama Papers
Andreas Rose
Nombre Completo del Directivo: Andreas Rose ICIJ ID: 0324891F5487008D11D9B371A5B05A81 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Id Nodo: 12034317 Id Fuente: Panama Papers
MR. CLAUDE COHEN
Nombre Completo del Directivo: MR. CLAUDE COHEN ICIJ ID: F38C4E533E8F51E7BEDD3BC4999BB9A5 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Id Nodo: 12025339 Id Fuente: Panama Papers
Mr. Eugenios Antoniadis
Nombre Completo del Directivo: Mr. Eugenios Antoniadis ICIJ ID: A73D2959C9049AAC69B33B5D131C1B08 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Id Nodo: 12022455 Id Fuente: Panama Papers
«La Diana»; 16 rue Del Respiro; MC 98000 Monaco.
Dirección completa: «La Diana»; 16 rue Del Respiro; MC 98000 Monaco. ICIJ ID: 42173A0C9E24793927A25E06257D1D64 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Id Nodo: 14000006 Id Fuente: Panama Papers
«Quai Kennedy» 1 boulevard Louis II Monaco MC98000
Dirección completa: «Quai Kennedy» 1 boulevard Louis II Monaco MC98000 ICIJ ID: 6855E04627BCA858D4DA9A99EE3FAECF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Id Nodo: 14000009 Id Fuente: Panama Papers
HIGHMORE INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: HIGHMORE INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CITCO BANK AND TRUST COMPANY (BAHAMAS) LIMITED ONE MONTAGUE PLACE1ST FLOOREASY BAY STREET P.O. BOX N-4906ATTENTION: VENESHA MCLEAN MONTE CARLO MONACO Id Interno: 808529 Fecha de Incorporación: 14-OCT-1997 Fecha de Inactivación: 29-DEC-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 67,096 B Códigos […]
ROSLEEN DEVELOPMENTS LIMITED
Nombre Original: ROSLEEN DEVELOPMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CITCO BANK AND TRUST COMPANY (BAHAMAS) LIMITED ONE MONTAGUE PLACE1ST FLOOREASY BAY STREET P.O. BOX N-4906ATTENTION: VENESHA MCLEAN MONTE CARLO MONACO Id Interno: 808261 Fecha de Incorporación: 05-SEP-1997 Fecha de Inactivación: 29-DEC-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 64,907 B Códigos […]
SCORPIO ASSOCIATES S.A.
Nombre Original: SCORPIO ASSOCIATES S.A. -EX- PELLICAN FINANCE INC. Nombre Anterior: PELLICAN FINANCE INC. Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PACOR SECOMA S.A.M. EST-OUEST 24 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC 98000 MONACO MONTE CARLO MONACO Id Interno: 9714 Fecha de Incorporación: 27-NOV-1987 Fecha de Inactivación: 11-MAR-1991 Fecha de Borrado: 27-FEB-1989 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MCO […]
GRAYSON PROPERTIES INC.
Nombre Original: GRAYSON PROPERTIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: T. RAJCSANY COLUMBIA PALACE 11 AVENUE PRINCESSE GRACE MONTECARLO, MONACO MC 98000 Id Interno: 8699 Fecha de Incorporación: 26-MAY-1987 Fecha de Inactivación: 07-APR-1995 Fecha de Borrado: 26-AUG-1988 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
STONEHEAVEN CONSULTANTS CORP.
Nombre Original: STONEHEAVEN CONSULTANTS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: M.R.D ATTN M VAL SAVILL ESQ BP 172 98003 MONACO CEDEX PRINCIPALITY OF MONACO *S.I.* Id Interno: 807468 Fecha de Incorporación: 02-AUG-1996 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46,552 B Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The […]
GIURANO INC.
Nombre Original: GIURANO INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOORES ROWLAND CORPORATE SERVICES BOITE POSTALE 343 2; AVENUE DE MONTE-CARLO MC 98000; MONACO PRINCIPALITY OF MONACO ATTENTION MS. CORINNA GUIDUCCI *S.I.* Id Interno: 9317 Fecha de Incorporación: 25-SEP-1987 Fecha de Inactivación: 25-NOV-1993 Fecha de Borrado: 25-DEC-1988 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos […]
CHARING EQUITIES INC.
Nombre Original: CHARING EQUITIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOORES ROWLAND CORPORATE SERVICES BOITE POSTALE 343 2; AVENUE DE MONTE-CARLO MC 98000; MONACO PRINCIPALITY OF MONACO ATTENTION MS. CORINNA GUIDUCCI *S.I.* Id Interno: 9046 Fecha de Incorporación: 06-AUG-1987 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 06-NOV-1988 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos […]
RUSHEN LIMITED
Nombre Original: RUSHEN LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SAM DE CONSEIL ET D’ ADMINISTRATION 11, RUE DU GABIAN FONTVIEILLE MC – 98000 MONACO Id Interno: 805305 Fecha de Incorporación: 30-APR-1993 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 14507-B Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
WESCON MANAGEMENT LIMITED
Nombre Original: WESCON MANAGEMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SAM DE CONSEIL ET D’ ADMINISTRATION 11, RUE DU GABIAN FONTVIEILLE MC – 98000 MONACO Id Interno: 805311 Fecha de Incorporación: 30-APR-1993 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 14510-B Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama […]
POLARIS FINANCIAL HOLDINGS LTD.
Nombre Original: POLARIS FINANCIAL HOLDINGS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 900074 Fecha de Incorporación: 03-JUN-1999 Fecha de Inactivación: 24-SEP-1999 Fecha de Borrado: 03-FEB-2001 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 004384 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
LEYTON ASSOCIATES INC.
Nombre Original: LEYTON ASSOCIATES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. G. SCHWAB C/O INTERNATIONAL WESTMINSTER BANK 1, AVENUE DE CITRONNIERS MC 98000 MONTECARLO MONACO Id Interno: 8479 Fecha de Incorporación: 23-APR-1987 Fecha de Inactivación: 05-AUG-1989 Fecha de Borrado: 23-JUL-1988 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama […]
FROLEM CORPORATION S.A.
Nombre Original: FROLEM CORPORATION S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LAWRENCE GRAHAM (MONACO) PANORAMA BLOC C/D 57 RUE GRIMALDI MC 98000 MONACO Id Interno: 8513 Fecha de Incorporación: 27-APR-1987 Fecha de Inactivación: 03-MAY-1990 Fecha de Borrado: 27-JUL-1988 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
PROFESSIONAL FIDUCIARY GROUP LIMITED
Nombre Original: PROFESSIONAL FIDUCIARY GROUP LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MR. MICHAEL WOOLF LE SCHUYLKILL 19 BOULEVARD DE SUISSE MC 98000 MONTECARLO MONACO Id Interno: 804161 Fecha de Incorporación: 14-JUN-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33799-B Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
SHERWIN S.A.
Nombre Original: SHERWIN S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CITCO BANK AND TRUST COMPANY (BAHAMAS) LIMITED ONE MONTAGUE PLACE1ST FLOOREASY BAY STREET P.O. BOX N-4906ATTENTION: VENESHA MCLEAN MONTE CARLO MONACO Id Interno: 811505 Fecha de Incorporación: 14-JUL-1999 Fecha de Inactivación: 21-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 93,186 B Códigos de […]
LEM THIRTY-THREE LIMITED
Nombre Original: LEM THIRTY-THREE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: LEIGHTON & LEIGHTON SNC 10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC98000 MONACO **S.I.** Id Interno: 803692 Fecha de Incorporación: 17-FEB-1995 Fecha de Inactivación: 20-DEC-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30542-B Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
LAMBETH SERVICES INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: LAMBETH SERVICES INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: STRATEGIS SERVICES S.A.M. 2, RUE DES IRIS MC 98000 MONACO Id Interno: 817276 Fecha de Incorporación: 03-OCT-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2014 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 150632 B Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
MORAVO S. A.
Nombre Original: MORAVO S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOORES ROWLAND CORPORATE SERVICES BOITE POSTALE 343 2; AVENUE DE MONTE-CARLO MC 98000; MONACO PRINCIPALITY OF MONACO ATTENTION MS. CORINNA GUIDUCCI *S.I.* Id Interno: 8189 Fecha de Incorporación: 05-MAR-1987 Fecha de Inactivación: 03-JAN-1989 Fecha de Borrado: 05-JUN-1988 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos […]
BERYLL INVEST CORP.
Nombre Original: BERYLL INVEST CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: STRATEGIS SERVICES S.A.M. 2, RUE DES IRIS MC 98000 MONACO Id Interno: 817584 Fecha de Incorporación: 06-MAR-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 152803 B Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
GORBIA S. A.
Nombre Original: GORBIA S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOORES ROWLAND CORPORATE SERVICES BOITE POSTALE 343 2; AVENUE DE MONTE-CARLO MC 98000; MONACO PRINCIPALITY OF MONACO ATTENTION MS. CORINNA GUIDUCCI *S.I.* Id Interno: 8190 Fecha de Incorporación: 05-MAR-1987 Fecha de Inactivación: 06-JUN-1994 Fecha de Borrado: 05-JUN-1988 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos […]
ENID INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: ENID INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: E. B. C. CORPORATION S.A.M. »LE MONTAIGNE» 6 BOULEVARD DES MOULINS MONTE CARLO MC 98000 MONACO Id Interno: 800762 Fecha de Incorporación: 07-MAY-1992 Fecha de Inactivación: 11-MAR-1994 Fecha de Borrado: 31-DEC-1994 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 9301-B Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The […]
WESTRIDGE INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: WESTRIDGE INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOORE STEPHENS SERVICES S.A.M. L’ESTORIL BLOC C AVENUE PRINCESSE GRACE MONTE CARLO, MC 98000 MONACO Id Interno: 800386 Fecha de Incorporación: 03-JUN-1991 Fecha de Inactivación: 23-SEP-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 5377 B Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The […]
BRODY CONSULTING INC.
Nombre Original: BRODY CONSULTING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ME PHILIPPE SCHMIDT C/O STRATEGIS SERVICES SAM 2, RUE DES IRIS MC 98000 MONACO Id Interno: 78728 Fecha de Incorporación: 03-JUL-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 34 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]