Etiqueta: Mexico

Nombre Completo: Marco A. Louvier Id Interno:  Dirección:  Válido Hasta:  The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: MEX País: Mexico Estado:  Id Nodo: 297858 Id Fuente: Offshore Leaks

Nombre Completo: Adino Capital Markets Id Interno:  Dirección:  Válido Hasta:  The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: MEX País: Mexico Estado:  Id Nodo: 297610 Id Fuente: Offshore Leaks

Nombre Completo: GALO SHIPPING MEXICO S DE RL Id Interno: 38380 Dirección: RICARDO MORENO ACOSTA CARR. CHAMAPA LECHERIA KM2 COL SAN MARTIN OBISPO CUAUTITLAN EDO. DE MEXICO MEXICO CITY MEXICO Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013629 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: SANDS, LEN Id Interno: 3167 Dirección: MR. LEN SANDS P. O. BOX 648 LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO 23000 Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013262 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: MR. JACQUES DELOM Id Interno: 17649 Dirección: JACQUES DELOM HANGAR 1; ZONA *G* DE HANGARES A.I.C.M. 15620 MEXICO; D.F. MEXICO Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012758 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: MR. GIOVANNI ARGAIZ LAZCANO Id Interno: 18551 Dirección: MR. GIOVANNI ARGAIZ LAZCANO CAMPOS ELISEOS 385 A PISO 9 COL. POLANCO DISTRITO FEDERAL 11560 MÉXICO Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012795 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: MERRYMAN, DAVID L. Id Interno: 971 Dirección: SR. DAVID L. MERRYMAN APARTADO POSTAL 427 45900 CHAPALA, JALISCO MEXICO Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012521 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: HORST WITT Id Interno: 12630 Dirección: MR. HORST WITT APARTADO POSTAL 662 C.P. 53001 ESTADO DE MEXICO, MEXICO Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012266 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: OSVALDO MANUEL MEZA CABALLERO Id Interno: 12230 Dirección: OSVALDO MANUEL MEZA CABALLERO DEGOLLADO NO. 405 SUR COL. MARIA LUISA C.P. 64040 MONTERREY, N.L. MEXICO Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012243 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: NICOLAS HUBERT DE REISET DE MONTFERRIER Id Interno: 12210 Dirección: NICOLAS HUBERT DE REISET DE MONTFERRIER PATZIMBA 201; COL. VISTA BELLA MORELIA; MICH.-MEXICO C.P. 58090 Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012242 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: GRAHAM, JOHN DONALD Id Interno: 8079 Dirección: MR. JOHN DONALD GRAHAM APARTADO 263 AJIJIC; JALISCO; MEXICO 45920 Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010991 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: CONRESA, S. A. Id Interno: 4328 Dirección: CONRESA; S. A. SAN LORENZO NO. 164 COL. DEL VALLE; CP. 03210 MEXICO; D.F. MEXICO Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009981 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: C.P. FABIAN NARVAEZ TOVAR Id Interno: 34125 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008995 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: AMARU PEDRO LENIN ALVA ESPINOZA Id Interno: 38535 Dirección: SR. AMARU ALVA CERRO DEL OTATE 351 COLONIA PEDREGAL DE SAN FRANCISCO MEXICO CITY MEXICO Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008954 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: BANAMEX S.A. Id Interno: 4032 Dirección: BANAMEX S.A. BOULEVARD MORELOS 222O SUR COL. AMPLIACION RODRIGUEZ REYNOSA, TAMPS. MEXICO Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008710 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: ANTONY SIMON RIVOLTA Id Interno: 33909 Dirección: ANTONY SIMON RIVOLTA CONCEPCION BEISTEGUI 1559 COLONIA NARVARTE CODIGO POSTAL 03020, DELEGACION BENITO JUAREZ MEXICO D.F. Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008594 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: OSVALDO MEZA Id Interno: 37638 Dirección: OSVALDO MEZA MARCELINO LACAS NO. 324; COL. DEPORTIVO OBISPADO C.P. 64040 MONTERREY; N.L. MEXICO MONTERREY MEXICO Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008609 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: GEORG PETER DUDOV Id Interno: 38630 Dirección: GEORG PETER DUDOV MANGANA 1; FRACCIONAMIENTO EL RODEO SAN ANDRES TUXTLA; VERACRUZ; C.P. 95765 MEXICO ORIZABA MEXICO Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008280 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: CHOUEKE, JACK Id Interno: 385 Dirección: SR. JACK CHOUEKE C/O INTERASIA S.A. DE C.V. COLONIA ANAHUAC LAGO XOCHIMILCO NO. 1 MEXICO DF 11320 MEXICO Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008173 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: TOMAS GERARDO RODRIGUEZ ESQUIVEL Id Interno: 38518 Dirección: TOMAS GERARDO RODRIGUEZ ESQUIVEL AV SARDINA 951 FRACC COSTA DE ORO 94299 BOCA DEL RIO VER. MEXICO CITY MEXICO Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008175 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: NICOLÁS GRANJA Id Interno: 34958 Dirección: NICOLÁS GRANJA SUR 7 # 131 COLONIA CENTRO ORIZABA MEXICO Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008022 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: PÉREZ DE LA PEÑA Y ASOCIADOS, S.C. Id Interno: 34589 Dirección: PÉREZ DE LA PEÑA Y ASOCIADOS; S.C. CAMPOS ELÍSEOS NO. 219 INT. 2; COL. PALMAS POLANCO; MEXICO CITY CP 11560; DISTRITO FEDERAL MEXICO Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007976 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: GILBERTO BRAVO Id Interno: 31338 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007498 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: TIBA PANAMA FREIGHTFORWARDERS Id Interno: 38557 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007082 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: PELAEZ, ANTONIO Id Interno: 3375 Dirección: SR. ANTONIO PELAEZ CAMELIA 110 2 PISO – COLONIA FLORES TAMPICO TAMAULIPAS MEXICO Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: INACTIVE Id Nodo: 11006990 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: JORGE A. MERCADO Id Interno: 29594 Dirección: JORGE A. MERCADO CALLE LOMA DE LA PALMA 145 INTERIOR 2 VISTA HERMOSA MEXICO DF, MEXICO Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006779 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: LIDIA ELIZONDO Id Interno: 34346 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006289 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: ALPLA MÉXICO S.A. Id Interno: 25292 Dirección: ALPLA MÉXICO S.A. DE C.V. MANZANA 3 LOTE 6, PARQUE IND. EXPORTEC 1 TOLUCA ESTADO DE MÉXICO C.P. 50200 Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004637 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: ESTRELLA Y ABOGADOS, S.C. Id Interno: 1773 Dirección: ESTRELLA Y ABOGADOS; S.C. PASEO DE LA REFORMA 300; SOTANO COLONIA JUAREZ 06600 MEXICO; D.F. Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002524 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: BERTELSMANN DE MEXICO S. A. Id Interno: 144 Dirección: BERTELSMANN DE MEXICO S. A. DIVISION BMG/ARIOLA P.O. BOX 17-570 C.P. 02870 MEXICO D.F., MEXICO Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002647 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: GIL ELORDUY, YARRITU Y ASOCIADOS, S. C. Id Interno: 15879 Dirección: GIL ELORDUY; YARRITU Y ASOCIADOS; S. C. F. MONTES DE OCA 126 COLONIA CONDESA MEXICO D.F. 06140 MEXICO Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002125 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: SODI ABOGADOS, S.C. Id Interno: 12990 Dirección: SODI ABOGADOS; S.C. PRADO SUR 255 COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC 11000 MEXICO; D.F. Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001695 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: CHERNITSKY, MAURICIO Id Interno: 1010 Dirección: SR. MAURICIO CHERNITSKY MONTE PELVOUX 111 DESP. 102; LOMAS DE CHAPULTEPEC MEXICO DF 11000; MEXICO Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000022 Id Fuente: Panama Papers