Nombre Completo del Directivo: David John Hillman ICIJ ID: 0D7E850287C8D3EE51FE9B6C700F226E Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Id Nodo: 12098264 Id Fuente: Panama Papers
Etiqueta: Malta
CHRISTIAN WOLFENSBERGER
Nombre Completo del Directivo: CHRISTIAN WOLFENSBERGER ICIJ ID: 1F21960220EEF88577697A2ABEFCC1D5 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Id Nodo: 12098303 Id Fuente: Panama Papers
ALINA LUCIA VULPESCU
Nombre Completo del Directivo: ALINA LUCIA VULPESCU ICIJ ID: E732AD1E3970A52CAC86774164A1FDC4 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Id Nodo: 12097417 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS LONDONO
Nombre Completo del Directivo: JUAN CARLOS LONDONO ICIJ ID: D46622E3C45D7EAC6CF803F624164139 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Id Nodo: 12097266 Id Fuente: Panama Papers
EDERICH HOLDING LIMITED
Nombre Completo del Directivo: EDERICH HOLDING LIMITED ICIJ ID: 842268962D0A253978D2FA9767ADE9AD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Id Nodo: 12097279 Id Fuente: Panama Papers
GRAND HARBOUR TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo del Directivo: GRAND HARBOUR TRUSTEES LIMITED ICIJ ID: AC422BB0060EBDCF4D4D7DCF40BC1C86 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Id Nodo: 12097484 Id Fuente: Panama Papers
Jaime Londono
Nombre Completo del Directivo: Jaime Londono ICIJ ID: 79128682C221A524FF133A6BA7E67E10 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Id Nodo: 12096939 Id Fuente: Panama Papers
BDO Consult Limited
Nombre Completo del Directivo: BDO Consult Limited ICIJ ID: 9D2387FC8E3CD26ACC800B7836FEE2B3 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Id Nodo: 12096883 Id Fuente: Panama Papers
Henri Etrillard
Nombre Completo del Directivo: Henri Etrillard ICIJ ID: 01697AC700DC64A1DD3A2402A9D9CBB0 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Id Nodo: 12096763 Id Fuente: Panama Papers
CLARIS CAPITAL LTD
Nombre Completo del Directivo: CLARIS CAPITAL LTD ICIJ ID: 560E91761D3B90AC6DE2836F7619E1B7 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Id Nodo: 12095660 Id Fuente: Panama Papers
ANTELOPE TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo del Directivo: ANTELOPE TRUSTEES LIMITED ICIJ ID: 17B3BFFFC7AC32F768C0DDD64CEAA49D Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Id Nodo: 12095339 Id Fuente: Panama Papers
Jacques van Vliet
Nombre Completo del Directivo: Jacques van Vliet ICIJ ID: 899D3A4C3CBB209BF5B38527E8109D36 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Id Nodo: 12090775 Id Fuente: Panama Papers
TELL HOLDINGS LTD.
Nombre Completo del Directivo: TELL HOLDINGS LTD. ICIJ ID: 32D6C4C75EF497FC4F924A957A1DA806 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Id Nodo: 12065768 Id Fuente: Panama Papers
“Dar il-Wied”; Triq il-Wied; L-Iklin BZN 09; Malta
Dirección completa: “Dar il-Wied”; Triq il-Wied; L-Iklin BZN 09; Malta ICIJ ID: 09603D4B37813782989337A5D586291A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Id Nodo: 14000231 Id Fuente: Panama Papers
«Sunchine» Flat 1; Triq il-Huttaf; Mosta MST 12; Malta
Dirección completa: «Sunchine» Flat 1; Triq il-Huttaf; Mosta MST 12; Malta ICIJ ID: F96D0E039B7E5C38ABA83EEAF6F561AF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Id Nodo: 14000011 Id Fuente: Panama Papers
MAGENTA GROUP HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: MAGENTA GROUP HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: STEPHEN BALZAN PROVIDENCE 104; TRIQ IL-QROLL; B’BUGIA BBG 2442 MALTA Id Interno: 6008067 Fecha de Incorporación: 20-NOV-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MLT Países: Malta Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
Ellie P Ltd
Nombre Original: Ellie P Ltd Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: CCA INTERSERV LTD 120; ST. URSULA STREET; VLT 1236 VAT REG NO: MT 1734-7234 VALLETTA MALTA Id Interno: 6008518 Fecha de Incorporación: 20-AUG-2010 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 30-APR-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MLT Países: Malta Nota: […]
MYRMIDON LIMITED
Nombre Original: MYRMIDON LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: MLT Jurisdicción Descripción: Malta Tipo de Compañía: Dirección: ACCOUNTING & ADMINISTRATIVE DEPARTMENT ABROAD FIDUCIAIRE SARL ATTENTION : NATHALIE POUSSIER 47, GRAND RUE L-1661 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Id Interno: 9000058 Fecha de Incorporación: 30-JUL-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: C-66202 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The […]
GAINPASS LTD.
Nombre Original: GAINPASS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: MLT Jurisdicción Descripción: Malta Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (ISRAEL) LIMITED 7, JABOTINSKY ST. RAMAT GAN 525210 ISRAEL Id Interno: 9000020 Fecha de Incorporación: 18-JUL-2013 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: C61212 Códigos de Países: ISR Países: Israel Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
CANOPY ROOTS LTD
Nombre Original: CANOPY ROOTS LTD Nombre Anterior: Jurisdicción: MLT Jurisdicción Descripción: Malta Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (ISRAEL) LIMITED 7, JABOTINSKY ST. RAMAT GAN 525210 ISRAEL Id Interno: 9000034 Fecha de Incorporación: 17-JAN-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: C63519 Códigos de Países: ISR Países: Israel Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
PAPILLON INVESTMENTS S. A.
Nombre Original: PAPILLON INVESTMENTS S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MAITLAND MALTA LIMTED 4TH FLOOR; AVANTECH BUILDING ST JULIAN’S ROAD; SAN GWANN SGN 2805; MALTA ISLAND MALTA Id Interno: 7882 Fecha de Incorporación: 29-DEC-1986 Fecha de Inactivación: 13-JUL-2005 Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40 Códigos de Países: MLT Países: Malta Nota: […]
NESKEY DEVELOP LTD.
Nombre Original: NESKEY DEVELOP LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BALD EAGLE SERVICES S.A. (BVI) BRITANNIA HOUSE 8 OLD BAKERY STREET VALLETTA VLT1450, MALTA ISLAND MALTA Id Interno: 6033222 Fecha de Incorporación: 10-DEC-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MLT Países: Malta Nota: […]
Porphyre Emporium Limited
Nombre Original: Porphyre Emporium Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: EMD ADVISORY SERVICES LIMITED VAULTS 13 – 16; VALLETTA WATERFRONT; FLORIANA 1914; MALTA ISLAND MALTA Id Interno: 6032983 Fecha de Incorporación: 29-NOV-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MLT Países: Malta Nota: Válido […]
CALPUT LIMITED
Nombre Original: CALPUT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MAITLAND MALTA LIMTED 4TH FLOOR; AVANTECH BUILDING ST JULIAN’S ROAD; SAN GWANN SGN 2805; MALTA ISLAND MALTA Id Interno: 816676 Fecha de Incorporación: 08-MAR-1994 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21,333 B Códigos de Países: MLT Países: Malta Nota: Válido […]
JOSES ENTERPRISES LTD.
Nombre Original: JOSES ENTERPRISES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BALD EAGLE SERVICES S.A. (BVI) BRITANNIA HOUSE 8 OLD BAKERY STREET VALLETTA VLT1450, MALTA ISLAND MALTA Id Interno: 6025827 Fecha de Incorporación: 03-JAN-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MLT Países: Malta Nota: […]
GALENA COMPANY S.A.
Nombre Original: GALENA COMPANY S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BALD EAGLE SERVICES S.A. (BVI) BRITANNIA HOUSE 8 OLD BAKERY STREET VALLETTA VLT1450, MALTA ISLAND MALTA Id Interno: 65329 Fecha de Incorporación: 03-JAN-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 74 Códigos de Países: MLT Países: Malta Nota: Válido Hasta: The […]
MANTO HOLDINGS ASSETS LIMITED
Nombre Original: MANTO HOLDINGS ASSETS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: INTERTAX SERVICES LIMITED AIRWAYS HOUSE 2ND FLOOR; HIGH STREET SLIEMA; MALTA *S.I.* SLIEMA MALTA Id Interno: 6030930 Fecha de Incorporación: 10-AUG-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MLT Países: Malta Nota: Válido […]
DJ Operations Ltd
Nombre Original: DJ Operations Ltd Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: EMD ADVISORY SERVICES LIMITED VAULTS 13 – 16; VALLETTA WATERFRONT; FLORIANA 1914; MALTA ISLAND MALTA Id Interno: 6040031 Fecha de Incorporación: 15-APR-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MLT Países: Malta Nota: Válido […]
CHR GLOBAL INC.
Nombre Original: CHR GLOBAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: EMD ADVISORY SERVICES LIMITED VAULTS 13 – 16; VALLETTA WATERFRONT; FLORIANA 1914; MALTA ISLAND MALTA Id Interno: 6039734 Fecha de Incorporación: 25-MAR-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MLT Países: Malta Nota: Válido […]
LONAR COMPANY S.A.
Nombre Original: LONAR COMPANY S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BALD EAGLE SERVICES S.A. (BVI) BRITANNIA HOUSE 8 OLD BAKERY STREET VALLETTA VLT1450, MALTA ISLAND MALTA Id Interno: 68669 Fecha de Incorporación: 31-AUG-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 99 Códigos de Países: MLT Países: Malta Nota: Válido Hasta: The […]
AST MMM LTD
Nombre Original: AST MMM LTD Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: EMD ADVISORY SERVICES LIMITED VAULTS 13 – 16; VALLETTA WATERFRONT; FLORIANA 1914; MALTA ISLAND MALTA Id Interno: 6037755 Fecha de Incorporación: 18-NOV-2013 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MLT Países: Malta Nota: Válido […]
MERCURY OVERSEAS INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: MERCURY OVERSEAS INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ANA MARIA PAULINE GROENER AND PETER VAN DEN BERG 33; TRIQ BIRBUBA L-GHARB; GOZO MALTA Id Interno: 71774 Fecha de Incorporación: 19-DEC-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 10 Códigos de Países: MLT Países: Malta Nota: Válido Hasta: The […]
TameFlow Holdings Limited
Nombre Original: TameFlow Holdings Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: STEPHEN BALZAN PROVIDENCE 104; TRIQ IL-QROLL; B’BUGIA BBG 2442 MALTA Id Interno: 6040863 Fecha de Incorporación: 23-JUN-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MLT Países: Malta Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
RUSHMEAD GROUP CORP.
Nombre Original: RUSHMEAD GROUP CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BALD EAGLE SERVICES S.A. (BVI) BRITANNIA HOUSE 8 OLD BAKERY STREET VALLETTA VLT1450, MALTA ISLAND MALTA Id Interno: 6040759 Fecha de Incorporación: 11-JUN-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MLT Países: Malta Nota: […]
FANGIO SERVICES LIMITED
Nombre Original: FANGIO SERVICES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BALD EAGLE SERVICES S.A. (BVI) BRITANNIA HOUSE 8 OLD BAKERY STREET VALLETTA VLT1450, MALTA ISLAND MALTA Id Interno: 6028446 Fecha de Incorporación: 17-APR-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MLT Países: Malta Nota: […]
KANBURY GLOBAL S.A.
Nombre Original: KANBURY GLOBAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BALD EAGLE SERVICES S.A. (BVI) BRITANNIA HOUSE 8 OLD BAKERY STREET VALLETTA VLT1450, MALTA ISLAND MALTA Id Interno: 6029528 Fecha de Incorporación: 29-MAY-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MLT Países: Malta Nota: […]
TOLOK (HOLDING) LIMITED
Nombre Original: TOLOK (HOLDING) LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: STEPHEN BALZAN PROVIDENCE 104; TRIQ IL-QROLL; B’BUGIA BBG 2442 MALTA Id Interno: 6046090 Fecha de Incorporación: 20-OCT-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MLT Países: Malta Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
AEKA Holding Limited
Nombre Original: AEKA Holding Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BALD EAGLE SERVICES S.A. (BVI) BRITANNIA HOUSE 8 OLD BAKERY STREET VALLETTA VLT1450, MALTA ISLAND MALTA Id Interno: 6046537 Fecha de Incorporación: 23-NOV-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MLT Países: Malta Nota: […]
GEE PROPERTIES LTD
Nombre Original: GEE PROPERTIES LTD Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HAMELS (MALTA) LIMITED VALLETTA WATERFRONT; FORNI COMPLEX BOX NO 6; 45/46 PINTO WHARF FLORIANA FRN 1913 MALTA Id Interno: 6028036 Fecha de Incorporación: 29-MAR-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-OCT-2013 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: MLT […]
SPX SERVICES LTD
Nombre Original: SPX SERVICES LTD Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BTI MANAGEMENT LIMITED – MT20676720 THE PENTHOUSE; SUITE 2; CAPITAL BUSINESS CENTRE; ENTRANCE C; TRIQ TAZ-ZWEJT SAN GWANN SGN3000; MALTA ISLAND MALTA Id Interno: 6035490 Fecha de Incorporación: 01-MAR-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]