Etiqueta: Malaysia

Nombre Completo: Symphony House Berhad Id Interno:  Dirección:  Válido Hasta:  The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: MYS País: Malaysia Estado:  Id Nodo: 80619 Id Fuente: Offshore Leaks

Nombre Completo: CHEE KAM HEE Id Interno:  Dirección:  Válido Hasta:  The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: MYS País: Malaysia Estado:  Id Nodo: 94931 Id Fuente: Offshore Leaks

Nombre Completo: Shariman Yusuf Bin Mohamed Zain Id Interno:  Dirección:  Válido Hasta:  The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: MYS País: Malaysia Estado:  Id Nodo: 83953 Id Fuente: Offshore Leaks

Nombre Completo: Harjit Singh A/L Gurdev Singh Id Interno:  Dirección:  Válido Hasta:  The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: MYS País: Malaysia Estado:  Id Nodo: 80599 Id Fuente: Offshore Leaks

Nombre Completo: Lim Poh Leong Id Interno:  Dirección:  Válido Hasta:  The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: MYS País: Malaysia Estado:  Id Nodo: 88964 Id Fuente: Offshore Leaks

Nombre Completo: Dato’ Ahmad Mahir Bin Kamaruddin Id Interno:  Dirección:  Válido Hasta:  The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: MYS País: Malaysia Estado:  Id Nodo: 75756 Id Fuente: Offshore Leaks

Nombre Completo: Dato Shamsir Bin Omar Id Interno:  Dirección:  Válido Hasta:  The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: MYS País: Malaysia Estado:  Id Nodo: 76800 Id Fuente: Offshore Leaks

Nombre Completo: Helen Tan Miang Kieng Id Interno:  Dirección:  Válido Hasta:  The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: MYS País: Malaysia Estado:  Id Nodo: 76617 Id Fuente: Offshore Leaks

Nombre Completo: Lee Puay Ching Id Interno:  Dirección:  Válido Hasta:  The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: MYS País: Malaysia Estado:  Id Nodo: 92509 Id Fuente: Offshore Leaks

Nombre Completo: Vincent Fernandez Id Interno:  Dirección:  Válido Hasta:  The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: MYS País: Malaysia Estado:  Id Nodo: 72165 Id Fuente: Offshore Leaks

Nombre Completo: Coastal Transport (Sandakan) Sdn. Bhd. Id Interno:  Dirección:  Válido Hasta:  The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: MYS País: Malaysia Estado:  Id Nodo: 73812 Id Fuente: Offshore Leaks

Nombre Completo: Cerilnus Tan Id Interno:  Dirección:  Válido Hasta:  The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: MYS País: Malaysia Estado:  Id Nodo: 92344 Id Fuente: Offshore Leaks

Nombre Completo: DEVANSH NANDA Id Interno:  Dirección:  Válido Hasta:  The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: MYS País: Malaysia Estado:  Id Nodo: 74210 Id Fuente: Offshore Leaks

Nombre Completo: ZI LABUAN TRUST COMPANY SDN.BHD. Id Interno: 9436 Dirección: ZI LABUAN TRUST COMPANY SDN. BHD. LEVEL 13 (E) MAIN OFFICE TOWER FINANCIAL PARK LABUAN JALAN MERDEKA 87000 LABUAN, MALAYSIA ATTN: NOSLY W. KASMANI AND ROSE SANSON Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11014062 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: CMY CAPITAL SDN BHD Id Interno: 6892 Dirección: CMY CAPITAL SDN BHD 79, JALAN BANGKUNG BUKIT BANDARAYA 59100 KUALA LUMPUR MALAYSIA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013868 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: LBS BINA GROUP BHD Id Interno: 24775 Dirección: LBS BINA GROUP BHD PLAZA SERI SETIA, LEVEL 1-4 NO. 1 JALAN SS9/2 47300 PETALING JAYA SELANGOR DARUL EHSAN MALAYSIA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012990 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: ROGER YUE, TAN & ASSOCIATES Id Interno: 7851 Dirección: ROGER YUE, TAN & ASSOCIATES GROUND & 1ST FLOOR WISMA GOSHEN 60 & 62 JALAN SS 22/21 DAMANSARA JAYA 47400 PETALING JAYA SELANGOR DARUL EHSAN Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011271 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: YEOH, ROBERT Id Interno: 4454 Dirección: MR. ROBERT YEOH 28 JALAN U-THANT 55000 KUALA LUMPUR MALAYSIA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010602 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: INTERCONTINENTAL CONSULTANCY SERVICES (L) PTE. LTD. Id Interno: 4687 Dirección: INTERCONTINENTAL CONSULTANCY SERVICES (L) PTE. LTD. P.O. BOX 81945 87029 LABUAN F.T. MALAYSIA ATTN: MR. LUTZ ALPERS Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010078 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: PALLADIUM ENTERPRISE SDN BHD Id Interno: 4427 Dirección: PALLADIUM ENTERPRISE SDN BHD 4C, JALAN MAKTAB ENAM 54100 KUALA LUMPUR MALAYSIA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: INACTIVE Id Nodo: 11010029 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: PICA (M) CORPORATION SDN BHD Id Interno: 3617 Dirección: PICA (M) CORPORATION SDN BHD PETI 24, TINGKAT 24 BANGUNAN MAS JALAN SULTAN ISMAIL 50250 KUALA LUMPUR MALAYSIA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009910 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: WONG & PARTNERS Id Interno: 8855 Dirección: WONG & PARTNERS LEVEL 41-SUITE B, MENARA MAXIS KUALA LUMPUR CITY CENTRE 50088 KUALA LUMPUR MALAYSIA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009428 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: TAN KIM WAH Id Interno: 4005 Dirección: TAN KIM WAH 2 LORONG BUKIT PANTAI 4; BUKIT PANTAI; 59100 KUALA LUMPUR; MALAYSIA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008697 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: ROBERTS, KEN Id Interno: 3301 Dirección: MR. KEN ROBERTS 22 JLN. D 2/2 TAMAN PERINDUSTRIAN TAMPOI JAYA JOHORE BAHRU WEST MALAYSIA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008148 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: KUMPULAN EMAS BERHAD Id Interno: 4745 Dirección: KUMPULAN EMAS BERHAD 17TH FLOOR; MENARA SUMMIT; PERSIARAN KEWAJIPAN; USJ 1 47600; UEP SUBANG JAYA; SELANGOR; MALAYSIA. Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008113 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: FITZGERALD, GERARD Id Interno: 4462 Dirección: MR. GERARD FITZGERALD 695B BEACH PARK TANJUNG BATU 97000 BINTULU SARAWAK MALAYSIA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008026 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: D’COTTA, DENIS Id Interno: 1499 Dirección: MR. DENIS D’COTTA C/O MALDIVES TRANSPORT SERVICES PTE LTD. 79; ARANG ROAD KUCHING 93250 SARAWAK; MALAYSIA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003061 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: TRUSTCO LABUAN SDN BHD Id Interno: 10116 Dirección: TRUSTCO LABUAN SDN RHD (409273-A); UNIT 3; (1) MAIN OFFICE TOWER; FINANCIAL PARK LABUAN JALAN MERDEKA; 87000 W.P. LABUAN MALAYSIA ATTENTION: LESLEY HAVILL Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000009 Id Fuente: Panama Papers