Nombre Completo del Directivo: HAMILTON NOMINEES LIMITED OF FIMAN HOUSE ICIJ ID: 075D73ABEC3B4F91A51C17A855B132BD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY País: Guernsey Id Nodo: 12098074 Id Fuente: Panama Papers
Etiqueta: Guernsey
STERLINK SECURITIES LIMITED
Nombre Completo del Directivo: STERLINK SECURITIES LIMITED ICIJ ID: E16B1D0ECED7822F72ADFB8816425751 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY País: Guernsey Id Nodo: 12098071 Id Fuente: Panama Papers
HAMILTON NOMINEES LTD.
Nombre Completo del Directivo: HAMILTON NOMINEES LTD. ICIJ ID: 415C74D55C31C05B86DCF2180F208F98 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY País: Guernsey Id Nodo: 12098111 Id Fuente: Panama Papers
DUNCAN LAWRIE TRUST CO LTD.
Nombre Completo del Directivo: DUNCAN LAWRIE TRUST CO LTD. ICIJ ID: 0D779926E309EB5CE6CF4ADF478C9CAE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY País: Guernsey Id Nodo: 12098104 Id Fuente: Panama Papers
Duncan Lawrie Trust Co. Ltd
Nombre Completo del Directivo: Duncan Lawrie Trust Co. Ltd ICIJ ID: 57307470DA2E27B14D01CD9185DD7A06 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY País: Guernsey Id Nodo: 12098107 Id Fuente: Panama Papers
Duncan Lawrie Trust Co. Ltd.
Nombre Completo del Directivo: Duncan Lawrie Trust Co. Ltd. ICIJ ID: 1003A1C5798E6A95373E625852C1B4EA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY País: Guernsey Id Nodo: 12098048 Id Fuente: Panama Papers
HAMILTON TRUSTEES LTD.
Nombre Completo del Directivo: HAMILTON TRUSTEES LTD. ICIJ ID: 8B09EA0578E62C61D50258E9A6671BC9 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY País: Guernsey Id Nodo: 12098110 Id Fuente: Panama Papers
HAMILTON TRUSTEES LIMITED OF FIMAN HOUSE
Nombre Completo del Directivo: HAMILTON TRUSTEES LIMITED OF FIMAN HOUSE ICIJ ID: AFE85F1C4B5F8761939AE689B8BC81C2 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY País: Guernsey Id Nodo: 12098075 Id Fuente: Panama Papers
Duncan Lawrie Trust Co Ltd
Nombre Completo del Directivo: Duncan Lawrie Trust Co Ltd ICIJ ID: 107346170B184787D23E5B8C3B51C251 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY País: Guernsey Id Nodo: 12097888 Id Fuente: Panama Papers
MAMILTON TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo del Directivo: MAMILTON TRUSTEES LIMITED ICIJ ID: 6C435C4DB4498D4543FB280A1FE42D1F Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY País: Guernsey Id Nodo: 12098108 Id Fuente: Panama Papers
Adrian Malcolm Joseph
Nombre Completo del Directivo: Adrian Malcolm Joseph ICIJ ID: 180C68F240DEA2960D33E2487266EC01 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY País: Guernsey Id Nodo: 12040627 Id Fuente: Panama Papers
LORITO VENTURE CAPITAL RCC LTD
Nombre Completo del Directivo: LORITO VENTURE CAPITAL RCC LTD ICIJ ID: 44BE8AEC34E4F67BF2D9C525EA4FF687 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY País: Guernsey Id Nodo: 12034314 Id Fuente: Panama Papers
Miss J R Church,
Nombre Completo del Directivo: Miss J R Church, ICIJ ID: BD53646E3AA3084BCF7ADEFCDAC871C4 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY País: Guernsey Id Nodo: 12028259 Id Fuente: Panama Papers
1&2 FL. ELIZABETH HOUSE; LES RUETLES BRAYES; ST. PETER PORT; GUERNSEY; GY1 1EW
Dirección completa: 1&2 FL. ELIZABETH HOUSE; LES RUETLES BRAYES; ST. PETER PORT; GUERNSEY; GY1 1EW ICIJ ID: 0F37D33B5FDBB204B255207135A36E0C Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY País: Guernsey Id Nodo: 14000306 Id Fuente: Panama Papers
«CAY-OS» NEW ROAD; ST.SAMPSON; GUERNSEY; CHANNEL ISLANDS
Dirección completa: «CAY-OS» NEW ROAD; ST.SAMPSON; GUERNSEY; CHANNEL ISLANDS ICIJ ID: 340C6D3D2FC60AE58C53BB3618129C43 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY País: Guernsey Id Nodo: 14000004 Id Fuente: Panama Papers
Valtourne Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard International Company Dirección: PO Box 44 Admiral Park St Peter Port, Guernsey GY1 3BG CHANNEL ISLANDS Id Interno: Fecha de Incorporación: 17-JUN-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: 3484/1998 Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data […]
Dentblanche Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard International Company Dirección: Durren Limited c/- Deutsche Bank Int’l Trust Coy Ltd Lefebrve Court, Lefebrve Street St Peter Port, Guernsey CHANNEL ISLANDS;P.O. Box 523 Lefebvre Court Lefebvre Street St Peter Port, Guernsey GY1 6EJ CHANNEL ISLANDS Id Interno: Fecha de Incorporación: 17-JUN-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de […]
RODRICK HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: RODRICK HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: WILLOW TRUST LTD. TOP FLOOR LES ECHELONS COURT LES ECHELONS ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2JF CHANNEL ISLANDS, UNITED KINGDOM Id Interno: 6008274 Fecha de Incorporación: 30-NOV-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos […]
KADIMAN FUNCTIONS (EUROPE) INC.
Nombre Original: KADIMAN FUNCTIONS (EUROPE) INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: KLEINWORT BENSON (GUERNSEY) TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 44 WESTBOURNE; THE GRANGE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3BG CHANNEL ISLANDS ATTN: MS. TINA BROWNING Id Interno: 9987 Fecha de Incorporación: 10-FEB-1988 Fecha de Inactivación: 11-JUN-1991 Fecha de Borrado: 10-MAY-1989 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
NASHVILLE ENTERPRISES INC.
Nombre Original: NASHVILLE ENTERPRISES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: KLEINWORT BENSON (GUERNSEY) TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 44 WESTBOURNE; THE GRANGE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3BG CHANNEL ISLANDS ATTN: MS. TINA BROWNING Id Interno: 9337 Fecha de Incorporación: 28-SEP-1987 Fecha de Inactivación: 05-MAR-1991 Fecha de Borrado: 28-DEC-1988 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: […]
FRESHSTART INC.
Nombre Original: FRESHSTART INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: REGENCY COURT GLATEGNY ESPLANADE ST. PETER PORT GY1 3AP, GUERNSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 808302 Fecha de Incorporación: 15-SEP-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 65,523 B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
SUFFOLK ASSETS LIMITED
Nombre Original: SUFFOLK ASSETS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: CREDIT SUISSE CHANNEL ISLANDS LIMITED P. O. BOX 122 HELVETIA COURT; SOUTH ESPLANADE ST. PETER PORT; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS; GY1 4EE *S.I.* ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Id Interno: 6008272 Fecha de Incorporación: 30-NOV-2009 Fecha de Inactivación: 31-OCT-2013 Fecha de Borrado: 30-APR-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted […]
GLENGARIFF PROPERTY HOLDINGS LTD.
Nombre Original: GLENGARIFF PROPERTY HOLDINGS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: REGENCY COURT GLATEGNY ESPLANADE ST. PETER PORT GY1 3AP, GUERNSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 806645 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 51,369 B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
Orange Tulip Investments Ltd
Nombre Original: Orange Tulip Investments Ltd Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTERTRUST INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 119 MARTELLO COURT; ADMIRAL PARK; ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3HB CHANNEL ISLANDS Id Interno: 816398 Fecha de Incorporación: 07-MAY-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 153485 B Códigos de […]
WINVALE ASSOCIATES LIMITED
Nombre Original: WINVALE ASSOCIATES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HAMILTON TRUSTEES LIMITED FIMAN HOUSE ST GEORGE’S PLACE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2BH Id Interno: 815487 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2006 Fecha de Inactivación: 05-APR-2006 Fecha de Borrado: 31-DEC-2007 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 141777 B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido Hasta: The Panama […]
SUNCELL FOREST PRODUCTS LIMITED
Nombre Original: SUNCELL FOREST PRODUCTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HAMILTON TRUSTEES LIMITED FIMAN HOUSE ST GEORGE’S PLACE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2BH Id Interno: 808703 Fecha de Incorporación: 08-DEC-1997 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 69,343 B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido Hasta: The […]
MOND SERVICES LIMITED
Nombre Original: MOND SERVICES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: LIBERATION MANAGEMENT LIMITED 13 NORTH ESPLANADE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2LQ CHANNEL ISLANDS, UNITED KINGDOM Id Interno: 6007268 Fecha de Incorporación: 08-OCT-2009 Fecha de Inactivación: 01-MAY-2012 Fecha de Borrado: 30-APR-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: […]
PG INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: PG INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PG TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 568; GRANITE HOUSE LA GRANDE RUE; ST. MARTIN GUERNSEY; GY1 6JS UNITED KINGDOM Id Interno: 813633 Fecha de Incorporación: 18-OCT-1996 Fecha de Inactivación: 18-SEP-2009 Fecha de Borrado: 31-DEC-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 49,109 B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey […]
KELVEDON LIMITED
Nombre Original: KELVEDON LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PG TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 568; GRANITE HOUSE LA GRANDE RUE; ST. MARTIN GUERNSEY; GY1 6JS UNITED KINGDOM Id Interno: 813919 Fecha de Incorporación: 14-MAR-2002 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 123170 B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: […]
Pepperdine Holdings Limited
Nombre Original: Pepperdine Holdings Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: VIRTUS TRUST LIMITED PO BOX 634 BORDEAUX COURT; LES ECHELONS ST PETER PORT; GUERNSEY; GY1 3DR UNITED KINGDOM Id Interno: 816158 Fecha de Incorporación: 27-JUL-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 149726 B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey […]
WRYTETIME LIMITED
Nombre Original: WRYTETIME LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CANNON ASSET MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 393 KINGSWAY HOUSE HAVILLAND STREET ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3FN CHANNEL ISLANDS S.I. Id Interno: 815813 Fecha de Incorporación: 09-NOV-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 145884 B Códigos de Países: GGY […]
CANBERRA INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: CANBERRA INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CANNON ASSET MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 393 KINGSWAY HOUSE HAVILLAND STREET ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3FN CHANNEL ISLANDS S.I. Id Interno: 815818 Fecha de Incorporación: 02-JAN-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 146480 B Códigos de […]
PHARMACEUTICAL LOGISTICS LTD.
Nombre Original: PHARMACEUTICAL LOGISTICS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CANNON ASSET MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 393 KINGSWAY HOUSE HAVILLAND STREET ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3FN CHANNEL ISLANDS S.I. Id Interno: 808190 Fecha de Incorporación: 25-AUG-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 64,252 B Códigos de […]
APPLEGATE HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: APPLEGATE HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED RICHMOND HOUSE P.O. BOX 374 ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3YS **S.I.** Id Interno: 808615 Fecha de Incorporación: 06-NOV-1997 Fecha de Inactivación: 30-OCT-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 68,307 B Códigos de Países: GGY […]
DENEWAY LIMITED
Nombre Original: DENEWAY LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HAMILTON TRUSTEES LIMITED FIMAN HOUSE ST GEORGE’S PLACE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2BH Id Interno: 815046 Fecha de Incorporación: 09-FEB-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 135610 B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
SEABRIDGE LIMITED
Nombre Original: SEABRIDGE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: FIRSTRAND TRUSTEES LIMITED (JG TRUSTEES LIMITED) P.O. BOX 602; LA PLAIDERIE HOUSE; ST PETER PORT; GUERNSEY GY1 4NL ENGLAND UNITED KINGDOM Id Interno: 808263 Fecha de Incorporación: 05-SEP-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2005 Fecha de Borrado: 31-DEC-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 64,909 B Códigos de […]
BURNPARK LIMITED
Nombre Original: BURNPARK LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: BALCHAN MANAGEMENT LIMITED ISLAND HOUSE GRANDE RUE ST MARTINS,GUERNSEY GY4 6RU CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Id Interno: 815439 Fecha de Incorporación: 07-JUN-1994 Fecha de Inactivación: 25-FEB-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 90,468 B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido Hasta: The Panama […]
GLYNBAR LIMITED
Nombre Original: GLYNBAR LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SARNIA MANAGEMENT CORPORATION LIMITED HIRZEL HOUSE; SMITH STREET; PO BOX 263 ST. PETER PORT GY1 2NG; GUERNSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 814861 Fecha de Incorporación: 06-AUG-2004 Fecha de Inactivación: 05-JAN-2009 Fecha de Borrado: 31-DEC-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 132653 B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey […]
FERNTREE PROPERTIES LIMITED
Nombre Original: FERNTREE PROPERTIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SARNIA MANAGEMENT CORPORATION LIMITED HIRZEL HOUSE; SMITH STREET; PO BOX 263 ST. PETER PORT GY1 2NG; GUERNSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 808227 Fecha de Incorporación: 01-SEP-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 64,580 B Códigos de Países: GGY […]
DEVERON PROPERTIES LIMITED
Nombre Original: DEVERON PROPERTIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED RICHMOND HOUSE P.O. BOX 374 ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3YS **S.I.** Id Interno: 815101 Fecha de Incorporación: 08-APR-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 136554 B Códigos de Países: GGY […]