Etiqueta: Dominican Republic

Nombre Completo: Ola Johannes Lind Id Interno:  Dirección:  Válido Hasta:  The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado:  Id Nodo: 294297 Id Fuente: Offshore Leaks

Nombre Completo: Massimiliano Ferretti Id Interno:  Dirección:  Válido Hasta:  The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado:  Id Nodo: 293621 Id Fuente: Offshore Leaks

Nombre Completo: Banque Cantonale Vaudoise Id Interno:  Dirección:  Válido Hasta:  The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado:  Id Nodo: 119785 Id Fuente: Offshore Leaks

Nombre Completo: Banco De Desarrollo Del Este, S.A. Id Interno:  Dirección:  Válido Hasta:  The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado:  Id Nodo: 119789 Id Fuente: Offshore Leaks

Nombre Completo: CÁCERES TORRES Id Interno: 33744 Dirección: CÁCERES TORRES AVENIDA GUSTAVO MEJÍA RICART ESQUINA ABRAHAM LINCOLN; TORRE PIANTINI; SUITE 901 SANTO DOMINGO; REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013433 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: BAKER TILLY REPÚBLICA DOMINICANA Id Interno: 31861 Dirección: BAKER TILLY REPÚBLICA DOMINICANA CALLE PONCIO SABATER # 4 ENSANCHE PARAÍSO SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013279 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: PLAN B INVERSIONES, SRL Id Interno: 30838 Dirección: PLAN B INVERSIONES; SRL RÓMULO BETANCOURT 1208 PLAZA SAHIRA LOCAL NO. 2 BELLA VISTA; DN; REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013211 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: NUÑEZ NOBLE & ASOCIADOS Id Interno: 28100 Dirección: NÚÑEZ NOBLE & ASOCIADOS CALLE ERNESTO DE LA MAZA NO.111; BELLA VISTA; SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013105 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: URRUTIA LIRIANO & ASOCIADOS Id Interno: 27029 Dirección: URRUTIA LIRIANO & ASOCIADOS TORRE EJECUTIVA DIANDY XIX; PISO 3 CALLE PEDRO HENRIQUEZ UREÑA # 150 SANTO DOMINGO; REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013070 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: OLIVERO RODRÍGUEZ & ASOCIADOS Id Interno: 21589 Dirección: OLIVERO RODRÍGUEZ & ASOCIADOS AVE. ABRAHAM LINCOLN ESQ. PASEO DE LOS LOCUTORES; PLAZA FRANCESA 2DO PISO; SUIT 221 Y EN EL 3ER PISO SUIT 334-A SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012881 Id Fuente: Panama […]

Nombre Completo: SANCHEZ RAFUL SICARD & POLANCO Id Interno: 18225 Dirección: SANCHEZ RAFUL SICARD & POLANCO CALLE FRANK FÉLIX MIRANDA NO. 8 ENSANCHE NACO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACIONAL REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012786 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: RIVERA UREÑA & ASOCIADOS Id Interno: 18226 Dirección: RIVERA UREÑA & ASOCIADOS AVENIDA TIRADENTES; NO. 14; EDIFICIO ALFONSO COMERCIAL 3RA PLANTA; APTO. C-4 Y C-3 SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012787 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: ADAMS GUZMAN & ASOCIADOS Id Interno: 15479 Dirección: ADAMS GUZMAN & ASOCIADOS CALLE ELVIRA DE MENDOZA NO.51 APARTADO POSTAL 9801 ZONA UNIVERSITARIA; SANTO DOMINGO; D.N. REPUBLICA DOMINICANA. Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012671 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: BREA ARVELO, DR. JOSE HUMBERTO Id Interno: 8532 Dirección: DR. JOSE HUMBERTO BREA ARVELO CALLE FEDERICO GERALDINO NO. 27 TORRE S Y R; APTO. NO. 601 ENSANCHE PIANTINI; SANTO DOMINGO; D.N. REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011193 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: PELLERANO & HERRERA Id Interno: 6222 Dirección: PELLERANO & HERRERA AVENIDA JOHN F. KENNEDY #10 4TO. PISO; APARTADO POSTAL 20682 SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA **I.E.** Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010501 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: FREITES, FEDERICO G. Id Interno: 670 Dirección: SR. FEDERICO G. FREITES P.O. BOX 30211 SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11010439 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: AR & ASOCIADOS Id Interno: 38234 Dirección: AR & ASOCIADOS AV. GUSTAVO MEJIA RICART #68 OFICINA 2A, SEGUNDO NIVEL ENTRE LOPE DE VEGA Y TIRADENTES. SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010302 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: DILONÉ LEONARDO & ASOCIADOS Id Interno: 39298 Dirección: DILONÉ LEONARDO & ASOCIADOS CALLE JACINTO MAÑÓN NO. 13 D’ROCA PLAZA; LOCAL 204 ENSANCHE PIANTINI SANTO DOMINGO 30473; DISTRITO NACIONAL DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010126 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: MARTE GUZMÁN Id Interno: 39033 Dirección: 000 TORRE ÉLITE 6TO. PISO; LOCAL 603 AVENIDA 27 DE FEBRERO NO. 329 ENS. EVARISTO MORALES; SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11010044 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: PABLO SEBASTIAN CAMPOLLO FIGUEROA Id Interno: 38517 Dirección: PABLO SEBASTIAN CAMPOLLO FIGUEROA CALLE 1RA; CASA 3; VILLA CENTRAL; INGENIO BARAHONA; SANTA CRUZ DE BARAHONA; REP. DOMINICANA SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009921 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: DE CASTRO RIVAS & RODRIGUEZ Id Interno: 37067 Dirección: DR & R AVENIDA CORREA Y CIDRÓN NO.57; SANTO DOMINGO; REPÚBLICA DOMINICANA CORREO INTL.: 8532 NW 66TH ST.; AP-030908; MIAMI; FL 33166; USA SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009758 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: RUSSIN VECCHI & HEREDIA BONETTI, S. A. Id Interno: 9661 Dirección: RUSSIN VECCHI & HEREDIA BONETTI; S. A. APARTADO 425 CALLE EL RECODO NO. 2 EDIF. MONTE MIRADOR; 3ER. PISO ENSANCHE BELLA VISTA SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009776 Id Fuente: Panama […]

Nombre Completo: DIANDINO ADRIANO PEÑA CRIQUE Id Interno: 37453 Dirección: DIANDINO ANTONIO PEÑA CRIQUE AVENIDA SARAZOTA # 3; ENSANCHE LA JULIA; SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009420 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: GIL BADIA Y ASOCIADOS LEGAL GROUP S.R.L. Id Interno: 36847 Dirección: GBA LEGAL GROUP CALLE LUIS PADILLA NO.53; EDIFICIO SHIPCO; LOCAL 2-D; LOS PRADOS SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009362 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: ROSA VÁSQUEZ Id Interno: 39065 Dirección: 000 EDIFICIO DELOITTE; 4TO PISO. CALLE RAFAEL AUGUSTO SÁNCHEZ; NO. 65 PIANTINI; SANTO DOMINGO; R.D. SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009088 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: CELESTE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Id Interno: 36063 Dirección: CELESTE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PUNTACANA VILLAGE, PUNTA CANA PUNTA CANA DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008939 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: GS DESPACHO LEGAL, SRL Id Interno: 39634 Dirección: GUZMAN – SENCION PISO 9, LA JULIA. TORRE EMPRESARIAL LAS MARIPOSAS SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008572 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: DR. CARLOS DEL GIUDICE Id Interno: 39257 Dirección: DR. CARLOS DEL GIUDICE EDIFICIO BDI-BLH AV. SARASOTA NO 18, P SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008528 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: SOTO ABOGADOS Id Interno: 33777 Dirección: SOTO ABOGADOS CALLE C (EL CAYAO) 11, SERRAYES SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007902 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: DEL CARPIO ABOGADOS Id Interno: 36785 Dirección: CALDERÓN & DEL CARPIO AV. 27 DE FEBRERO NO.495; TORRE FORUM; PISO 9; SANTO DOMINGO; REPÚBLICA DOMINICANA SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007704 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: IVAN LOPEZ Id Interno: 32224 Dirección: IVAN LOPEZ CALLE 1RA #6; EDIFICIO COHISA XXIV; SUITE 201; SECTOR LOS RESTAURADORES SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007654 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: XAVIER MARRA Id Interno: 27824 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006688 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: PHILIPPE WAHL Id Interno: 37454 Dirección: PHILIPPE WAHL VILLA TAMARINDO; BAHIA DE COSON LAS TERRENAS; SAMANA SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: PROSPECT Id Nodo: 11006695 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: MARÍA VIRGINIA DE MOYA Id Interno: 32226 Dirección: MARÍA VIRGINIA DE MOYA AVENIDA PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA NO.56 LA ESPERILLA, SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006514 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: APOLO CONSULTORES, S. A. Id Interno: 36145 Dirección: APOLO CONSULTORES; S. A CALLE LUIS AMIAMA TIO #1; EDIFICIO PLAZA COMERCIAL ARROYO HONDO; 2DO PISO; SECTOR ARROYO HONDO SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006392 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: JOSE MANUEL INFANTE Id Interno: 26667 Dirección: JOSÉ MANUEL INFANTE CALLE DUARTE # 2 TERCER PISO EDIFICIO BOMMARITO SOSUA, REP. DOMINICANA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005381 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: MANUEL REGINO ALVAREZ PAYAN Id Interno: 28076 Dirección: MANUEL REGINO ÁLVAREZ PAYAN CALLE MAX HENRÍQUEZ UREÑA NO. 100 SECTOR EVARISTO MORALES SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005259 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: BAHIA CRUISE SERVICES LTD. Id Interno: 25091 Dirección: BAHIA CRUISE SERVICES LTD. AVE. GUSTAVO MEJIA – RICART NO. 100 – TORRE MM; 6TH FLOOR; SUITE 601 SAMANA; DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005216 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: GONZALEZ & COISCOU Id Interno: 25438 Dirección: GONZÁLEZ & COISCOU CALLE LAS DAMAS; ESQ. PADRE BILLINI ZONA COLONIAL SANTO DOMINGO; DISTRITO NACIONAL REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004976 Id Fuente: Panama Papers

Nombre Completo: WERNER FRANKENBERG Id Interno: 23342 Dirección:  Válido Hasta:  The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004988 Id Fuente: Panama Papers