Nombre Original: COFISA EUROFINANCE LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 503573 Fecha de Incorporación: 30-MAY-1991 Fecha de Inactivación: 14-FEB-2002 Fecha de Borrado: 31-OCT-1996 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44906 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
Etiqueta: British Virgin Islands
KAI LUNG MANAGEMENT LIMITED
Nombre Original: KAI LUNG MANAGEMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: K.S. LIU CORPORATE SERVICES LTD. C/O KSL INTERNATIONAL CTR P O. BOX 90728 TSIM SHA TSUI POST OFFICE KOWLOON, HONG KONG *S.I.* Id Interno: 508337 Fecha de Incorporación: 28-JUL-1993 Fecha de Inactivación: 06-MAY-1999 Fecha de Borrado: 30-APR-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack […]
CAPRICORN FINANCIAL LTD.
Nombre Original: CAPRICORN FINANCIAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 55-0283; PAITILLA; PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATTENTION: CHRISTOPH ZOLLINGER *S.I.* Id Interno: 507610 Fecha de Incorporación: 29-APR-1993 Fecha de Inactivación: 23-DEC-2002 Fecha de Borrado: 31-OCT-2003 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 84551 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
OCEAN STAR MARITIME CO., LTD.
Nombre Original: OCEAN STAR MARITIME CO., LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: WORLD WIDE CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 1502 NAN FUNG COMM. CENTRE 19 LAM LOK STREET KOWLOON BAY, KOWLOON HONG KONG *S.I.* Id Interno: 506175 Fecha de Incorporación: 07-OCT-1992 Fecha de Inactivación: 02-NOV-1994 Fecha de Borrado: 30-APR-1995 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: […]
GIANIMA LIMITED
Nombre Original: GIANIMA LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 506687 Fecha de Incorporación: 16-DEC-1992 Fecha de Inactivación: 10-MAY-1994 Fecha de Borrado: 30-APR-1994 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 74617 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
BAMBER BRIDGE SECURITIES LTD.
Nombre Original: BAMBER BRIDGE SECURITIES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BROOKLAND S.A. C/O DAVID CLARKAVENUE DE LA GARE 49 P.O. BOX 2067 2001 NEUCHATELSWITZERLAND NEUCHATEL SWITZERLAND Id Interno: 505239 Fecha de Incorporación: 28-APR-1992 Fecha de Inactivación: 14-NOV-1995 Fecha de Borrado: 31-OCT-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 61414 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland […]
ANRAE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: ANRAE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: CONSOLIDATED SECRETARIES LIMITED 21ST FLOOR; EURO TRADE CENTRE; 13-14 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Id Interno: 512688 Fecha de Incorporación: 19-DEC-1994 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2001 Fecha de Borrado: 30-APR-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 136227 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: […]
GREAT CHINA INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED
Nombre Original: GREAT CHINA INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED (EX-WELLSOUND) Nombre Anterior: WELLSOUND Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: SOUTH CHINA FINANCE CO. LTD. BANK OF CHINA TOWER 28TH FLOOR; NO.1 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Id Interno: 508622 Fecha de Incorporación: 15-SEP-1993 Fecha de Inactivación: 05-MAY-1998 Fecha de Borrado: 30-APR-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 95485 Códigos […]
ANDREW HOUSE OVERSEAS LIMITED
Nombre Original: ANDREW HOUSE OVERSEAS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: ABACUS FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED LA MOTTE CHAMBERS LA MOTTE STREET; ST. HELIER JERSEY JE1 1BJ; CHANNEL ISLANDS ATTENTION: MS. CHANTEL GODEL *S.I.* Id Interno: 508831 Fecha de Incorporación: 08-OCT-1993 Fecha de Inactivación: 29-MAY-1995 Fecha de Borrado: 30-APR-1996 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de […]
CHINA GOLD MINE INVESTMENT (BVI) LTD.
Nombre Original: CHINA GOLD MINE INVESTMENT (BVI) LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: NEWPOWER GROUP 27TH FLOOR; WYNDHAM PLACE 44 WYNDHAM PLACE CENTRAL HONG; HONG KONG Id Interno: 512029 Fecha de Incorporación: 27-SEP-1994 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2007 Fecha de Borrado: 30-APR-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 129210 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong […]
PROGRESS INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: PROGRESS INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HOOGEWERF & CIE; BCSI BOITE POSTALE 878 19; RUE ALDRINGEN L-1118 LUXEMBOURG ATTENTION: MR. GIANNI DI BARI *S.I.* Id Interno: 509199 Fecha de Incorporación: 12-NOV-1993 Fecha de Inactivación: 04-MAY-1995 Fecha de Borrado: 30-APR-1995 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 100110 Códigos […]
FIRST INVESTMENT CAPITAL LIMITED
Nombre Original: FIRST INVESTMENT CAPITAL LIMITED (EX-VIRGO VENTURES LIMITED) Nombre Anterior: VIRGO VENTURES LIMITED Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: STRACHANS INGOUVILLE HOUSE; ST. HELIER, JE4 8SP; CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Id Interno: 509447 Fecha de Incorporación: 16-DEC-1993 Fecha de Inactivación: 07-MAR-1996 Fecha de Borrado: 30-APR-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 103331 Códigos de […]
ELEGANT WAY INVESTMENTS LTD
Nombre Original: ELEGANT WAY INVESTMENTS LTD Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: JOHN LO & CO. RM 2601; UNIVERSAL TRADE CENTRE 3-5A ARBUTHNOT ROAD CENTRAL; HONG KONG Id Interno: 511731 Fecha de Incorporación: 23-AUG-1994 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 126733 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong […]
BALTON EUROINVEST LTD.
Nombre Original: BALTON EUROINVEST LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MR. ZAFAR K. KHASHIMOV 146; LINEYNAYA STREET; 100000 TASHKENT UZBEKISTAN **S.I.** Id Interno: 508166 Fecha de Incorporación: 07-JUL-1993 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 90302 Códigos de Países: UZB Países: Uzbekistan Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
METALLOY LTD.
Nombre Original: METALLOY LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: COALCO INTERNATIONAL LTD. BAARERSTRASSE 22 6300 ZOUG SWITZERLAND Id Interno: 514199 Fecha de Incorporación: 16-MAY-1995 Fecha de Inactivación: 05-NOV-1997 Fecha de Borrado: 31-OCT-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 150139 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
GRUPPO NUMMARIA LTD.
Nombre Original: GRUPPO NUMMARIA LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: AUSKERRY INVESTMENTS LIMITED 1, PARK ROAD LONDON NW1 6XN ENGLAND Id Interno: 509326 Fecha de Incorporación: 25-NOV-1993 Fecha de Inactivación: 08-MAY-1996 Fecha de Borrado: 30-APR-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 101294 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
THETA (CORPORATION) HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: THETA (CORPORATION) HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HO TAK SANG & CO. RM 303; EAST OCEAN CENTRE; 98 GRANVILLE ROAD; TSIMSHATSUI EAST; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 509434 Fecha de Incorporación: 14-DEC-1993 Fecha de Inactivación: 06-JAN-1995 Fecha de Borrado: 30-APR-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 102958 Códigos de […]
ABINGDON PROPERTIES LIMITED
Nombre Original: ABINGDON PROPERTIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: CREDIT SUISSE CHANNEL ISLANDS LIMITED P. O. BOX 122 HELVETIA COURT; SOUTH ESPLANADE ST. PETER PORT GY1 4EE; GUERNSEY UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 508378 Fecha de Incorporación: 05-AUG-1993 Fecha de Inactivación: 11-NOV-2009 Fecha de Borrado: 30-APR-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
CARE MOST INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: CARE MOST INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: FANSWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOMS 1008-1012; 10/F.; K. WAH CENTRE; 191 JAVA ROAD; NORTH POINT; HONG KONG Id Interno: 511598 Fecha de Incorporación: 04-AUG-1994 Fecha de Inactivación: 02-AUG-1997 Fecha de Borrado: 30-APR-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 125263 Códigos de Países: HKG […]
LOONVIEW LIMITED
Nombre Original: LOONVIEW LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 508384 Fecha de Incorporación: 05-AUG-1993 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 30-APR-1995 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 92379 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The […]
HARVEST CONCORD LTD.
Nombre Original: HARVEST CONCORD LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HORACE HO & COMPANY UNIT 507; 5/F.; TOWER 1; SILVERCORD; 30 CANTON ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONG KONG. Id Interno: 508233 Fecha de Incorporación: 15-JUL-1993 Fecha de Inactivación: 07-FEB-1996 Fecha de Borrado: 30-APR-1997 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 91010 Códigos de Países: HKG […]
BILLION WILL MANAGEMENT LTD.
Nombre Original: BILLION WILL MANAGEMENT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: INTERTRUST HONG KONG LIMITED 3806; 38/F; CENTRAL PLAZA; 18 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Id Interno: 514084 Fecha de Incorporación: 01-MAY-1995 Fecha de Inactivación: 06-NOV-1996 Fecha de Borrado: 31-OCT-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 148880 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: […]
DERTY COMPANY LIMITED
Nombre Original: DERTY COMPANY LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Id Interno: 504653 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1992 Fecha de Inactivación: 02-NOV-1999 Fecha de Borrado: 31-OCT-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 54426 Códigos de Países: LUX […]
SK INTERNATIONAL SERVICES LIMITED
Nombre Original: SK INTERNATIONAL SERVICES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: J. P. MORGAN TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 289; GRENVILLE ST.; ST. HELIER; JERSEY CHANNEL ISLANDS; JE4 8TH Id Interno: 503549 Fecha de Incorporación: 22-MAY-1991 Fecha de Inactivación: 05-JUL-1996 Fecha de Borrado: 31-OCT-1996 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44543 Códigos […]
DALMASA INC.
Nombre Original: DALMASA INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: DALMASA INC. DALMASA INC. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO; S.A. (BANESTO) 730 FIFTH AVENUE; 7TH FLOOR NEW YORK; N.Y. 10019 U.S.A. *S.I.* Id Interno: 509437 Fecha de Incorporación: 16-DEC-1993 Fecha de Inactivación: 26-AUG-1996 Fecha de Borrado: 30-APR-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 103322 Códigos […]
NAM FONG LIWAN ARCADE LIMITED
Nombre Original: NAM FONG LIWAN ARCADE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: NAM FONG INTERNATIONAL GROUP 21/F., CHU KONG SHIPPING TOWER 143 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Id Interno: 511165 Fecha de Incorporación: 08-JUN-1994 Fecha de Inactivación: 12-JUN-1998 Fecha de Borrado: 31-OCT-1998 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 120149 Códigos de Países: HKG […]
FLOTSAM TRADING LTD.
Nombre Original: FLOTSAM TRADING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 510901 Fecha de Incorporación: 18-MAY-1994 Fecha de Inactivación: 14-NOV-1995 Fecha de Borrado: 31-OCT-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 118212 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
VIEWMASTER CONSULTANTS & DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Original: VIEWMASTER CONSULTANTS & DEVELOPMENT LIMITED (EX-VIEWMA. LTD.) Nombre Anterior: VIEWMA. LTD. Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HONEY NOMINEES LTD. ST. GEORGE’S BUILDING; SUITE 1908; 19TH FLOOR NO. 2 ICE HOUSE STREET; CENTRAL; HONG KONG Id Interno: 509491 Fecha de Incorporación: 04-JAN-1994 Fecha de Inactivación: 06-NOV-2015 Fecha de Borrado: 31-OCT-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack […]
NAM FONG WANHAO BAZAAR (MEIZHOU) LIMITED
Nombre Original: NAM FONG WANHAO BAZAAR (MEIZHOU) LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: NAM FONG INTERNATIONAL GROUP 21/F., CHU KONG SHIPPING TOWER 143 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Id Interno: 511172 Fecha de Incorporación: 08-JUN-1994 Fecha de Inactivación: 12-JUN-1998 Fecha de Borrado: 31-OCT-1998 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 120150 Códigos de […]
LUCKYEAR MANAGEMENT INC.
Nombre Original: LUCKYEAR MANAGEMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: AU CHOI YUEN & CO. UNIT 1411; 14/F; LIPPO SUN PLAZA 28 CANTON ROAD TSIM SHA TSUI KOWLOON HONG KONG Id Interno: 507445 Fecha de Incorporación: 01-APR-1993 Fecha de Inactivación: 02-NOV-1999 Fecha de Borrado: 31-OCT-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 82515 Códigos […]
WORLD TITLE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Original: WORLD TITLE MANAGEMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: INSTANT COMPANIES LIMITED 12/F; VIP COMMERCIAL CENTRE 116-120 CANTON ROAD TSIM SHA TSUI KOWLOON; HONG KONG *S.I.* Id Interno: 511657 Fecha de Incorporación: 10-AUG-1994 Fecha de Inactivación: 08-MAY-1996 Fecha de Borrado: 30-APR-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 125778 Códigos de Países: HKG […]
BLENHEIM ENTERPRISES LIMITED
Nombre Original: BLENHEIM ENTERPRISES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BROOKLAND S.A. C/O DAVID CLARKAVENUE DE LA GARE 49 P.O. BOX 2067 2001 NEUCHATELSWITZERLAND NEUCHATEL SWITZERLAND Id Interno: 509424 Fecha de Incorporación: 16-DEC-1993 Fecha de Inactivación: 11-MAY-2000 Fecha de Borrado: 30-APR-2001 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 103329 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: […]
BIRLANE CAPITAL S.A.
Nombre Original: BIRLANE CAPITAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: PEGASUS TRUST 30 BOTANIC AVENUE DRUMCONDRA DUBLIN 9 IRELAND Id Interno: 533912 Fecha de Incorporación: 30-NOV-1999 Fecha de Inactivación: 04-MAY-2015 Fecha de Borrado: 30-APR-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 354628 Códigos de Países: IRL Países: Ireland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
SEVERIS SECURITIES LTD.
Nombre Original: SEVERIS SECURITIES LTD. (EX-BURTON SECURITIES LTD.) Nombre Anterior: BURTON SECURITIES LTD. Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 507006 Fecha de Incorporación: 20-JAN-1993 Fecha de Inactivación: 14-NOV-1995 Fecha de Borrado: 31-OCT-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 77230 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland […]
AMRA LIMITED
Nombre Original: AMRA LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: NWT CONSEIL SA CASE POSTALE 5259 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Id Interno: 535905 Fecha de Incorporación: 16-MAR-2000 Fecha de Inactivación: 01-FEB-2002 Fecha de Borrado: 31-OCT-2003 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 376021 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
SETON TRADING LTD.
Nombre Original: SETON TRADING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 507008 Fecha de Incorporación: 20-JAN-1993 Fecha de Inactivación: 05-NOV-1998 Fecha de Borrado: 31-OCT-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 77231 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
BYNNEN INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: BYNNEN INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: UNION BANCAIRE PRIVEE UBP RUE DU RHONE 96-98 1204, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 534893 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 02-DEC-2002 Fecha de Borrado: 31-OCT-2003 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 360385 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
TALADIN INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: TALADIN INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: CAVERSHAM; CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS P.O. BOX 1075 9 CASTLE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 2QP CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Id Interno: 504749 Fecha de Incorporación: 15-JAN-1992 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2004 Fecha de Borrado: 31-OCT-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55581 Códigos de […]
DOT . PROCESSING INC.
Nombre Original: DOT . PROCESSING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: SELECTIVE MANAGEMENT S.A. AVENUE DUMAS 20 GENEVE 1206, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 537279 Fecha de Incorporación: 06-JUN-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-OCT-2001 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 391012 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
GAINBEST HOLDINGS LTD.
Nombre Original: GAINBEST HOLDINGS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MS. GLADYS YUEN C/O CLIMAX PAPER CONVERTERS; LTD. CLIMAX BUILDING 14 DAI FU ST.; TAI PO INDUSTRIAL ESTATE TAI PO; NEW TERRITORIES; HONG KONG Id Interno: 508392 Fecha de Incorporación: 06-AUG-1993 Fecha de Inactivación: 31-JUL-1998 Fecha de Borrado: 30-APR-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: […]