Nombre Original: FARROWAY CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Id Interno: 805540 Fecha de Incorporación: 10-APR-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42826-B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: Válido […]
Etiqueta: Bahamas
MILLEREEF TRADING COMPANY S.A.
Nombre Original: MILLEREEF TRADING COMPANY S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 805019 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39132-B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: […]
RIVERGLADE HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: RIVERGLADE HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: NATIONWIDE COMPANY SERVICES LIMITED 6070 BIRMINGHAM BUSINESS PARK BIRMINGHAM B37 7BF ENGLAND Id Interno: 805253 Fecha de Incorporación: 12-FEB-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40,989-B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
TIRAN SHIPPING LIMITED
Nombre Original: TIRAN SHIPPING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Id Interno: 805598 Fecha de Incorporación: 22-APR-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 43218-B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: […]
BEECHWOOD DEVELOPMENTS LIMITED
Nombre Original: BEECHWOOD DEVELOPMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 805020 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39131-B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido […]
SHAWCLIFF MANAGEMENT LIMITED
Nombre Original: SHAWCLIFF MANAGEMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MERLIN GROUP SECURITIES LIMITED MONT CREVELT HOUSE; SOUTH QUAY ST. SAMPSON’S; GUERNSEY GY2 4LH CHANNEL ISLANDS Id Interno: 804469 Fecha de Incorporación: 07-SEP-1995 Fecha de Inactivación: 07-NOV-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 36035-B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido Hasta: The […]
KELSIE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Original: KELSIE MANAGEMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Id Interno: 805624 Fecha de Incorporación: 26-APR-1996 Fecha de Inactivación: 27-JUL-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 43405-B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: […]
GATEHOUSE PROPERTIES CORP.
Nombre Original: GATEHOUSE PROPERTIES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HOSLYND CORP. S.A DR. LUIS BONAVITA 1294 UNIDAD 2207 WORLD TRADE CENTER RUC: 21.473 836.0018 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 806212 Fecha de Incorporación: 05-SEP-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 47,755-B Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido […]
PINERIDGE LIMITED
Nombre Original: PINERIDGE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ALBA CORPORATE ENTERPRISES LIMITED 21D CHYTRON STREET 1075 NICOSIA CYPRUS *S.I.* Id Interno: 805642 Fecha de Incorporación: 02-MAY-1996 Fecha de Inactivación: 05-NOV-2003 Fecha de Borrado: 31-DEC-2004 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 43535-B Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
SAXON TRADING INCORPORATED
Nombre Original: SAXON TRADING INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EUROGLEN S.A. APT.192; 20 GENERALA KUZNETSOVA STR.; 109156; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Id Interno: 804865 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39136-B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
LERACROFT LIMITED
Nombre Original: LERACROFT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CHESTERFIELD GROUP LIMITED CHESTERFIELD BUILDING; KATOKOPIAS 7; MESA GEITONIA P.O.BOX 52099; 4060 YERMASOGIA LIMASSOL 4007; LIMASSOL CYPRUS Id Interno: 805944 Fecha de Incorporación: 08-JUL-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 45,867-B Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The […]
FIELDWAYS HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: FIELDWAYS HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ALBA CORPORATE ENTERPRISES LIMITED 21D CHYTRON STREET 1075 NICOSIA CYPRUS *S.I.* Id Interno: 805756 Fecha de Incorporación: 23-MAY-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44,195-B Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
ESPLANADE DIRECTORS LIMITED
Nombre Original: ESPLANADE DIRECTORS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MINERVA TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED P.O. BOX 218 43-45 LA MOTTE STREET; ST. HELIER JE4 8SD; JERSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 806035 Fecha de Incorporación: 30-JUL-1996 Fecha de Inactivación: 28-JUN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46,563B Códigos de […]
REAL SERVICES S.A.
Nombre Original: REAL SERVICES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 805268 Fecha de Incorporación: 15-FEB-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 41,167-B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
LOMBARD HOLDINGS LTD.
Nombre Original: LOMBARD HOLDINGS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: BOND & COMPANY 35 BARRACK ROAD BELIZE CITY BELIZE *S.I.* Id Interno: 805039 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 13-MAR-2008 Fecha de Borrado: 31-DEC-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39,233-B Códigos de Países: BLZ Países: Belize Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
FAJAST HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: FAJAST HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CASTLE TRUST & MANAGEMENT SERVICES LIMITED P.O. BOX 777 EUROPORT 932 GIBRALTAR GIBRALTAR Id Interno: 805385 Fecha de Incorporación: 07-MAR-1996 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 41,836 B Códigos de Países: GIB Países: Gibraltar Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
GUBAY GMBH
Nombre Original: GUBAY GMBH Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 805105 Fecha de Incorporación: 12-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39891-B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation […]
DELTA HEDGE FUND LTD.
Nombre Original: DELTA HEDGE FUND LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MR. LEON B. LIPKIN TWO GRAND CENTRAL TOWER 140 EAST; 45TH STREET NEW YORK; NEW YORK 10017 UNITED STATES OF AMERICA Id Interno: 804583 Fecha de Incorporación: 29-SEP-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 36667B Códigos […]
GREGORY PROMOTION S.A.
Nombre Original: GREGORY PROMOTION S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 805113 Fecha de Incorporación: 12-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 07-JAN-2003 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39890-B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
METRA MINING S.A.
Nombre Original: METRA MINING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: FIDEPAR S.A. RUE DE HESSE; 1 1204; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 804661 Fecha de Incorporación: 18-OCT-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 37175-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
REDCAP LIMITED
Nombre Original: REDCAP LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Id Interno: 805125 Fecha de Incorporación: 15-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39924-B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: Válido […]
DALGETY DESIGNS LIMITED
Nombre Original: DALGETY DESIGNS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: NATIONWIDE COMPANY SERVICES LIMITED 6070 BIRMINGHAM BUSINESS PARK BIRMINGHAM B37 7BF ENGLAND Id Interno: 805466 Fecha de Incorporación: 25-MAR-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42,357-B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
DREAMMAKER FILM INDUSTRIES LTD.
Nombre Original: DREAMMAKER FILM INDUSTRIES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTERNATIONAL TAX & COMPANY SPECIALIST P.O. BOX 3719 RAVAGARDEN 903 13 UMEA SWEDEN Id Interno: 805816 Fecha de Incorporación: 10-JUN-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44,797-B Códigos de Países: SWE Países: Sweden Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
WOLF & COLLEAGUES COMMERCIAL PARTNERSHIP GMBH
Nombre Original: WOLF & COLLEAGUES COMMERCIAL PARTNERSHIP GMBH Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 804724 Fecha de Incorporación: 01-NOV-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 37641-B Códigos […]
CARIBE CONNECTIONS LIMITED
Nombre Original: CARIBE CONNECTIONS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: GOTTHARDSTRASSE 57 6045 MEGGEN SWITZERLAND Id Interno: 805836 Fecha de Incorporación: 13-JUN-1996 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44964-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10213211 Id Fuente: Panama […]
INVERSIONES G Y E S. A.
Nombre Original: INVERSIONES G Y E S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INDUSTRIAS LACTEA TECNIFICADA S.A. OREAMONO DE CARTAGO SAN JOSE, COSTA RICA Id Interno: 805436 Fecha de Incorporación: 13-MAR-1996 Fecha de Inactivación: 06-JAN-2004 Fecha de Borrado: 31-DEC-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 41,977-B Códigos de Países: CRI Países: Costa Rica Nota: Válido Hasta: The Panama […]
PEARL RIVER TRADING LIMITED
Nombre Original: PEARL RIVER TRADING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: NWT MANAGEMENT S.A. 10 RUE MUZY PO BOX 3501 1211 GENEVE 3, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 805876 Fecha de Incorporación: 25-JUN-1996 Fecha de Inactivación: 10-JUN-2009 Fecha de Borrado: 31-DEC-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 45,396-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
ROAD GRIP (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Original: ROAD GRIP (BAHAMAS) LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: TAYLOR ROBERTS [N Roberts] Unit 9B Wingbury Bus.Village Upper Wingbury Farm Wingrave; Aylesbury; Hp22 4Lw Nigeria Id Interno: 805447 Fecha de Incorporación: 21-MAR-1996 Fecha de Inactivación: 27-FEB-2013 Fecha de Borrado: 31-DEC-2012 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42,248-B Códigos de Países: NGA Países: Nigeria Nota: […]
EXPORT FRUIT CORP.
Nombre Original: EXPORT FRUIT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MR. CARLOS LOZANO P.O. BOX 923 HIDALGO , TX 78557; U.S.A. *S.I.* Id Interno: 805902 Fecha de Incorporación: 02-JUL-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 45620-B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
I.N. TRADING LIMITED
Nombre Original: I.N. TRADING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 804784 Fecha de Incorporación: 22-NOV-1995 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 38,204-B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
GRAYDON INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: GRAYDON INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTER DEVELOPMENT CONSULTING S.A. CASE POSTALE 25 1211 GENEVE 17 SUISSE Id Interno: 805931 Fecha de Incorporación: 04-JUL-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 45,746-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
SYCAMORE CORPORATION
Nombre Original: SYCAMORE CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES INC. (BRITISH VIRGIN ISLANDS) PASEA ESTATE – ROAD TOWN – TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS *S.I.* Id Interno: 805547 Fecha de Incorporación: 10-APR-1996 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42835-B Códigos de Países: VGB Países: Virgin […]
ROSE VINE PROPERTIES LIMITED
Nombre Original: ROSE VINE PROPERTIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RICHMOND FIDUCIARY GROUP LIMITED RICHMOND HOUSE P.O. BOX 374 ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3YS **S.I.** Id Interno: 806015 Fecha de Incorporación: 25-JUL-1996 Fecha de Inactivación: 06-JAN-2004 Fecha de Borrado: 31-DEC-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46,448B Códigos de Países: GGY […]
SM WORLDWIDE LIMITED
Nombre Original: SM WORLDWIDE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: STANLEY DAVIS GROUP LIMITED 41 CHALTON STREET LONDON UK NW1 1JD Id Interno: 805733 Fecha de Incorporación: 20-MAY-1996 Fecha de Inactivación: 11-AUG-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44099-B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
EL-CATAL SOFT LTD.
Nombre Original: EL-CATAL SOFT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Id Interno: 804709 Fecha de Incorporación: 27-OCT-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 37481-B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: […]
ARLON TRADING S.A.
Nombre Original: ARLON TRADING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 806056 Fecha de Incorporación: 01-AUG-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46,657-B Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
TRANSAFRICA TRADING LIMITED
Nombre Original: TRANSAFRICA TRADING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: KENDRIS PRIVATE LTD. CASE POSTALE 2701 5001 AARAU Id Interno: 805616 Fecha de Incorporación: 25-APR-1996 Fecha de Inactivación: 13-MAY-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 43384-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
INTERNATIONAL TRUCK EQUIPMENT CORP.
Nombre Original: INTERNATIONAL TRUCK EQUIPMENT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MR. CARLOS LOZANO P.O. BOX 923 HIDALGO , TX 78557; U.S.A. *S.I.* Id Interno: 806115 Fecha de Incorporación: 15-AUG-1996 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 47,071-B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
MARELLO CORPORATION
Nombre Original: MARELLO CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MR. DONALD BAILEY MAYBANK THE CRESCENT BALDRINE IM4 6DY ISLE OF MAN Id Interno: 805618 Fecha de Incorporación: 25-APR-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2005 Fecha de Borrado: 31-DEC-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 43378-B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
SOLTEC DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Original: SOLTEC DEVELOPMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 804806 Fecha de Incorporación: 05-DEC-1995 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 38523-B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]