Nombre Original: KEYSTONE BUSINESS CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 803943 Fecha de Incorporación: 07-APR-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 32032B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
Etiqueta: Bahamas
DARWIN MANAGEMENT LIMITED
Nombre Original: DARWIN MANAGEMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 804096 Fecha de Incorporación: 24-MAY-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33247-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
STONEHEAVEN CONSULTANTS CORP.
Nombre Original: STONEHEAVEN CONSULTANTS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: M.R.D ATTN M VAL SAVILL ESQ BP 172 98003 MONACO CEDEX PRINCIPALITY OF MONACO *S.I.* Id Interno: 807468 Fecha de Incorporación: 02-AUG-1996 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46,552 B Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The […]
CLIFTON ASSOCIATES LIMITED
Nombre Original: CLIFTON ASSOCIATES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MR. ANDREW LAWSON MONTAGUE WESTWOOD ASSOCIATES LIMITED 33. CORN STREET BRISTOL BS1 1HT ENGLAND, UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 807196 Fecha de Incorporación: 20-FEB-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 54,125B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: […]
SUNDUNE CORPORATION
Nombre Original: SUNDUNE CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA TRUST SERVICES JERSEY LIMITED 1ST FLOOR; INTERNATIONAL HOUSE 41 THE PARADE; ST. HELIER; JERSEY JE4 5SS CHANNEL ISLANDS Id Interno: 807271 Fecha de Incorporación: 04-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 08-SEP-2004 Fecha de Borrado: 31-DEC-2005 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55,055 B Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
PECUNIA ASSET MANAGEMENT LTD. [Montpelier Nordic Ltd.
Nombre Original: PECUNIA ASSET MANAGEMENT LTD. [Montpelier Nordic Ltd. (EX-IIA GROUP LTD.)] Nombre Anterior: IIA GROUP LTD. Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ERIK ROGER SPETS SANTA MARIA VILLAGE 80/46; MOO 9. T PONG BANGLAMUNG; 20150 CHONBURI; THAILAND Id Interno: 814040 Fecha de Incorporación: 11-JUN-2002 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
MILDOMM LIMITED
Nombre Original: MILDOMM LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CHESTERFIELD GROUP LIMITED CHESTERFIELD BUILDING; KATOKOPIAS 7; MESA GEITONIA P.O.BOX 52099; 4060 YERMASOGIA LIMASSOL 4007; LIMASSOL CYPRUS Id Interno: 814695 Fecha de Incorporación: 09-MAR-1999 Fecha de Inactivación: 11-NOV-2005 Fecha de Borrado: 31-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 87,590 B Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido […]
WOODWARD & BRADLEY CORPORATION
Nombre Original: WOODWARD & BRADLEY CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ALEFINO LIMITED 103 SHAM PENG TONG PLAZA VICTORIA *S.I* VICTORIA SEYCHELLES Id Interno: 813789 Fecha de Incorporación: 03-MAY-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 108,747 B Códigos de Países: SYC Países: Seychelles Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
ASPAC TRADING LTD.
Nombre Original: ASPAC TRADING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 803192 Fecha de Incorporación: 08-NOV-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 27553B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
ALANI PROPERTIES LIMITED
Nombre Original: ALANI PROPERTIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: STANLEY DAVIS GROUP LIMITED 41 CHALTON STREET LONDON UK NW1 1JD Id Interno: 813837 Fecha de Incorporación: 03-JAN-2002 Fecha de Inactivación: 30-MAY-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 122405 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
CONTINENTAL CHARM DEVELOPMENT LTD.
Nombre Original: CONTINENTAL CHARM DEVELOPMENT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: K.S. LIU CORPORATE SERVICES LTD. C/O KSL INTERNATIONAL CTR P O. BOX 90728 TSIM SHA TSUI POST OFFICE KOWLOON, HONG KONG *S.I.* Id Interno: 807295 Fecha de Incorporación: 06-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 54,760 […]
LATAN CORPORATION INC.
Nombre Original: LATAN CORPORATION INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: C & A PARTNERS LLP 19/7 LYPSKAYA STREET OFFICE 86 KYIV; UKRAINE; 01021 Id Interno: 814013 Fecha de Incorporación: 09-AUG-1994 Fecha de Inactivación: 21-MAR-2012 Fecha de Borrado: 31-DEC-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 25,254 B Códigos de Países: UKR Países: Ukraine Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
GADDER MANAGEMENT CORP.
Nombre Original: GADDER MANAGEMENT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 806833 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 51,233 B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
NIKOS CONSULT LIMITED
Nombre Original: NIKOS CONSULT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SARNIA MANAGEMENT CORPORATION LIMITED HIRZEL HOUSE; SMITH STREET; PO BOX 263 ST. PETER PORT GY1 2NG; GUERNSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 806588 Fecha de Incorporación: 10-DEC-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2005 Fecha de Borrado: 31-DEC-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 50,784 B Códigos de Países: GGY […]
ARTHUR HARRISON ASSOCIATES LIMITED
Nombre Original: ARTHUR HARRISON ASSOCIATES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PROFESSIONAL DIRECTORS LIMITED P. O. BOX 43 SEVENOAKS KENT TN 15 8WB ENGLAND, UNITED KINGDOM Id Interno: 807117 Fecha de Incorporación: 07-FEB-1997 Fecha de Inactivación: 17-OCT-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2003 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 53,678B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido […]
MARREN MANAGEMENT LTD.
Nombre Original: MARREN MANAGEMENT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 807380 Fecha de Incorporación: 24-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55,513 B Códigos de Países: RUS […]
OCULAR OFFSHORE INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: OCULAR OFFSHORE INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PINNACLE TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 544 14 BRITANNIA PLACE; BATH STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 4SU CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Id Interno: 807118 Fecha de Incorporación: 07-FEB-1997 Fecha de Inactivación: 17-APR-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 53,679 B Códigos […]
REALEY INVESTMENT CORP.
Nombre Original: REALEY INVESTMENT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RUBEN WEISZMAN & ASOCIADOS S.R.L. PLAZA INDEPENDENCIA 822; SUITE 801 CODIGO POSTAL 11.100 MONTEVIDEO; URUGUAY *S.I.* Id Interno: 806812 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 14-APR-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 51,326 B Códigos de Países: URY Países: Uruguay […]
GLOW INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: GLOW INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PINNACLE TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 544 14 BRITANNIA PLACE; BATH STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 4SU CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Id Interno: 807146 Fecha de Incorporación: 12-FEB-1997 Fecha de Inactivación: 15-OCT-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 53,816 B Códigos de […]
CONGREVE GMBH
Nombre Original: CONGREVE GMBH Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 807387 Fecha de Incorporación: 24-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55,509 B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
CONVOSS LTD.
Nombre Original: CONVOSS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: VESMARK OY AHVENTIE 4 A 02170 ESPOO FINLAND *S.I.* Id Interno: 806412 Fecha de Incorporación: 16-OCT-1996 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 49,035 B Códigos de Países: FIN Países: Finland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
FENTON MANAGEMENT LIMITED
Nombre Original: FENTON MANAGEMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAVERSHAM; CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS P.O. BOX 1075 9 CASTLE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 2QP CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Id Interno: 807421 Fecha de Incorporación: 27-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 07-JAN-2003 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55,719 B Códigos de Países: JEY […]
CORRIGAN-INTERNATIONAL SERVICES LTD.
Nombre Original: CORRIGAN-INTERNATIONAL SERVICES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTERNATIONAL COMPANY LAWYERS P.O.BOX 98 38612 EL MÉDANO TENERIFE, SPAIN *S.I.* Id Interno: 806438 Fecha de Incorporación: 22-OCT-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 49,222 B Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
BRYNE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: BRYNE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: WARREN FINANCIAL SERVICES LIMITED SALISBURY HOUSE 2ND FLOOR 1-9 UNION STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 3RF CHANNEL ISLANDS **S.I.** Id Interno: 811257 Fecha de Incorporación: 18-MAY-1999 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2006 Fecha de Borrado: 31-DEC-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 90,526 B Códigos de […]
BARRINGTON GROUP INC.
Nombre Original: BARRINGTON GROUP INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: NWT CONSEIL SA CASE POSTALE 5259 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Id Interno: 807273 Fecha de Incorporación: 05-MAR-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 54,688 B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
SERVEQUIP ENTERPRISES LIMITED
Nombre Original: SERVEQUIP ENTERPRISES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SCIVIAS TRUST MANAGEMENT LTD. CORNER JOHN KENNEDY & IRAKLI ARAOUZOU STREET; CHRISTIANA COURT 4TH FLOOR; FLAT 10 LIMASSOL 3106; LIMASSOL CYPRUS Id Interno: 811413 Fecha de Incorporación: 18-JUN-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 91, 917 B […]
GORDONSTONE HOLDINGS INC.
Nombre Original: GORDONSTONE HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 807175 Fecha de Incorporación: 18-FEB-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 54,070 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: […]
HELMSDALE HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: HELMSDALE HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: WARREN FINANCIAL SERVICES LIMITED SALISBURY HOUSE 2ND FLOOR 1-9 UNION STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 3RF CHANNEL ISLANDS **S.I.** Id Interno: 811812 Fecha de Incorporación: 21-SEP-1999 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2005 Fecha de Borrado: 31-DEC-2004 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 96,404 B Códigos […]
FORESHORE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Original: FORESHORE MANAGEMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Id Interno: 807238 Fecha de Incorporación: 28-FEB-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: […]
ELSBERG INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: ELSBERG INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CONSULCO INTERNATIONAL LIMITED RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE RAS AL KHAIMAH UNITED ARAB EMIRATES Id Interno: 811876 Fecha de Incorporación: 13-OCT-1999 Fecha de Inactivación: 12-DEC-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 97,300 B Códigos de Países: ARE Países: United Arab Emirates Nota: […]
INTERCHEF DESIGN S.A.
Nombre Original: INTERCHEF DESIGN S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MERLIN GROUP SECURITIES LIMITED MONT CREVELT HOUSE; SOUTH QUAY ST. SAMPSON’S; GUERNSEY GY2 4LH CHANNEL ISLANDS Id Interno: 807358 Fecha de Incorporación: 19-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 15-FEB-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55,298 B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido […]
AMITY MANAGEMENT LIMITED
Nombre Original: AMITY MANAGEMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAPITA TRUSTEES LIMITED PO BOX 532 12 CASTLE STREET ST HELIER JERSEY JE2 3RT Id Interno: 812300 Fecha de Incorporación: 11-JAN-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 101,127 B Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido Hasta: The Panama […]
METROPOLIS DIRECT MARKETING INC.
Nombre Original: METROPOLIS DIRECT MARKETING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 807048 Fecha de Incorporación: 28-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 53,067 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom […]
PANINCO INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: PANINCO INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAPITA FIDUCIARY (LUXEMBOURG) 16, AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG Id Interno: 807397 Fecha de Incorporación: 25-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55,562 B Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
COMEXSA ENTERPRISES LTD.
Nombre Original: COMEXSA ENTERPRISES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 801839 Fecha de Incorporación: 04-JAN-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
GOLDSTREAM MARKETING CORP.
Nombre Original: GOLDSTREAM MARKETING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 807050 Fecha de Incorporación: 28-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 53,069 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: […]
FRANKE CORPORATION
Nombre Original: FRANKE CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: VESMARK OY AHVENTIE 4 A 02170 ESPOO FINLAND *S.I.* Id Interno: 806467 Fecha de Incorporación: 28-OCT-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 49,432 B Códigos de Países: FIN Países: Finland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
T H INDUSTRY V LIMITED
Nombre Original: T H INDUSTRY V LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SOCAM DEVELOPMENT LIMITED 12 FLOOR; NEW KOWLOON PLAZA 38 TAI KOK TSUI ROAD KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 801992 Fecha de Incorporación: 11-JAN-1994 Fecha de Inactivación: 02-JAN-2008 Fecha de Borrado: 31-DEC-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 19850-B Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong […]
FORBES INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: FORBES INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. Rue du Rhône 63 CASE POSTALE 3580 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND *I.E.* Id Interno: 806750 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 51,213 B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: […]
CRAW HOLDINGS LTD.
Nombre Original: CRAW HOLDINGS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: VESMARK OY AHVENTIE 4 A 02170 ESPOO FINLAND *S.I.* Id Interno: 806509 Fecha de Incorporación: 08-NOV-1996 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 49,783 B Códigos de Países: FIN Países: Finland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]