Nombre Original:
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BVI
Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands
Tipo de Compañía: Standard International Company
Dirección: 6 Temasek Boulevard #09-05 Suntec Four Singapore 038986;Portcullis TrustNet Chambers P.O. Box 3444 Road Town, Tortola BRITISH VIRGIN ISLANDS
Id Interno:
Fecha de Incorporación: 12-MAR-2003
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado:
Fecha Dorm:
Estado: Active
Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet
IBCRUC: 537169
Códigos de Países: SGP;VGB
Países: Singapore;Virgin Islands, British
Nota:
Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010
Id Nodo: 144780
Id Fuente: Offshore Leaks
Los Papeles de Panamá, aspectos para entender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles comprenden casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web aparece escrito que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se ubica la empresa?
El bufete tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria organizada por un banco de origen ruso e involucrado estrechamente con el Presidente Putin. El dinero aparentemente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Quién destapó los Documentos de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los documentos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. A día de hoy, los registros han sido supervisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.