SOOTY TERN COMPANY CORP.


Nombre Original: SOOTY TERN COMPANY CORP.

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  SEY

Jurisdicción Descripción: Seychelles

Tipo de Compañía: 

Dirección: CORPORATE INVOICING CONTROL INC. SUITE’S 21/22 MALUAGA P.O. BOX # 71 ALOFI, NIUE

Id Interno: 200308

Fecha de Incorporación:  13-SEP-2000

Fecha de Inactivación: 

Fecha de Borrado: 31-DEC-2002

Fecha Dorm: 

Estado: Dissolved shelf company

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 006079

Códigos de Países: NIU

Países: Niue

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10017657

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender esta investigación

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web constatan que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?

El estudio también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria dirigida por un banco ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente ruso Putin. El dinero hipotéticamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.

¿Dónde se ubica la empresa?

La empresa tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Qué pasa con la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.