Nombre Original: Sommerfeld Energy Limited
Nombre Anterior:
Jurisdicción: SEY
Jurisdicción Descripción: Seychelles
Tipo de Compañía:
Dirección: T&T INTERNATIONAL ADVISORS N.V. PARERAWEG 45 WILLEMSTAD CURAÇAO
Id Interno: 205362
Fecha de Incorporación: 13-JUL-2006
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado:
Fecha Dorm:
Estado: Active
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 029484
Códigos de Países: CUW
Países: Curaçao
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10021534
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para entender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en secreto sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web aparece escrito que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Qué hay de cierto de la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Qué entendemos por paraíso fiscal?
Los paraísos fiscales son países o regiones donde asiduamente los impuestos empresariales y personales son bastante bajos o incluso inexistentes. De esta manera, estos países reciben a menudo a personas y empresas que buscan pagar menos impuestos de los que pagarían en su país. Las empresas pueden trasladar sus sedes de origen a un paraíso fiscal, incluso las personas físicas pueden decidir vivir en él durante un tiempo, como medio para poder someterse al régimen fiscal más bajo. Algunos jurisdicciones o países desarrollan una legislación tributaria con la intención explícita de convertirse en "paraísos" para aquellos que buscan evadir impuestos en los países de donde provienen. Esto nos lleva a una "competencia fiscal" entre naciones deseosas de que las empresas se ubiquen dentro de sus fronteras, así que el término "paraíso fiscal" no sólo se refiere a los países con tipos impositivos bajos, sino que asimismo se utiliza a veces para definir sistemas en los que la información financiera se mantiene oculta. Aquí es donde las jurisdicciones deciden no compartir información financiera relacionada con empresas e individuos con las autoridades de otros lugares. La Red de Justicia Fiscal, un grupo de investigación creado en 2003 para estudiar el impacto de la evasión fiscal, usa el término "jurisdicciones secretas" como alternativa al término "paraísos fiscales", siendo este último más usado. Además define las "jurisdicciones del secreto" como naciones que "utilizan el secreto para atraer flujos financieros ilícitos e ilegítimos o abusivos".
¿Cuál es la colaboración de Vladimir Putin?
La filtración también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria capitaneada por un banco de origen ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente Vladimir Putin. El dinero teóricamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.