SINO-UNION INTERNATIONAL PETROLEUM GROUP LTD.


Nombre Original: SINO-UNION INTERNATIONAL PETROLEUM GROUP LTD.

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  NIUE

Jurisdicción Descripción: Niue

Tipo de Compañía: 

Dirección: ACTION SECRETARIES LIMITED ROOM A; 11/F LO YONG COURT COMMERCIAL BUILDING 212 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG.

Id Interno: 308107

Fecha de Incorporación:  03-APR-2003

Fecha de Inactivación: 06-DEC-2004

Fecha de Borrado: 03-DEC-2004

Fecha Dorm: 

Estado: Defaulted

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 008783

Códigos de Países: HKG

Países: Hong Kong

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10192655

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, aspectos para entender este caso

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en secreto sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web aparece escrito que las oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?

El estudio también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria manejada por un banco ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero supuestamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.

¿Dónde se encuentra la empresa?

La empresa está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Quién publicó los Documentos de Panamá?

El periódico alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los archivos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.