Nombre Original:
Nombre Anterior:
Jurisdicción: XXX
Jurisdicción Descripción: Undetermined
Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act
Dirección: Unitrust Corporate Services Ltd. John Humphries House, Room 304 4-10 Stockwell Street, Greenwich London SE10 9JN RT BVI
Id Interno:
Fecha de Incorporación: 06-JUN-2001
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado:
Fecha Dorm: 01-NOV-2002
Estado: Dead
Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited
IBCRUC: 447613
Códigos de Países: GBR;XXX
Países: United Kingdom;Not identified
Nota:
Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010
Id Nodo: 191889
Id Fuente: Offshore Leaks
Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender esta investigación
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos comprenden los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web aparece escrito que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
La filtración también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria capitaneada por un banco ruso e asociado estrechamente con el Presidente Putin. El dinero supuestamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Quién publicó los Documentos de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los archivos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identidad de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. Desde entonces, los registros han sido supervisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Qué hay de cierto de la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.