Nombre Original: SHEEHAN TRADING S. A.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: NIUE
Jurisdicción Descripción: Niue
Tipo de Compañía:
Dirección: SHEEHAN TRADING S.A. C/O QUATTRINI; LAPRIDA & ASOCIADOS – THE EXXEL GROUP C/O MANAGEMENT DEPARTMENT EDIF. ARANGO-ORILLAC; PISOS 1-2 CALLE 50 Y 54 ESTE PANAMA; REP. DE PANAMA
Id Interno: 300688
Fecha de Incorporación: 22-JAN-1996
Fecha de Inactivación: 29-OCT-2002
Fecha de Borrado: 22-SEP-2003
Fecha Dorm:
Estado: Dissolved
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 000671
Códigos de Países: PAN
Países: Panama
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10036732
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para entender este caso
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que las oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se encuentra la empresa?
La empresa tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Qué hay de cierto de la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?
El estudio también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria manejada por un banco ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente Vladimir Putin. El dinero hipotéticamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.