SHEARMAN S.A.


Nombre Original: SHEARMAN S.A.

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  NIUE

Jurisdicción Descripción: Niue

Tipo de Compañía: 

Dirección: ANGLO MANX TRUST CORPORATION LIMITED 5 ATHOL STREET DOUGLAS, IM1 1QL ISLE OF MAN BRITISH ISLES

Id Interno: 305183

Fecha de Incorporación:  07-DEC-1999

Fecha de Inactivación: 07-AUG-2004

Fecha de Borrado: 07-AUG-2004

Fecha Dorm: 

Estado: Defaulted

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 005404

Códigos de Países: IMN

Países: Isle of Man

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10040241

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, claves para entender este caso

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web aparece escrito que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?

La filtración también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria organizada por un banco ruso e involucrado estrechamente con el Presidente Vladimir Putin. El dinero aparentemente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.

¿Dónde se encuentra la empresa?

El bufete tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Qué hay de cierto de la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.