Nombre Original: SHANDONG LTD.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: BAH
Jurisdicción Descripción: Bahamas
Tipo de Compañía:
Dirección: FAR EAST/NORTH AMERICA MANUFACTURING (FENA) LTD. C/O JULIO CHIU 2905-A ROSA AVENUE EL PASO; TEXAS 79905 U. S. A. **S.I.** »ATTORNEY WORK PRODUCT; PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL»
Id Interno: 800966
Fecha de Incorporación: 16-DEC-1992
Fecha de Inactivación: 12-JAN-1994
Fecha de Borrado: 31-DEC-1993
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 12023-B
Códigos de Países: USA
Países: United States
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10173896
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web indican que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?
La filtración también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria organizada por un banco de origen ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Qué pasa con la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Dónde se ubica la empresa?
La empresa tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.