SABLE INVESTMENT INC.


Nombre Original: SABLE INVESTMENT INC.

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  BVI

Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands

Tipo de Compañía: 

Dirección: BOREL & BARBEY CASE POSTALE 6045 2; RUE DE JARGONNANT GENEVE 1211; GENEVA SWITZERLAND

Id Interno: 500069

Fecha de Incorporación:  19-APR-1988

Fecha de Inactivación: 02-DEC-2009

Fecha de Borrado: 31-OCT-2010

Fecha Dorm: 

Estado: Dissolved

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 6501

Códigos de Países: CHE

Países: Switzerland

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10055111

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, claves para comprender este caso

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en secreto sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Qué hay de cierto de la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Dónde se encuentra la empresa?

La empresa tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Quién filtró los Papeles de Panamá?

El periódico alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.