Nombre Original: RP CONSULTING GROUP INC. (EX-RAS PANAMA, INC.)
Nombre Anterior: RAS PANAMA, INC.
Jurisdicción: PMA
Jurisdicción Descripción: Panama
Tipo de Compañía:
Dirección: BUFETE UNGO BUSTAMANTE PASAJE OLIMPICO; CASA# 2 ENTRE 55 Y 57 AVE. SUR COLONIA FLOR BLANCA SAN SALVADOR; EL SALVADOR
Id Interno: 26276
Fecha de Incorporación: 19-JUL-2004
Fecha de Inactivación: 27-DEC-2006
Fecha de Borrado: 15-JAN-2009
Fecha Dorm:
Estado: Changed agent
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 63
Códigos de Países: SLV
Países: El Salvador
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10033947
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para comprender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en secreto sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web aparece escrito que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Qué hay de cierto de la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Quién publicó los Documentos de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los documentos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Cuál es la colaboración de Vladimir Putin?
La filtración también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria gobernada por un banco de origen ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero teóricamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.