Nombre Original:
Nombre Anterior:
Jurisdicción: XXX
Jurisdicción Descripción: Undetermined
Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares
Dirección: Lotus Holding Company Limited 17 Elijas Street, Office 281 Riga LV-1050 Latvia RT BVI
Id Interno:
Fecha de Incorporación: 31-JAN-2008
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado:
Fecha Dorm:
Estado: Transferred OUT
Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited
IBCRUC: 1462299
Códigos de Países: VGB;LVA
Países: Virgin Islands, British;Latvia
Nota:
Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010
Id Nodo: 197115
Id Fuente: Offshore Leaks
Los Papeles de Panamá, aspectos para entender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web aparece escrito que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se ubica la empresa?
La empresa tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
La filtración también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria manejada por un banco ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero hipotéticamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Quién publicó los Papeles de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido revisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.