Nombre Original: Rosina Limited
Nombre Anterior:
Jurisdicción: SAM
Jurisdicción Descripción: Samoa
Tipo de Compañía:
Dirección: AUDINA TREUHAND AG LANDSTRASSE 37 9490 VADUZ LIECHTENSTEIN
Id Interno: 1002683
Fecha de Incorporación: 27-MAR-2007
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado: 15-FEB-2011
Fecha Dorm:
Estado: Defaulted
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 31940
Códigos de Países: LIE
Países: Liechtenstein
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10000921
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, claves para entender este caso
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles comprenden los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en secreto sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web aparece escrito que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
La filtración también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria organizada por un banco de origen ruso e asociado estrechamente con el Presidente Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.
¿Quién filtró los Documentos de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los documentos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Dónde se ubica la empresa?
La empresa está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha creado y establecido compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.