Nombre Original: RIVERMONT HOLDINGS INC.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: ANG
Jurisdicción Descripción: British Anguilla
Tipo de Compañía:
Dirección: RIVERMONT HOLDINGS INC. BELHOT GONZALEZ LERENA SA RUTA 8 KM 17.500 OF 217ª MONTEVIDEO URUGUAY
Id Interno: 2000348
Fecha de Incorporación: 11-FEB-2008
Fecha de Inactivación: 07-SEP-2011
Fecha de Borrado: 28-SEP-2011
Fecha Dorm:
Estado: Dissolved
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 2117215
Códigos de Países: URY
Países: Uruguay
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10015742
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender este caso
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en secreto sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web constatan que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
El estudio también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria dirigida por un banco ruso e involucrado estrechamente con el Presidente ruso Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.
¿Qué hay de cierto de la aportación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Dónde se encuentra la empresa?
La empresa tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.