Nombre Original: RETAMAR PROPERTIES S.A. -EX- REPAMAR PROPERTIES S.A.
Nombre Anterior: REPAMAR PROPERTIES S.A.
Jurisdicción: PMA
Jurisdicción Descripción: Panama
Tipo de Compañía:
Dirección: MR. ROGER KING APARTADO 28 SAN PEDRO DE ALCANTARA 29670 MALAGA SPAIN **S.I.**
Id Interno: 10264
Fecha de Incorporación: 01-JUN-1988
Fecha de Inactivación: 30-NOV-1998
Fecha de Borrado: 01-SEP-1998
Fecha Dorm:
Estado: Dissolved
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 32
Códigos de Países: ESP
Países: Spain
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10006340
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender esta investigación
¿Qué son los Documentos de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web indican que sus oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se encuentra la empresa?
El bufete está ubicado en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Qué hay de cierto de la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Quién filtró los Documentos de Panamá?
El diario alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los documentos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identidad de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.