Nombre Original: REGGAE HOLIDAYS LIMITED EX REAGGE HOLIDAY LIMITED
Nombre Anterior: REAGGE HOLIDAY LIMITED
Jurisdicción: NIUE
Jurisdicción Descripción: Niue
Tipo de Compañía:
Dirección: REGGAE HOLIDAYS LIMITED EX REAGGE HOLIDAY LIMITED SUITES 21/22 MALUAGA P. O. BOX 71 ALOFI SOUTH NIUE ISLAND
Id Interno: 309126
Fecha de Incorporación: 31-AUG-1999
Fecha de Inactivación: 30-DEC-2005
Fecha de Borrado: 30-APR-2001
Fecha Dorm:
Estado: Inactivated
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 004811
Códigos de Países: NIU
Países: Niue
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10038959
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus temas financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web aparece escrito que las oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Quién publicó los Documentos de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los archivos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido supervisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Qué hay de cierto de la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria gobernada por un banco de origen ruso e involucrado estrechamente con el Presidente Putin. El dinero teóricamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.