Nombre Original: REFAH GROUP LTD.
Nombre Anterior:
Jurisdicción: NEV
Jurisdicción Descripción: Nevada
Tipo de Compañía:
Dirección: CEPEDA; FLOR; CASTRO & PONCE AVE. 6 DE DICIEMBRE Y LA NIÑA EDIF. MULTICENTRO; P-9; O-902 QUITO; ECUADOR
Id Interno: 121499
Fecha de Incorporación: 27-JUL-2009
Fecha de Inactivación: 28-FEB-2013
Fecha de Borrado: 01-AUG-2011
Fecha Dorm:
Estado: Bad debt account
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: E0397712009-6
Códigos de Países: ECU
Países: Ecuador
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10011428
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender esta investigación
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web indican que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Dónde se encuentra la empresa?
El bufete tiene su sede en Panamá pero trabaja en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.
¿Qué hay de cierto de la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?
El estudio también reveló una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria gobernada por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente ruso Putin. El dinero supuestamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.