Ravensfield Ltd.


Nombre Original: 

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  XXX

Jurisdicción Descripción: Undetermined

Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act

Dirección: Atlas Maritime Services Ltd. Ville Farm P.O. Box 9 Sark (via Guernsey GY9 0SE) Channel Islands United Kingdom

Id Interno: 

Fecha de Incorporación:  21-JUN-2001

Fecha de Inactivación: 

Fecha de Borrado: 

Fecha Dorm: 01-NOV-2004

Estado: Dead

Proveedor de Servicios:   Commonwealth Trust Limited

IBCRUC: 450100

Códigos de Países: GBR;XXX

Países: United Kingdom;Not identified

Nota: 

Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010

Id Nodo: 191910

Id Fuente: Offshore Leaks


Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender este caso

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas constituidas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web aparece escrito que las oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?

El estudio también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria manejada por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente Vladimir Putin. El dinero supuestamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.

¿Dónde se encuentra la empresa?

La empresa está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Quién filtró los Documentos de Panamá?

El diario alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los archivos y los distribuyó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identidad de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.